证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2023-015

上海国际港务(集团)有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月20日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月20日 14点00分

召开地点:国际港务大厦多功能厅(上海东大名路358号，太平路入口)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月20日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月20日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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此外，股东大会还将听取2022年独立董事报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。《上海证券报》于2023年1月11日、4月4日、5月26日公布、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13、议案14

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案6、议案8

应避免表决的关联股东名称：顾金山、王海建、丁向明

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、注册时间:2023年6月20日(星期二)12:30至14:00。

2、注册地点:国际港务大厦多功能厅(上海东大名路358号，太平路入口)

3、登记方法：

（1）个人股东应持股东账户卡和身份证登记；股东代理人还需要书面授权委托书（附件1）和代理人身份证登记。

（2）法定股东代表人请持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人签署的单位授权委托书（附件1）、出席人身份证登记。

（3）股东也可以在股东大会召开前通过信件（到达地邮戳）或传真将相关登记材料送达公司登记。登记材料应包括上述第（1）、(2)资金所列证明材料复印件及联系方式。

4、在上述现场登记期间，持有个人账户的股东也可以扫描下面的二维码进行登记。

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5、在国际港务大厦多功能厅办理登记手续后，请与会股东或代理人参加会议。为确保会议正常表决，14:会议将不再接受股东登记。

六、其他事项

1.股东大会现场会议半天，与会股东或代理人自行承担住宿和交通费用。

2.本次会议联系方式如下：

电话：021-35308688

传真：021-35308688

地址：上海市东大名路358号（上海国际港（集团）有限公司董事会办公室

邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn

联系人：莫非

特此公告。

上海国际港务(集团)有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

第三届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海国际港务(集团)有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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