证券代码：600008 简称证券:第一环保 公告编号：2023-030

北京首创生态环保集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月25日

（2）股东大会地点：北京市西城区车公庄街21号新大都酒店2号楼2212会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。股东大会由公司董事会召开，董事长刘永正先生主持。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事11人，出席4人，董事刘永正、李伏京、聂森、张萌出席会议，其余董事因公出席会议；

2、公司监事3人，出席2人，监事钟北辰出席会议，监事赵欣通过在线会议出席会议，其余监事未能出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年独立董事报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2022年财务决算报告及2023年预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：续约会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2022年利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于申请非融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

11.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

11.02 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

11.03 提案名称：发行对象和向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

11.04 议案名称：债券期限的品种和期限

审议结果：通过

表决情况：

■

11.05 议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

11.06 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

11.07 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

11.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

11.09 提案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

11.10 议案名称：公司信用状况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

11.11 议案名称：主承销商

审议结果：通过

表决情况：

■

11.12 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

11.13 议案名称：决议有效期：

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：提交股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：符合公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：公开发行可续期公司债券的议案

14.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

14.02 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

14.03 提案名称：发行对象和向公司股东配售安排

审议结果：通过

表决情况：

■

14.04 议案名称：债券期限的品种和期限

审议结果：通过

表决情况：

■

14.05 议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

14.06 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

14.07 议案名称：递延利息支付选择权：

审议结果：通过

表决情况：

■

14.08 议案名称：强制支付利息和递延支付利息的限制

审议结果：通过

表决情况：

■

14.09 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

14.10 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

14.11 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

14.12 提案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

14.13 议案名称：公司信用状况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

14.14 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

14.15 议案名称：决议有效期：

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：提交股东大会授权董事会全权办理公开发行可续期公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(三)关于议案表决的相关说明

上述议案为已出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数 审议通过1/2以上。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：天达共和律师事务所

律师：杜国华，邢飞

2、律师见证结论：

北京首创生态环保集团有限公司召开股东大会、股东大会人员资格、股东大会投票程序符合有关法律、公司章程的规定，股东大会投票结果有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码：600008 简称证券:第一环保 公告编号：2023－031

北京首创生态环保集团有限公司

2023年第八届董事会第五次临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月19日，北京首创生态环保集团有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议通过电子邮件召开董事会会议。会议于2023年5月25日在公司会议室举行。会议应出席11名董事，实际出席11名董事。会议由董事长刘永政主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决后，全体董事一致通过以下决议：

审议通过了《关于退出中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)的议案》

1. 公司同意退出中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联合流域)，并签署了《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)》EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目终止合同后续处置协议《中山市不合格水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)》EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目终止合同后续处置协议；

2. 同意在友好协商下签订联合体各方内部解除协议；

3. 同意取消中山水汇生态环境有限公司，完成项目决算、公司资产清算、债权债务关系清算后开始取消；

4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

投票结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

见公司2023-032号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码：600008 简称证券:第一环保 公告编号：2023-032

北京首创生态环保集团有限公司

对外投资进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、项目概述

2019年11月20日，北京首创生态环保集团有限公司（以下简称“公司”）与中国葛洲坝集团有限公司、北京市政工程设计研究院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司组成联合体，中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联合流域）EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目(以下简称“项目”或“项目”)，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于项目中标的第一股公告》(公告号:临2019-108号)。2019年11月22日，公司召开第七届董事会2019年第十三次临时会议，审议通过了《中山市不合格水体综合整治项目投资（五乡、大南联合流域）》EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)(第三次)议案，同意公司以EPC+O模式实施本项目，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《首创股份对外投资公告》(公告号:临2019-124号)。2020年4月1日，公司召开了2020年第七届董事会第一次会议，审议通过了《中山市不合格水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)》EPC+O项目股权变更议案，详见《上海证券交易所网站首创股份对外投资调整公告》(公告号:临2020-025号)。

2020年7月7日，公司与中国葛洲坝集团有限公司、北京市工程设计研究院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司成立了中山水汇生态环境有限公司(以下简称“工程公司”)，注册资本100万元，公司持有项目公司99.97%，葛洲坝集团、北京市政院、陕西地勘院0.01%。目前，项目公司注册资本已实缴到位。

二、项目退出情况及原因

由于公司收到中山市政府制定的建设内容估算通知，项目措施和运营内容大幅减少。通过联合体的充分论证，该项目不再符合公司的投资标准。与中山市水务工程建设管理中心(以下简称“建设单位”)达成协议后，按照“互不追究责任、和平退出”的原则终止相关合同，公司拟与建设单位签订《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)》EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目终止合同后续处置协议《中山市不合格水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)》EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目终止合同后续处置协议等协议，本项目合法退出。中山水汇生态环境有限公司在完成项目决算、公司资产清算、债权债务关系清算后，开始注销。

三、对公司的影响

截至本公告之日，项目运营尚未开始，无实际运营费用，项目退出不涉及人员安置和重大债权债务关系。本次终止合同不会对中山市其他项目产生不利影响，对公司的生产经营和财务状况、未来发展规划、公司及全体股东的利益造成重大不利影响。

特此公告。

北京首创生态环保集团有限公司董事会

2023年5月25日