证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-028
东莞华立实业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
(二)股东大会地点:汇富中心9楼会议室，广东省东莞市松山湖科技产业园总部二路13号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长谭旭杰先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事肖家源先生通过沟通出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司总裁谢志昆先生出席会议；副总裁卢旭珠先生、王堂新先生、副总裁兼董事会秘书钟科先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于2022年独立董事履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2022年资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2022年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于董事、高级管理人员2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于监事2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《2023年期货交易额度授权议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:《关于预计子公司融资担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案12、提案14是股东大会的特别决议，已获得出席股东大会股东持有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（广州）律师事务所
律师:刘杰律师，杨小颖律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
东莞华立实业有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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