证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2023-012

东方国际创业有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月19日，东方国际创业有限公司第八届董事会第四十五次会议通知董事书面、电子邮件。会议于2023年5月22日举行。本次会议应有8名董事，实际上有8名董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司董事会选举和第九届董事会董事提名的议案》

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权O票)

第八届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经东方国际（集团）有限公司推荐，公司董事会拟进行替代选举：提名谭明先生、党叶先生、金伟先生、宋庆荣先生、张鹏翼先生为公司第九届董事会董事候选人。宋才俊先生被公司股东苏州新区高新技术产业有限公司提名为公司第九届董事会董事候选人。(简历附后)

根据公司章程第一百二十四条规定，公司董事会提名陈子雷先生、胡列女士、陈贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历附件）

上述提案应当提交股东大会选举。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权O票)

由于工作安排，公司董事、总经理李杰最近向董事会申请辞去总经理职务。经东方国际（集团）有限公司推荐，公司董事会聘请党叶先生担任东方国际创业有限公司总经理（简历附后）。

在担任公司总经理期间，李杰先生勤勉尽责，为促进公司发展发挥了重要作用。公司和公司董事会衷心感谢李杰先生在任职期间的辛勤工作和杰出贡献！

特此公告。

东方国际创业有限公司董事会

2023年5月23日

候选董事简历：

谭明先生 他出生于1971年12月，拥有学士学位、工商管理硕士学位。曾任上海三枪进出口有限公司总经理、上海龙头（集团）有限公司国际贸易部总经理、上海龙头（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记。

党晔先生 他出生于1983年2月，具有大学学历。曾任东方国际(集团)有限公司团委书记、上海纺织集团(非洲)有限公司副总经理(主持)、总经理、党支部书记、东方国际创业有限公司党委副书记。现任上海纺织时尚产业发展有限公司总经理、党委副书记。

金伟先生 出生于1968年8月，大学学历，学士学位，助理经济学家。曾任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理。现任东方国际创业有限公司副总经理、上海富井服装有限公司执行董事、法定代表人、上海九博进出口有限公司执行董事、法定代表人、苏州高新技术进口贸易有限公司董事、东方国际创业有限公司内贸分公司负责人。

宋庆荣先生 出生于1974年10月，大学学历，会计硕士，高级会计师。上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任上海纺织贸易有限公司董事、上海国际棉花贸易中心有限公司董事、上海纺织集团投资有限公司执行董事、法定代表人、东方国际集团财务有限公司董事、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理、申达有限公司董事、第八董事会董事。

张鹏翼先生 出生于1985年5月，中国共产党党员、大学法学学士、东方国际（集团）有限公司党委助理、董事会办公室助理、董事会办公室助理、上海健康进出口有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席、现任东方国际创业有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会领导。

宋才俊先生 出生于1980年11月，中共党员，研究生学历，苏州大学企业管理专业，中级经济学家。曾任苏州新区高新技术产业有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业有限公司副总经理、董事会秘书、苏州高新技术投资管理有限公司执行董事兼总经理、苏州高新技术私募股权基金管理有限公司执行董事兼总经理、公司第八届董事会董事。

陈子雷先生 经济学博士、教授出生于1966年12月。曾任东京国际大学国际交流研究所研究员，上海国际问题研究所助理研究员。上海对外经济贸易大学日本经济研究中心主任、教授，三井住友海上火灾保险(中国)有限公司独立董事、瑞穗银行中国有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委委员、上海欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委上海琼合作专家顾问、全国日本经济学会副会长、上海日本学会执行副会长、上海国际贸易学会副会长、上海经济学会副秘书长、上海社会联合会委员、公司第八届董事会独立董事。

胡列类女士 芝加哥大学MBA出生于1975年6月。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理、CFO、上海申华控股有限公司副总裁兼CFO副总裁兼CFO。现任陆金申华融资租赁(上海)有限公司执行董事、总裁&CEO，陆金申华商业保理(上海)有限公司董事长、总裁、强生公司公司董事长、总裁&CEO，张家口原石新材料有限公司独立董事。

陈贵先生 出生于1978年9月，法学硕士，工商管理博士，执业律师。曾在北京大成律师事务所、华欧国际证券有限公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司、上海金山区金融办公室、上海英明律师事务所工作。现任北京安杰世泽(上海)律师事务所合伙人、民建中央法制委员会委员、上海市第十三届、第十四届政协委员、浦东工商联副会长、上海仲裁委员会仲裁员、上海华丰超纤科技有限公司独立董事、紫金天丰期货有限公司独立董事。

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-013

东方国际创业有限公司

2022年和2023年

第一季度业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年5月30日(星期二) 下午 13:00-14:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年5月23日(星期二) 至05月29日(星期一)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱invest2021@oie.com.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

东方国际创业有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日发布了公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的经营成果和财务状况，2023年5月30日，公司计划 下午 13:00-14:00召开2022年和2023年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年5月30日 下午 13:00-14:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事出席业绩简报，以实际参与者为准。

四、 投资者参与方式

(一)2023年5月30日，投资者可以 下午 13:00-14:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年5月23日(星期二) 至05月29日(星期一)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱invest20211@oie.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：王薇

电话：021-52291198/62785521

邮箱：invest2021@oie.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方国际创业有限公司

2023年5月23日