证券代码：600133 证券简称：东湖高新技术 公告号：2023-043
可转债代码：110080 可转债简称:东湖可转债:
关于武汉东湖高新技术集团有限公司
武汉东湖高新技术集团上海科技发展有限公司是全资子公司
公告提供担保
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新技术集团有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行金山分行（以下简称“上海农村商业银行”）签订了担保合同，为武汉东湖高新技术集团上海科技发展有限公司（以下简称“上海科技”）向上海农村商业银行申请人民币436.80万元履约担保，公司担保的主债权总额为436.80万元。
①担保人名称：武汉东湖高新技术集团上海科技发展有限公司是公司的全资子公司。
②担保金额及累计担保金额：担保金额4436.80万元，自2021年股东大会召开日起至上海科技担保金额4436.80万元（含担保），截至公告日提供担保余额0万元（不含担保）。
③这次是否有反担保：无担保
④截至公告之日，公司全资、控股子公司及其子公司向孙公司提供的担保余额为268万元、143.16万元，外部担保余额为85万元、504.68万元。
2、本担保不构成关联交易，不损害公司和股东的利益，不影响公司业务的独立性。
1.担保合同的签订
近日，公司与上海农村商业银行签订了《担保合同》，为公司全资子公司上海科技向上海农村商业银行申请人民币4.36.80万元的履约担保提供全额担保。在《担保合同》的担保项下，信用开放部分形成的债务总额不得超过4.436.80万元。
二、审议情况
1、董事会决议
2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过 2022 年度担保计划议案审议通过：公司 2022 预计年度担保总额为53.01 亿元，资产负债率 全资及控股子公司担保总额不超过70%的人民币 38.51 亿元(不含对控股子公司提供相关担保)；资产负债率 全资及控股子公司担保总额的70%以上不得超过人民币 14.50 亿元(不含对控股子公司提供相关担保)。
上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。详见《公司2022年年度担保计划公告》(公告号:临时 2022-030）
2、股东大会决议
2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年度担保计划》。
详见上述相关内容 2022 公司指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站于20年4月30日和5月27日。
三、双方的基本情况
1、公司名称：武汉东湖高新技术集团上海科技发展有限公司
注册资本：人民币1万元
注册地址：上海市金山区亭卫公路1000号
法定代表人：张虹
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：房地产开发经营、建设工程建设、建设工程监理、建设工程质量检验、建设工程设计（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）。
截至2023年3月31日，未审计总资产2547.18万元，负债598.88万元，所有者权益1948.30万元。
2、机构名称：上海农村商业银行股份有限公司金山分行
机构类型：股份有限公司分公司（国有控股）
营业场所:上海市金山区卫清西路505号
负责人：朱忠文
经营范围：许可机构按照有关法律、行政法规经营中国银行业监督管理委员会
其他规定批准的业务的经营范围以批准文件所列为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的：保证最高限额为436.80万元。
2、在合同担保项下，信用敞口部分形成的债务总额不得超过436.80万元。
3、合同双方：
担保人：武汉东湖高新技术集团有限公司
债权人：上海农村商业银行股份有限公司金山分行
4、合同的主要条款
担保范围：担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费等费用。
担保方式：连带责任担保。
保证期：自独立合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。
五、本履约担保对公司的影响
1、上海科技通过金融机构综合信贷业务申请发放履约保函，满足业务履约需求和公司利益需求。
2、本担保不构成关联交易，不损害公司和股东的利益，不影响公司业务的独立性。
3、本担保的风险和预防措施
上海科技签署协议的履行能力将影响公司的担保责任。作为上海科技的全资股东，公司将履行股东责任，促进上海科技继续有序开展各项业务工作，确保上海科技的持续履行能力，避免损害公司的相关权益。
六、董事会意见
为支持公司更好地利用金融机构信贷资金开发生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划议案》，同意了公司2022年年度担保计划。
董事会意见：公司对全资和控股子（孙）公司的日常经营有全部控制权和偿还能力。上述担保行为不会损害公司的利益，董事会同意担保事项。
独立董事意见：公司 2022 年度担保计划提供的担保对象为公司、公司全资和控股子公司（孙），贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司营运资金，满足公司和子公司（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司管理层根据项目实际进展进行融资担保，加强担保公司管理，注意偿还债务的能力，我们一致同意公司有效控制和防范风险 2022 年度担保计划。
七、全资、控股子公司、子公司孙公司及对外担保及逾期担保的累计数量
截至公告之日，公司全资、控股子公司及其子公司向孙公司提供的担保余额总额为268万元、143.16万元，占上一会计年度母公司股东权益的36.25%，对外担保余额为85万元、504.68万元，占上一会计年度母公司股东权益的11.56%。本公司、全资子公司、控股子公司无逾期对外担保。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、上海科技发展有限公司武汉东湖高新技术集团营业执照复印件；
5、上海农村商业银行股份有限公司金山分行营业执照复印件；
6、2023年一季度武汉东湖高新技术集团上海科技发展有限公司财务报表。
特此公告
武汉东湖高新技术集团有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日
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