证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-017

广东佳隆食品有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会不增加、否决或修改提案；

2、股东大会不涉及变更前股东大会通过的决议；

3、股东大会审议的议案4、议案7、议案8、议案9、提案10和提案16是一项特别决议，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。

1.会议的召开和出席

1、公司2022年年度股东大会将现场投票与网上投票相结合。2023年5月22日下午，现场会议:30在广东佳隆食品有限公司英歌山分公司三楼会议室举行。2023年5月22日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年5月22日9日:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月22日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至15:00期间的任何时间。

2、会议由公司第七届董事会召开，董事长林平涛先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或出席会议。广东信达律师事务所见证律师出席会议并出具法律意见。

3、共有9名股东和股东代理人参加了股东大会，代表了297、993、437股表决权，占公司表决权总数的31.8496%。其中，现场出席股东大会的股东和股东代理人共3人，代表295、587、596股表决权，占公司表决权总数的31.5925%；6名股东通过网上投票，代表2、405、841股表决权，占公司表决权总数的0.2571%。

4、本次会议的召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

2、审议通过了《关于公司的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

3、审议通过了《关于公司的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

4、审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

其中，中小投资者表决：同意2、377、200股，占出席会议的98.8095股份％；1.1905反对28641股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

5、审议通过了《关于公司的》〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

其中，中小投资者表决：同意2、377、200股，占出席会议的98.8095股份％；1.1905反对28641股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

7、审议通过《关于变更公司经营范围的问题》〈公司章程〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、896股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28541股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

8、审议通过了《关于修订公司的修订》〈股东大会议事规则〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

9、审议通过了《关于修订公司的修订》〈董事会议事规则〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

10、审议通过了《关于修订公司的修订》〈监事会议事规则〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

11、审议通过了《关于修订公司的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

12、审议通过了《关于修订公司的修订》〈对外投资管理制度〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

13、审议通过了《关于修订公司的修订》〈对外担保管理制度〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

14、审议通过了《关于修订公司的修订》〈关联交易管理制度〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

15、审议通过了《关于修订公司的修订》〈募集资金管理制度〉的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

16、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》。

投票结果:同意投票297、964、796股，占参加股东大会投票总数的99.9904%。反对投票28641股，占参加股东大会投票总数的0.0096%。弃权股0股，占参加股东大会投票总数的0.000%。

其中，中小投资者表决：同意2、377、200股，占出席会议的98.8095股份％；1.1905反对28641股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所石力律师、谢行军律师出席了股东大会，并出具了法律意见，认为公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件的规定，以及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议的人员资格和召集人资格是合法有效的，股东大会的表决程序是合法的。会议形成的《广东佳隆食品有限公司2022年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件目录

1、2022年广东佳隆食品有限公司年度股东大会决议。

2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东佳隆食品有限公司

二○二三年五月二十二日