证券代码：600500 简称证券:中化国际 公告编号：2023-027
中化国际(控股)有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
中化国际（控股）有限公司2022年年度股东大会将现场投票与网上投票相结合。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了所有会议议程。本次会议符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席3人，董事长张学工先生、董事秦晋克先生、独立董事程凤超先生出席会议，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事孟宁先生出席会议，其他监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书柯希霆先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2023度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：预计公司2023年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计公司2023年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：与中化集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、选举独立董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、 蒋先生和钱明星先生成功当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：王昆，杨一
2、律师见证结论：
经审查，见证律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
中化国际(控股)有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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