证券代码：002807 简称：江阴银行 公告编号：2023-017

转债代码：128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司2022年股东大会决议公告

本行及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会之前股东大会通过的决议没有变更。

1.会议的召开和出席

1. 会议召开

(1)会议的日期、时间

2023年5月22日(星期一)下午14日，现场会议召开时间:00。

网上投票时间：2023年5月22日

2023年5月22日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年5月22日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。

(2)现场会议地点:江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。

(3)召开方式:现场投票与网上投票相结合。

(4)召集人:江苏江阴农村商业银行有限公司董事会(以下简称“本行”)。

(5)主持人:第七届董事会董事长孙伟先生。

（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏江阴农村商业银行有限公司章程》（以下简称《本行章程》）等有关规定。

2.出席会议

共有45名股东和股东授权代表出席股东大会，代表403、579、568股表决权，占本行股权登记日(2023年5月16日)股份总数的2.172、051、469股的18.5806%(因股东质押本行股权超过本行股权总数的50%，根据中国银行业监督管理委员会的有关规定，本次股东大会无表决权)。其中，出席现场会议的股东和股东授权代表23人，表决权为329、253、994股，占本行股份总数的15.1587%；22名股东通过网上投票出席会议，代表74、325、574股表决权，占本行股份总数的3.4219%。

3.董事、监事和高级管理人员出席并出席会议。江苏世纪同仁律师事务所的律师见证了会议，并发表了法律意见。

二、提案审议表决情况

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

(一)关于2022年年度报告及摘要的议案

表决结果为：同意票402、713、268股，占出席会议所有股东有效表决权的99.78股份％；671、200股反对票占出席会议所有股东有效表决权的0.17％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.05％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(二)关于2022年董事会工作报告的议案

表决结果为：同意票402、711、268股，占出席会议所有股东有效表决权的99.78股份％；反对631、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票237,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.06％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(三)关于2022年监事会工作报告的议案

表决结果为：同意票402、711、268股，占出席会议所有股东有效表决权的99.78股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票235100股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.06％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(四)关于《2022年财务决算及2023年财务预算报告》的议案

表决结果为：同意票401、930、468股，占出席会议所有股东有效表决权的99.59股份％；1.414.000股反对票占出席会议所有股东有效表决权的0.35股份％；弃权票235100股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.06％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(五)关于2022年利润分配计划的议案

表决结果为：同意票402、610、468股，占出席会议所有股东有效表决权的99.76股份％；929、100股反对票占出席会议所有股东有效表决权的0.23股份％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、633、028股票，占99.76股票的有效表决权％；929100股反对票占出席会议中小投资者有效表决权的0.23股份％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(六)关于2022年关联交易执行情况报告的议案

表决结果为：同意票402、911、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对628、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、933、928股票，占99.83股票的有效表决权％；0.16反对628、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(七)对2023年日常关联交易预计额度逐项审议通过的议案

1、江阴振宏印染有限公司，授信，10400万元。

表决结果为：同意票402、906、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、928、928股票，占99.83股票的有效表决权％；反对633、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

2、江阴一飞服装有限公司，授信类，1000万元，相关股东陈协东回避表决，回避737、808股。

表决结果为：同意票402、168、560股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者的表决为：同意票399、191、120股，占会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

3、江阴元博针织服饰有限公司，授信类，800万元，相关股东陈协东回避表决，回避737、808股。

表决结果为：同意票402、168、560股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者的表决为：同意票399、191、120股，占会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

4、江阴双马服饰有限公司，授信，1000万元。

表决结果为：同意票402、906、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、928、928股票，占99.83股票的有效表决权％；反对633、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

5、江阴奔达服装有限公司，授信，1500万元。

表决结果为：同意票402、906、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、928、928股票，占99.83股票的有效表决权％；反对633、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

6、江阴富翔机械有限公司，授信，600万元。

表决结果为：同意票402、906、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、928、928股票，占99.83股票的有效表决权％；反对633、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

7、江阴大宏机械制造有限公司，授信，531万元。

表决结果为：同意票402、906、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、928、928股票，占中小投资者出席会议的有效表99.83决权股份数％；反对633、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

8、江阴天云国际纺织集团有限公司，授信1000万元。

表决结果为：同意票402、906、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、928、928股票，占99.83股票的有效表决权％；反对633、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

9、江苏靖江农村商业银行有限公司授信（银行间借贷、银行间存款、债券投资、债券回购、银行间投资等业务）5000万元；银行间拆迁等非信贷业务，1万元，相关股东边丹娟避免投票，避免323、432股。

表决结果为：同意票402、584、936股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股％；反对631、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、607、496股票，占99.83股票的有效表决权％；0.16反对631、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

10、江苏江堰农村商业银行有限公司授信（银行间借贷、银行间存款、债券投资、债券回购、银行间投资等业务）3万元；银行间拆迁等非信贷业务，1万元，相关股东边丹娟避免投票，避免323、432股。

表决结果为：同意票402、584、936股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股％；反对631、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、607、496股票，占99.83股票的有效表决权％；0.16反对631、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

11、相关自然人，信用卡，贷款授信额度，2500万元。

表决结果为：同意票402、908、368股，占出席会议所有股东有效表决权的99.83股份％；反对631、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

其中，中小投资者表决为：同意399、930、928股票，占99.83股票的有效表决权％；0.16反对631、200股票，占出席会议中小投资者有效表决权的0.16％；弃权票4万股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(八)关于2022年监事会对董事、高级管理人员履职情况的评估报告

表决结果为：同意票402、711、268股，占出席会议所有股东有效表决权的99.78股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票235100股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.06％。

符合本行章程有关规定，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的一半，该议案已获批准。

(九)《监事会关于监事2022年履职情况的评估报告》

表决结果为：同意票402、711、268股，占出席会议所有股东有效表决权的99.78股份％；反对633、200股票，占出席会议所有股东有效表决权的0.16％；弃权票235100股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.06％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(十)关于续聘2023年外部审计机构的议案

表决结果为：同意398、814、069股票，占出席会议所有股东有效表决权的98.82股份％；反对票4、570、399股，占出席会议所有股东有效表决权的1.13股％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份的0.05％。

其中，中小投资者表决为：同意395、836、629股票，占中小投资者98.81股票的有效表决权％；反对票4、570、399股，占出席会议中小投资者有效表决权的1.14股％；弃权票195、100股，占出席会议中小投资者有效表决权的0.05股份％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

(十一)关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果为：同意361、134、872股票，占出席会议所有股东有效表决权的89.48股份％；反对票42、404、696股，占出席会议所有股东有效表决权的10.51股份％；弃权票4万股，占出席会议所有股东有效表决权的0.01股％。

符合本行章程的同意票超过出席股东大会的股东表决权的一半 根据有关规定，该议案已获批准。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所孟奥琪、泰田见证了股东大会，发表了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程；出席会议的人员和召集人合法有效；表决程序和结果合法有效。股东大会形成的决议是合法有效的。

四、备查文件

(一)江苏江阴农村商业银行股份有限公司2022年年度股东大会决议；

(二)江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年5月22日