证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告号：临2023-027

上海龙云文化创意科技集团有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月9日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月9日 13 点30 分

地点：上海浦东新区达丰路201号第一科技产业园会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月9日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月9日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年4月28日召开的公司第五届董事会第32次会议审议通过上述议案1-10，2023年5月12日召开的公司第五届董事会第33次会议审议通过。2023年4月28日、2023年5月12日，请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。公司将按照有关规定及时在上海证券交易所网站上披露股东大会会议资料。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11

应避免表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、现场登记

（1）个人股东应出示身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示身份证、委托人签署的委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

（2）法定股东出席会议的，应当出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法定股东营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东账户卡。

(3)异地股东可通过信件或电子邮件登记，公司不接受电话登记。

2、注册时间：2023年6月8日上午9日:30-12:00，下午14:30-16:30(信函以收到邮戳为准)。

3、注册地点：上海龙云文化创意科技集团有限公司证券投资部

4、联系人：周衍伟、孙贤龙

5、联系电话：021-58823977 电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

6、上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼联系地址 邮编：200120

六、其他事项

1、为确保参会安全，参加股东大会的特别提示如下：

（1）建议股东和股东代表通过网上投票优先参加股东大会。

（2）参加现场会议的股东和股东代表应配合会议登记，并在整个过程中保持必要的座位距离。

2、会期半天，与会人员自行承担交通、住宿等相关费用。

特此公告。

上海龙云文化创意科技集团有限公司董事会

2023年5月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙韵文创科技集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告号：临2023-028

上海龙云文化创意科技集团有限公司

关于前任监事的非法减持公司

股票和道歉公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年1月18日，上海龙云文化创意科技集团有限公司（以下简称“公司”）收到公司前监事会主席李建华的通知。本人在未披露减持计划的情况下减持公司股份，同时减持股份超过25%，违反了《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称《细则》）的有关规定。现将有关情况公告如下：

一、本次非法减持股票的基本情况

2022年6月29日，李建华先生是公司第五届监事会主席，第五届监事会任期为2020年11月8日至2023年11月7日。李建华先生离职时持有公司股份2.8万股，占公司总股本的0.03%。2023年1月16日至1月18日，他通过上海证券交易所招标交易系统减持了公司股份2.8万股。减持后，李建华先生不再持有公司股份。

上述行为违反了《细则》第十二条的规定：“董事、监事、监事在任期届满前离职的，应当在任期届满后6个月内遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过公司股份总数的25%”。

经公司核实，上述减持行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不使用内幕信息进行交易。

二、本次非法减持的道歉和处理

李建华先生减持公司股份非主观故意违规，是李建华先生本人对减持规则的误解造成的。上述非法减持后，李建华先生深刻认识到非法减持的严重性，主动向公司报告和审查，并表示今后将进一步加强相关法律、法规和规范性文件的研究，结束此类事件再次发生，并向公司和投资者真诚道歉。

三、其他说明

公司将进一步加强董事、监事和高级管理人员对证券法的组织、《上海证券交易所股票上市规则》、研究《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，督促有关人员严格规范公司股份买卖行为，避免此类情况再次发生。

特此公告。

上海龙云文化创意科技集团有限公司董事会

2023年5月19日