证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-022

四川富临运业集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．股东大会没有否决提案；

2．股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；

3. 如果本公告中出现尾差，则是由于数据计算中四舍五入造成的。

一、会议召开情况

1．会议的召开时间

现场会议时间:2023年5月17日(周三)14:30

2023年5月17日(周三)网上投票时间

2023年5月17日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；2023年5月17日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至15:00期间的任何时间。

2．会议地点：四川省成都市青羊区广福路 239 号 N 区 29 五楼会议室

3．会议方式：现场投票与网上投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长李元鹏先生

6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席总体情况

现场和网上投票的股东17人，代表95、826、421股，占上市公司总股份的30.5677%。其中，现场投票的股东8人，代表94、082、821股，占上市公司总股份的30.0115%；9名股东通过网上投票，代表1,743,600股，占上市公司总股份的0.5562%。

2．中小股东出席的总体情况

15名股东通过现场和网上投票，代表2078和200股，占上市公司总股份的0.6629%。其中，6名股东代表334和600股，占上市公司总股份的0.1067%；9名股东通过网上投票，代表1,743,600股，占上市公司总股份的0.5562%。

3．公司聘请的见证律师、董事、监事、高级管理人员出席或出席股东大会。

三、审议表决情况

本次会议以现场投票和网上投票相结合的投票方式审议通过以下议案：

1．2022年年度报告全文及摘要

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

2．2022年董事会工作报告

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

3．监事会2022年工作报告

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

4．2022年财务决算报告

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

5．《2023年财务预算报告》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

6．《2022年利润分配计划》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

7．《续聘会计师事务所议案》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

8．《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

永丰集团有限公司是一家持有93、733、221股股份的股东，回避对该提案的表决。

表决结果：同意2093,100股，占出席会议有效表决权股份的99.952%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

9．《公司向银行等金融机构申请授信的议案》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

10．《提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该提案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的投票权三分之二以上批准。

11．《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该提案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的投票权三分之二以上批准。

12．《关于未来三年(2023-2025)股东回报计划的议案》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

13．《关于担保子公司的议案》

表决结果：同意95、826、321股，占出席会议有效表决权的99.999%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.001%；弃权0股占出席会议有效表决权的0%。

中小投资者表决:同意2.078、100股，占出席会议中小股东持有有效表决权的99.9952%；反对100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0048%；弃权0股占出席会议中小股东持有效表决权的0%。

投票结果：该议案已获批准。

四、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所宁雪玲律师、黄露伟律师对股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会人员的资格和召集人的资格是合法有效的；股东大会的表决程序和结果是合法有效的。

五、备查文件

1．2022年四川富临运业集团股份有限公司股东大会决议；

2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富林运业集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

四川富临运业集团有限公司

二〇二三年五月十七日