证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2023-055
上海良信电器有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、股东大会期间没有增加或否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式；
二、会议召开情况
1．召集人：公司第六届董事会
2．举办方式：现场投票与网上投票相结合
3．召开时间：
(1)现场会议:2023年5月17日(星期三)下午
(2)网上投票:2023年5月17日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间是 2023年5月17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网上投票的一种方式进行表决。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准；网上投票重复表决的，以第一次表决结果为准。
4．会议地点:公司一号会议室(地址:上海浦东新区申江南路2000号)。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、会议总体出席情况：17名股东和股东代理人出席股东大会，代表413、087、397股，占公司总股本的36.78%。其中，10名中小股东和股东代理人参加股东大会表决，代表135、573、488股，占公司总股本的12.07%；
2、出席现场会议:10名股东和股东代理人出席现场投票，代表279、918、792股表决权，占公司总股本的24.92%。
3、网上投票：7名股东通过网上投票，代表133、168、605股表决权，占公司总股本的11.857%。
4、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
四、法案审议和表决
根据会议议程，股东大会将现场投票与网上投票相结合 行动表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果:上述议案同意412、863、183股，占出席会议的99.9457%；反对224、214股，占出席会议表决权的0.0543%；弃权0股占出席会议表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决为：同意135股、349股、274股，占中小投资者持有表决权的99.8346%；反对224、214股，占出席会议表决权的0.1654%；弃权 0股占出席会议有表决权的中小投资者表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了股东大会，并发表了法律意见 书。法律意见书认为，通过现场验证，律师确认股东大会的召集 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的召开程序和表决方式 程等有关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人的资格合法有效， 投票程序和结果真实、合法、有效，股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
上海良信电器有限公司
董事会
2023年5月18日
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-056
上海良信电器有限公司
关于变更公司独立董事的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月27日，上海良信电器有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于补选公司独立董事的公告》(公告号:2023-048)。公司第六届董事会独立董事黄艳女士已向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务及相关专门委员会职务。
根据《中华人民共和国公司法》，为保证公司董事会的正常运作、上市公司独立董事规则、根据《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，董事会同意提名李传轩先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2023年5月17日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名李传轩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司薪酬考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员，任职期限自公司股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止。
原独立董事黄燕女士的辞职申请自2023年5月17日起正式生效。截至本公告日，黄燕女士未持有公司股份，未履行承诺。黄燕女士在担任公司独立董事期间，积极参与公司治理，有效维护公司及全体股东的合法权益，在促进公司标准化经营和健康发展方面发挥了重要作用。公司董事会衷心感谢黄艳女士在职期间的贡献！
特此公告!
上海良信电器有限公司董事会
2023年5月18日
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