证券代码：002358 证券简称:森源电气 公告编号：2023-032

河南森源电气有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、会议期间没有增加、否决或变更提案；

2、股东大会采用现场会议和网上投票的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议的日期和时间：

2023年5月17日(星期三)上午10日，现场会议时间:00

网上投票时间：2023年5月17日

2023年5月17日上午9日，深圳证券交易所交易系统投票:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；2023年5月17日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：公司董事长赵忠亭先生

股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、会议出席情况

(1)出席会议的股东(包括股东代理人)共5人，代表公司股份296、939、804股，占公司总股份929、756、977股份的31.9374%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据，26名股东代表35、526、956股，占公司总股份的3.821%。

共有31名股东出席上述现场和网络，代表332、466、760股，占公司总股份929、756、977股的35.7585%；其中，小股东28人，代表81、541、711股，占公司总股份929、756、977股的8.7702%。

北京君志律师事务所的一些董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了股东大会。

四、提案审议和表决

1、《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

总表决：

同意331、244、243股，占出席会议股东持有的99.6323%；反对1、222、517股，占出席会议表决权股东持有的0.367%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、319股和194股，占出席会议所有中小股东持有的98.5007%；反对1、222、517股，占出席会议所有中小股东持有的1.493%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

表决通过。

2、审议通过了《2022年董事会工作报告》

总表决：

同意331、444、243股，占出席会议股东持有的99.6924%；反对1、022、517股，占出席会议表决权股东持有的0.3076%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、519股和194股，占出席会议所有中小股东持有的98.7460%；反对1.022、517股，占出席会议所有中小股东持有的1.2540%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

表决通过。

3、《2022年监事会工作报告》审议通过

总表决：

同意331、444、243股，占出席会议股东持有的99.6924%；反对1、022、517股，占出席会议表决权股东持有的0.3076%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、519股和194股，占出席会议所有中小股东持有的98.7460%；反对1.022、517股，占出席会议所有中小股东持有的1.2540%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

表决通过。

4、《2022年财务决算报告》审议通过

总表决：

同意331、244、243股，占出席会议股东持有的99.6323%；反对1、222、517股，占出席会议表决权股东持有的0.367%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、319股和194股，占出席会议所有中小股东持有的98.5007%；反对1、222、517股，占出席会议所有中小股东持有的1.493%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

表决通过。

5、《2022年利润分配计划》审议通过

总表决：

同意331、424、243股，占出席会议股东持有的99.684%；反对1、042、517股，占出席会议股东持有的0.3136%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、499股和194股，占出席会议所有中小股东持有的98.7215%；反对1.042、517股，占出席会议所有中小股东持有的1.2785%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

表决通过。

6、审议通过了关联方向公司提供融资服务和关联交易的议案

总表决：

同意131、681、345股，占出席会议股东持有的99.2454%；反对1001、200股，占出席会议股东持有的0.7546%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、540股、511股，占出席会议所有中小股东持有的98.772%；反对1.001、200股，占出席会议所有中小股东持有的1.278%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)关联股东、中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金回避表决。

表决通过。

7、审议通过了《关于向金融机构申请综合信用额度的议案》

总表决：

同意331、525、760股，占出席会议股东持有的99.7170%；反对941000股，占出席会议表决权股东持有的0.2830%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、600股、711股，占出席会议所有中小股东持有的98.8460%；反对941,000股，占出席会议所有中小股东持有的1.1540%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

表决通过。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决：

同意331、444、243股，占出席会议股东持有的99.6924%；反对1、022、517股，占出席会议表决权股东持有的0.3076%；弃权0股占出席会议表决权股东持有的股份的0%。

中小股东表决：

同意80股、519股和194股，占出席会议所有中小股东持有的98.7460%；反对1.022、517股，占出席会议所有中小股东持有的1.2540%；弃权0股占出席会议所有具有表决权的中小股东持有的0%。

表决通过。

五、律师出具的法律意见

北京君志律师事务所律师认为，股东大会召开程序、会议人员资格、会议召集人资格、会议投票程序和投票结果符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议；

2、北京君致律师事务所对股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：002358 证券简称:森源电气 公告编号：2023-033

河南森源电气有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会最近收到了独立董事宋公利先生的辞职报告，由于在公司担任独立董事六年，根据上市公司独立董事规则，宋公利先生申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营、根据公司章程的有关规定，宋公利先生辞去独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司的日常经营。截至本公告披露日，宋公利先生未持有公司股份，未作出相关股份锁定承诺，未履行承诺。

宋公利先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会衷心感谢他对公司发展的贡献！

特此公告。

河南森源电气有限公司董事会

2023年5月18日