证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-026

北京真视通科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有新增、变更或否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1、会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议时间：

(1)2023年5月17日(星期三)14日召开现场会议：30

(2)网上投票时间:2023年5月17日

2023年5月17日9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月17日，互联网投票系统的投票时间为9:15-15:00。

2、会议地点：中国国际科技会展中心B座11层，北京市朝阳区马甸裕民路12号

3、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事马亚先生

6、符合《中华人民共和国公司法》的召开和召开会议、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、公司章程等规定。

(二)出席会议

1、股东出席会议的总体情况

出席现场会议的股东和股东共有5名授权代表和5名股东通过网上投票出席会议，代表66、421、792股，占公司投票总数的31.650%。其中：

3名股东出席现场会议，代表66、417、792股，占公司表决权股份总数的31.6631%；

网上投票的股东2人，代表股份4000股，占公司表决权股份总数的0.0019%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议的中小投资者、授权委托代表和网上投票的中小投资者共3人，代表3、760、032股，占公司投票总数的1.7925%。其中:

出席现场会议的中小投资者1人，代表3、756、032股，占公司表决权股份总数的1.7906%；

网上投票的中小投资者2人，代表股份4000股，占公司表决权股份总数的0.0019%。

中小投资者是指公司除下列股东以外的其他股东：①董事、监事、上市公司高级管理人员；②股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。

3、董事、监事、高级管理人员出席或出席现场会议。

4、北京康达律师事务所委派律师见证会议，并出具法律意见。

二、二。审议和表决案件

经与会股东审议，会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(二)审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(三)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(四)审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(五)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(六)审议通过《关于公司董事、监事2022年薪酬考核及2023年薪酬计划的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(七)审议通过《关于2023年银行综合授信申请的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(八)审议通过《关于审议通过的》〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

(九)审议通过《关于聘请公司2023年审计机构的议案》

表决结果如下：

66、419、292股同意占出席会议所有股东持有的99.962股份％；

反对2.500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；

弃权0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股％。

其中，中小投资者的表决如下：

出席会议的中小股东同意持有3、757、532股99.935股％；

反对2500股，占出席会议的中小股东所持股份0.065％；

弃权0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％。

三、律师出具的法律意见

会议由北京康达律师事务所赵、李明欣律师见证，并出具法律意见。根据法律意见，本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人和出席会议的人员合法有效；会议的投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。

四、备查文件

1、北京真视通科技有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京康达律师事务所关于北京真视通科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京真视通科技有限公司董事会

2023年5月17日