证券代码：600075 简称证券:新疆天业 公告编号：2023-050

新疆天业有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月25日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

2023年4月20日，新疆天业有限公司(以下简称“公司”)在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发布了《新疆天业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，2022年年度股东大会定于2023年5月25日举行。

本次会议的相关事项现提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月25日 11点30分

地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月25日起，网上投票的起止时间

至2023年5月25日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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听取2022年独立董事报告

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

本次会议的议案已经存在 2023年4月20日在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议：4、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、10

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续:

1、法定股东代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡，法定代表人身份证登记；法定代表人委托他人参加会议的，应当持营业执照复印件 (加盖公章)、股票账户卡， 法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

2、个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、身份证登记；委托代理人参加会议的，凭身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证登记。

3、异地股东可以通过传真或信件登记，必须在登记时间送达。上述信函或传真登记应附在上面 1、2 本款所列证明材料复印件，出席会议时应携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、中国证券登记结算有限公司融资融券登记结算业务实施细则、根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，投资者参与融资融券业务所涉及的公司股份，由证券公司委托持有，并以证券公司名义登记在公司股东名单上。 受托证券公司在事先征求投资者意见的情况下，可以以证券公司的名义为投资者行使投资者参与融资融券业务所涉及的公司股票的投票权。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:新疆天业有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、马晓红

联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

(3)注册时间:2023 24日上午5月23日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。

六、其他事项

股东大会拟出席现场会议的股东自行安排住宿和交通费用。

特此公告。

新疆天业有限公司董事会

2023年5月18日

附件1：授权委托书

报备文件

新疆天业有限公司八届十七届董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告号：临 2023-051

新疆天业有限公司

利用闲置募集资金进行现金管理

赎回更正及进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托人：海通证券有限公司

● 现金管理金额：67300万元

● 现金管理产品名称：海通证券收益凭证

● 现金管理期为90天，181天

● 审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。

新疆天业有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 2003年3月7日，第八届第十五届董事会和第八届第十三届监事会召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用不超过122万元的临时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审批通过之日起 12 本月有效，在上述金额和投资期限内，资金可回收滚动。董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后返还募集资金专用账户，详见公司于2023年3月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2023-011)。

1.公司利用闲置募集资金进行现金管理到期赎回和更正

2023年4月11日，公司向海通证券有限公司(以下简称“海通证券”)购买了“海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第22号”。、 “海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第22号”，产品期限为30天。2023年4月13日，公司披露的《新疆天业有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2023-025号)。

2023年5月12日，金融产品到期并办理赎回手续。本金1000万元、收入209、589.03元已归还相应募集资金账户，收入符合预期。2023年5月16日，公司披露了《新疆天业股份有限公司关于利用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》(临2023-047号)。由于员工失误，收入单位被误写为“万元”，特此更正如下:

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公司对上述补充和纠正给投资者带来的不便深表歉意。请理解。公司将进一步加强信息披露的编制和审计，提高信息披露质量。

二、现金管理情况

(一)现金管理概况

1、委托理财目的

为了更好地发挥募集资金的效率，提高资金的使用效率，公司计划使用不超过122、100万元的临时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的建设实施和募集资金的安全，购买低风险、期限不超过12个月的金融产品（包括但不限于金融产品、收入凭证或结构性存款等）。

2、资金来源

本次使用67,300 临时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买金融产品的资金来源如下：

经中国证券监督管理委员会批准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）〔2022〕经785号批准，公司向公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值100元，按面值发行，总发行额3万元，共募集资金3万元，扣除发行费用 36,226,037.84 筹集资金净额为2、963、773、962.16元后(不含税)。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实出具。〔2022〕《验证报告》3-57号。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实出具。〔2022〕3-57号验证报告。募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位：万元

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3、现金管理的基本情况

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4、公司内部控制委托财务管理相关风险

本次购买的金融产品为金融机构发行的资本保全收益凭证，符合公司内部资金管理和募集资金使用相关规定的要求。募集资金用途无变相变更，闲置公开发行可转换公司债券募集资金用于现金管理的金额未经董事会批准。

(二)委托理财的具体情况

本次购买的理财产品简称“博盈国债收益率二值看涨”，分别为海通证博盈系列国债收益率二值看涨30号、31号、32号、33号、34号、35号、36号、37号系列产品，详情如下:

1、产品结构一、二、五、六

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2、三、四产品结构

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(三)风险控制措施

公司将与金融机构保持密切联系，跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1、投资产品不得变相改变募集资金的使用，并确保不影响募集资金投资项目的正常建设和实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指南》执行 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号》等有关规定办理相关现金管理业务，规范募集资金的使用。

4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，披露报告期内现金管理的具体情况和相应的损益。

(四)受托人的情况

本次购买理财产品的受托人:海通证券有限公司是上海证券交易所上市公司(证券代码:600837，证券简称海通证券)，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无产权、业务、资产、债权、债务、人员等关系。

(五)对公司的影响

公司近年来的财务指标如下：

单位: 万元

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公司 2022 2023年年底和第一季度末的资产负债率分别为45.51%、44.08%，购买大额理财产品不存在负债大的情况。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托财务管理纳入“交易性金融资产”科目，收到的财务收入计入利润表中的“投资收入”科目。

部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金用于现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司主营业务的正常发展；提高资金使用效率，获得一定的投资回报，进一步提高公司整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报，不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。

(六)风险提示

利用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的金融产品属于资本保护投资品种，但其收入受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等因素的影响，存在保证本金但不能保证预期收入的风险。

(7)截至本公告之日，公司委托募集资金理财的余额

截至本公告之日，公司利用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买金融产品的资金余额为67300 不超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的金额，具体如下：

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特此公告。

新疆天业有限公司董事会

2023年5月18日