公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
(二)股东大会地点:江苏天奈科技有限公司一楼会议室，江苏省镇江市新区青龙山路113号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，公司董事长郑涛作为会议主持人，结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场结合通讯出席8人；公司董事姜世明先生因公务原因请假，未出席会议；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、蔡永略董事会秘书出席会议；叶亚文副总经理出席会议；岳帮贤副总经理出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年利润分配及资本公积转股本计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2023年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更注册资本和修改《江苏天奈科技有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：与四川天府新区眉山管理委员会签订投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、上述提案10属于特别提案，已获得除关联股东以外的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。
2、以上议案 7、8、9、对中小投资者单独计票。
3、不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：刘涛、孙毅
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏天奈科技有限公司董事会
2023年5月18日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-042
江苏天奈科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
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