证券代码：603261 简称证券:立航科技 公告编号：2023-015
成都立航科技有限公司
关于召开2022年年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
2023年5月31日(星期三)下午召开会议 16:00-17:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2023年5月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
成都立航科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日发布了公司2022年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年5月31日下午 16:00-17:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议于2023年5月31日下午举行 16:00-17:00
（二） 会议地点:上证路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理刘随阳先生
董事会秘书、财务总监(代行)：万琳君女士
独立董事：陈国友先生
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2023年5月31日(星期三)下午 16:00-17:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)2023年5月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：公司证券部
电话：028-86253596
邮箱：lihang@cdlihang.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
成都立航科技有限公司董事会
2023年5月18日
证券代码：603261 简称证券:立航科技 公告编号：2022-014
成都立航科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：成都市青羊区广福路8号青羊工业总部C区10栋9层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，经董事会推荐，由公司董事、董事会秘书、副总经理万林军女士主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行和表决。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席4人；其中，公司董事长刘随阳因工作原因未能出席会议。公司董事王东明先生和独立董事万国超先生因个人原因未能出席会议，并以视频形式出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万琳君女士出席会议，公司副总经理陈曦先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年 董事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年 独立董事年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年年报全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2022年 年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、关于增加监事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
本次会议的1-6项是非累计投票议案 7.01 项目议案为累计投票议案，全部审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：徐志远、刘林、舒明杰
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格以及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、成都立航科技有限公司2022年年度股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所关于成都立航科技有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书。
成都立航科技有限公司
2023年5月18日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有