证券代码：600452 涪陵电力是证券的简称 公告编号：2023-016
重庆涪陵电力实业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：重庆涪陵区望州路20号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长雷善春先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》的要求、《重庆涪陵电力实业有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业有限公司股东大会议事规则》有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事余兵、秦顺东、独立董事刘斌因事无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事董建忠因事无法参加会议；
3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2023年向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2023年续聘公司财务及内部控制审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会第五次审议、出席股东大会股东持有表决权股份的三分之二以上通过了10项议案；其他议案已获得出席股东大会股东持有表决权股份的一半以上通过。
2、关联股东重庆川东电力集团有限公司已回避表决，本次第八项议案涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：重庆元伟律师事务所
律师：谢申丽，岳迪
2、律师见证结论：
重庆涪陵电力实业有限公司股东大会召开程序、会议资格、会议投票程序、方式、投票结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
重庆涪陵电力实业有限公司董事会
2023年5月18日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有