证券代码：601519 简称证券:大智慧 公告编号：2023-036
上海大智慧有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
(二)股东大会地点:上海红塔豪华精选酒店三楼萧邦厅，上海浦东新区东方路889号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由董事长张志宏先生主持，并以现场会议的形式召开。会议的召开和召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈瑞波先生出席了股东大会，其他高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：利用闲置自有资金购买金融产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司及其子公司拟向商业银行和非银行金融机构申请综合信用额度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
上述议案已经股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗，程思琦
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海大智慧有限公司董事会
2023年5月18日
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