证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-036
中国联合(北京)科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘志新先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘亚峰先生出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年年度利润分配方案议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于确认2022年董事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确认2022年监事工资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2023年续聘公司会计师事务所议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票并处理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案5、议案9、提案10为特别决议提案，由出席会议的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为非特别决议提案，由出席会议的股东（包括股东代理人）持有的有效表决票的一半以上通过。
2、本次会议的议案5、议案6、议案8、提案10对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：徐明、李坤宇
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国联合(北京)科技有限公司董事会
2023年5月18日
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