证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-022

广东皮阿诺科技家居有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及以往股东大会通过决议的变更。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1)2023年5月17日(星期三)14日召开现场会议:30开始。

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年5月17日，即9日:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；2023年5月17日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15-15:00。

2、会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合

4、 会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生

6、股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

共有21名股东和股东代理人出席了股东大会现场会议和网上投票，代表106、134、119股表决权，占公司表决权总数的56.8953股％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席会议。

2、出席现场会议

共有6名股东和股东代理人出席了股东大会现场会议，代表72、363、684股表决权，占公司表决权总数的38.7920％。

3、网上投票

共有15名股东通过网上投票，代表33、770、435股表决权，占公司表决权总数的18.1033％。

4、中小投资者的总体情况

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

共有16名中小投资者通过现场和网上投票，代表8、115、760股表决权，占公司表决权总数的4.3506%。

三、提案审议表决情况

会议采用现场记名投票与网上投票相结合的方式进行表决。与会股东和股东代理人审议并通过了以下提案：

1、2022年董事会工作报告

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

2、监事会2022年工作报告

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

3、《2022年年报及摘要》

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

4、2022年财务决算报告

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

5、《2023年财务预算报告》

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

6、关于2022年利润分配计划的议案

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

7、《2022年募集资金存放使用专项报告》

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

8、《公司非独立董事、高级管理人员2022年薪酬确认及2023年薪酬计划》

总表决：

同意33股、779股、835股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：关联股东马礼斌先生、马玉林女士、黄霞女士已回避投票。该提案已获批准。

9、《公司监事2022年薪酬确定及2023年薪酬计划》

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

10、《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

表决结果:本提案为特别表决事项，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上批准。

11、《关于筹集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

12、《关于2023年日常关联交易预期的议案》

总表决：

同意80股、470股、044股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙企业）及其一致行动人共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙企业）已回避投票。该提案已获批准。

13、《关于续聘2023年审计机构的议案》

总表决：

同意106、134、119股，占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的100股％；反对0股，占出席会议所有股东持有有效表决权的0股总数％；弃权0股，占出席会议的全部股东持有的有效表决权股份总数为0％。

其中，中小投资者投票表决：

同意8、115、760股，占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的100股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0股％。

投票结果：本提案已获批准。

14、关于补选公司非独立董事的议案

本提案以累计投票方式选举，具体表决如下：

总表决：

14.01《周安弥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意106,133,019股

14.02《公司第三届董事会非独立董事李文轩先生补选议案》

同意106,133,019股

其中，中小投资者投票表决：

14.01《周安弥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意8,114,660股

14.02《公司第三届董事会非独立董事李文轩先生补选议案》

同意8,114,660股

投票结果：周安弥先生、李文轩先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2、见证律师姓名：张森林、金川；

3、结论意见：广东皮阿诺科学艺术家居有限公司2022年年度股东大会召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，也符合现行公司章程的有关规定，出席或出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会投票程序合法，《广东皮阿诺科学艺术家居有限公司2022年年度股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居有限公司

董事会

二〇二三年五月十八日