证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-022
北京大龙伟业房地产开发有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
（2）股东大会地点：北京市顺义区府前东街A2号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长马云虎主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2022年资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年部分董事、监事、高级管理人员工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案7以特别决议的形式进行表决。该议案获得395、974、55张同意票，占公司出席会议表决权总数的100%，超过有效表决权总数的2/3。
本次会议审议的议案 8.关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司是公司的控股股东，其持有的公司 395,916,555 在表决本议案时，股票表决权应避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：马佳敏、楼文婷
2、律师见证结论：
股东大会召集、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、股东大会投票程序、投票结果符合公司法、上市公司股东大会规则、公司章程等有关法律法规，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京大龙伟业房地产开发有限公司董事会
2023年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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