证券代码：600901 简称：江苏金租 公告编号：2023-021
可转债代码：110083 可转债简称:苏租可转债:
江苏金融租赁有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月26日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2023年5月6日，江苏金融租赁有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-015)，公司2022年年度股东大会将于2023年5月26日召开，现将本次会议的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年5月26日 14点00分
召开地点:江苏金融租赁有限公司407会议室，江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月26日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月26日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。详见2023年4月22日、2023年5月6日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的提案：11、12、13、15、19
4、关联股东回避表决的议案：15
应避免投票的相关股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥有限公司、江苏广京锡成高速公路有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记手续
符合上述条件的法定代表人出席会议的，应当持有营业执照复印件、证券账户卡、身份证、法定代表人资格的有效证明文件原件；委托代理人出席会议的，营业执照或其他有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书、代理人身份证必须加盖公章办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应当持证券账户卡和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持证券账户卡、授权委托书和身份证办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达办理登记手续。
(二)登记时间
2022年5月22日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
(三)登记地点
江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室。
(四)会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参加会议的，应当在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，并在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数以及持有表决权的股份总数前接受资格审查。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室
邮政编码：210019
联系人：陈先生
联系电话：025-86815298
传 真：025-86816907
（2）出席现场会议的人员应在会议开始前半小时到达会议现场，并出示相关证明文件，以证明其身份并验证入场情况。
(三)参与者自行承担交通、住宿等相关费用。
特此公告。
江苏金融租赁有限公司董事会
2023-05-17
附件：委托书
报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件：委托书
授权委托书
江苏金融租赁有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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