证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-028

沈阳富创精密设备有限公司

关于公司为子公司申请综合信用额度提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人:沈阳强航时代精密科技有限公司(以下简称“强航时代”)、沈阳瑞特热表动力科技有限公司（以下简称“瑞特热表”）是沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）的控股子公司；

● 本担保金额及实际提供的担保余额：公司计划为强航时代提供不超过184000万元的担保，为瑞特热表提供不超过25002.00万元的担保。截至本公告披露之日，公司已为强航时代提供1171.16万元的担保，公司尚未为瑞特热表提供担保；

● 本担保无反担保；

● 本担保不需要提交股东大会审议。

一、担保概述

为满足公司子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司2023年发展计划和生产经营资本需求，公司于2023年5月15日召开了公司第一届董事会第21次会议，审议通过了公司申请子公司综合信用额度担保，担保不需要提交股东大会审议。

为了满足强航时代的日常运营需求，加快强航时代的健康发展，提升公司的整体实力，本次强航时代拟申请的项目贷款金额不超过4亿元。强航时代是公司控股子公司、沈阳荣创精密制造有限公司(以下简称“沈阳荣创”)的全资子公司，共持有强航时代46%的股权。根据上述比例，公司计划为强航时代向银行申请的综合信用额度提供信用担保，即提供不超过18.4万元的担保。

为满足瑞特热表的日常经营需要，加快瑞特热表的健康发展，提升公司整体实力，瑞特热表拟申请的项目贷款金额不超过4.5亿元。瑞特热表是公司的控股子公司，公司持有瑞特热表55.56%的股权。公司拟为瑞特热表向银行申请的项目贷款金额提供与出资比例相同的信用担保，即提供不超过25元的信用担保。担保002.00万元。

公司尚未就强航时代和瑞特热表申请信用担保事项签订担保协议。公司提供的担保方式和相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在担保金额范围内处理提供担保的具体事项。

二是被担保人的基本情况

(一)沈阳强航时代精密科技有限公司

公司名称：沈阳强航时代精密技术有限公司

成立日期：2021年12月27日

注册地点:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳区创新二路29-17号1-2门

法定代表人：侯广库

主营业务：从事高端精密零件的研发、生产和销售

股权结构：公司持股27.00%，沈阳融创全资子公司持股19.00%，公司及全资子公司持股46%

主要财务指标一年又一期:

单位：万元

■

截至本公告披露之日，强航时代不存在影响被担保人偿债能力的重大或重大事项，不属于不诚实被执行人。

与公司的关系：强航时代是公司控股子公司，沈阳荣创公司及其全资子公司的总持股比例为46%。

(二)沈阳瑞特热表动力科技有限公司

公司名称：沈阳瑞特热表动力科技有限公司

成立日期：2023年1月31日

注册地:中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳区创新二路29-1号H#综合楼310室

法定代表人：仲维阔

主营业务：从事高端精密零件的研发、生产和销售

股权结构：公司持股55.56%

主要财务指标一年又一期:

单位：万元

■

注：瑞特热表成立于2023年1月13日，不适用于去年的财务指标。

截至本公告披露之日，瑞特热表不存在影响被担保人偿付能力的重大或重大事项，不属于不诚实被执行人。

与公司的关系：瑞特热表是公司控股子公司，持股55.56%。

三、担保协议的主要内容

公司尚未签署本担保的相关协议。担保协议的主要内容将由公司与强航时代、瑞特热表及相关方协商确定，但实际担保总额和范围不得超过本次审议的担保金额和范围。其他少数股东没有提供相同比例的担保。本担保无反担保。

四、担保的原因和必要性

公司为子公司申请银行综合信用额度提供担保，以满足其日常经营的资本需求，有利于其业务的快速发展，公司有足够的控制，可以充分了解其经营状况，决定其投资、融资等重大事项，经营状况和财务状况良好，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。

五、专项意见说明

(一)董事会意见

2023年5月15日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请综合信用额度提供担保的议案》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为，上述担保有利于提高公司的整体融资效率和日常业务的发展。强航时代，瑞特热表生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。上述提案不需要提交公司股东大会。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为，公司为子公司向银行申请信用额度提供担保，以满足子公司业务发展的资本需求，符合公司的整体发展战略。公司提供的担保对象是公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司按照有关法律法规的规定为子公司申请银行信用担保，表决程序合法，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意《关于公司为子公司申请综合信用额度提供担保的议案》。

(三)保荐机构意见

经核实，保荐人认为，上述担保事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表明确同意，符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》、《公司章程》等有关规定；本担保基于公司的经营管理需要进行，不损害公司及全体股东的利益。

综上所述，发起人对公司为子公司申请综合信用额度提供担保无异议。

六、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司的外部担保均为控股子公司提供的担保，总担保金额（不包括本担保）为163、900.99万元（经董事会和股东大会批准但未实际发生的担保金额与实际担保余额之和，实际担保余额为49、640.21万元），截至2022年12月31日，分别占公司审计归母净资产和总资产的35.29%、24.68%(实际担保余额分别占公司截至2022年12月31日经审计归属于母公司净资产和总资产的10.69%)、7.48%）。公司及控股子公司无逾期担保，涉及诉讼担保。

特此公告。

沈阳富创精密设备有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-029

沈阳富创精密设备有限公司

设立自愿披露对外投资设立

海外子公司的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：SMARTT PRECISION MFG PTE. LTD.(暂定名称以当地登记机关批准的登记名称为准)

● 投资金额:沈阳富创精密设备有限公司(以下简称“公司”)拟以4000万美元的自有资金设立全资子公司(以下简称“子公司”)。

● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：

(一)财务风险

对外投资将增加公司的资本支出和现金支出，存在新子公司实际效益未达到预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

(二)经营环境变化风险

在未来的经营中，子公司可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、经营管理水平等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，外商投资回报低于预期。

(三)审批程序的风险

对外投资仍需办理境内外汇审批、境外登记等相关手续。能否完成相关审批手续是不确定的。

一、对外投资概述

为促进公司整体产业发展战略布局，进一步优化客户服务水平，结合公司发展战略，公司计划投资4000万美元设立全资子公司，预计不会对公司2023年的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

本次投资已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。外商投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。外商投资仍需经有关政府部门批准或备案。

本投资不符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《科技创新委员会上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组或相关交易。

二、二。投资标的基本情况

（一）SMARTT PRECISION MFG PTE. LTD.

■

以上信息以拟设立子公司所在地主管登记部门登记为准。

三、对上市公司的影响

公司设立海外全资子公司是基于公司未来发展规划的考虑，符合国家政策，可以促进公司发展战略的实施，进一步扩大海外业务规模，提高公司盈利能力，提高公司的综合竞争力。投资项目的实施将有利于推动公司的整体发展，增加业务辐射范围，与公司现有产品产生协同效应，提高公司的市场竞争优势，帮助公司的长期发展。

对外投资资金来源为公司自有资金。投资进度和资金安排将根据设立海外子公司的具体情况确定，不影响公司现有业务的正常发展，预计不会对公司2023年的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

四、对外投资风险分析

(一)财务风险

对外投资将增加公司的资本支出和现金支出，存在新子公司实际效益未达到预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

(二)经营环境变化风险

在未来的经营中，子公司可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、经营管理水平等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，外商投资回报低于预期风险。请注意投资风险。

(三)审批程序的风险

对外投资仍需办理境内外汇审批、境外登记等相关手续。能否完成相关审批手续是不确定的。

公司将密切关注海外子公司的后续发展过程，积极防范和应对海外子公司发展过程中可能面临的各种风险，严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳富创精密设备有限公司董事会

2023年5月16日