证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-17
四川和谐双马股份有限公司关于召开2022年股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2023年5月22日，股东大会召开日期
2023年5月15日股权登记日：
是否提供网上投票：
2023年4月29日，四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)已在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年股东大会的通知》。由于股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，现公布2022年股东大会的提示公告。
根据公司第八届董事会第二十五次会议决议，公司将于2023年5月22日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1．股东大会的次数。
2022年股东大会年度股东大会
2．股东大会召集人。
四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。根据公司第八届董事会第二十五次会议决议，公司定于2023年5月22日召开2022年股东大会。
3．会议的合法性和合规性。
股东大会召开了符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关业务规则和公司章程的规定。
4．会议的日期和时间：
2023年5月22日(交易日)下午召开现场会议:00整。
网上投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:2023年5月22日深圳证券交易所股票交易日9日:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:2023年5月22日9日:15一15:00期间的任何时间。
5．会议召开方式：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，将现场投票与网上投票相结合（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则：
公司股东只能选择现场投票和网上投票中的一种投票方式。如果投票权通过现场和网上投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准。
7. 股权登记日:2023年5月15日(交易日)
8．出席对象：
(一)持有公司股份的股东或其代理人在股权登记日5月15日。
即2023年5月15日下午在中国结算深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
9．会议地点：西岳酒店38层会议室，四川省成都市锦江区东街169号。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完整性
会议审议包括董事会和监事会提交股东大会审议的所有事项，相关程序和内容合法。
2．提案名称
■
审议完成上述提案后，听取独立董事的报告。
3．提案的具体内容
2023年4月29日，请参阅上述提案的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《2022年股东大会会议文件》披露。
4. 根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，本次会议审议的提案应当对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，其他股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。
三、会议登记方式
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
2. 自然人股东登记：自然人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书。
3. 登记地点和授权委托书送达地点
地址：四川省成都市锦江区红星路三段1号成都国际金融中心1号办公楼26楼2号
会议联系人：景晶
电话：（028）6323 1548
传真：（028）6323 1549
邮政编码：610021
4. 注意事项：
异地股东可以通过信件或传真登记。
出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件到场。出席会议的人员应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件进行验证。
现场会议持续半天，出席会议的人应自行承担住宿和交通费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票、网上投票及具体操作请参见股东大会通知的附件1。
五、备查文件
1．第八届董事会第二十五次会议决议。
2．第八届监事会第十一次会议决议。
3．股东大会2022年会议文件。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
2023年5月16日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一．网上投票程序
1.投票代码及投票简称：投票代码为“360935”，投票简称“双马投票”。
2.填写表决意见或选举票数
(1)填写表决意见或选举票数。
对提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 2023年5月22日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月22日(现场股东大会结束日)下午35日结束：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3. 根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
四川和谐双马股份有限公司
2022年股东大会股东授权委托书
本人／作为四川和谐双马股份有限公司的股东，本单位受委托
____________________
委托人名称或姓名：
客户身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
客户持有股份的性质：
受托人身份证号：
委托事项：
■
注：上述提案，如同意，在表决的“同意”栏“√反对则在表决的“反对”栏打“×弃权在表决的“弃权”栏“－”。
如果没有明确的投票指示，请注明受托人是否被授权按照自己的意见投票。
委托书有效期：
客户签字或盖章(请加盖骑缝印章)：
委托日期: 年 月 日
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