证券代码：603380 简称证券:易德龙 公告编号：2023-028

苏州易德龙科技有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的通知已于2023年5月10日发出，会议于2023年5月15日上午结合现场通讯举行。会议应有5名董事，其中5名董事（包括董事长钱新东先生、独立董事巢序先生、马红曼先生），公司监事、高级管理人员出席会议，会议由董事长钱新东先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，召开本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

(一)审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了新加坡孙公司设立全资子公司的议案。

特此公告。

苏州易德龙科技有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：603380 简称证券:易德龙 公告编号：2023-029

苏州易德龙科技有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2023年5月10日发出，会议于2023年5月15日下午结合现场通讯举行。会议应由监事3人，监事3人（其中监事会主席林启旭先生、监事李楠先生通过沟通参加），会议由监事会主席林启旭先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，召开本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了下列决议：

(一)审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了新加坡孙公司设立全资子公司的议案。

特此公告。

苏州易德龙科技有限公司监事会

2023年5月16日

证券代码：603380 简称证券:易德龙 公告编号：2023-030

苏州易德龙科技有限公司

关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

EAH Singapore Pte Ltd.(以下简称“EAH或“新加坡公司”)；

ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L. (以最终注册为准)(以下简称“”)ERT或“罗马尼亚公司”)；

● 投资金额：ELB International Ltd.(香港易路宝国际公司)(以下简称“”)ELB)计划向新加坡公司增资450万美元；罗马尼亚公司计划投资400万欧元；

● 苏州易德龙科技有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过；

● 特殊风险提示：

对外投资存在一定的不确定性，投资回报未达到预期风险；海外资产安全风险和跨境管理风险，但不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将积极采取分期投资战略和适当的管理措施，加强风险控制。

一、对外投资概述

1、对外投资背景

在全球产业链和供应链格局加速演变、收缩、本土化、区域化的趋势下， 易德龙坚持以国内大循环为主体、国内外双循环相互促进的新发展模式。公司已在海外建设墨西哥和越南生产基地；为进一步提高国际水平，深入参与全球产业分工与合作，提高客户服务质量，公司计划进一步布局欧洲本地产能，为进一步发展海外市场业务，做好产能配套和战略布局。

2、对外投资基本情况：

ELBB公司全资子公司ELB International Ltd.(香港易路宝国际公司)(以下简称“”)ELB)EAH为其下属新加坡子公司增资450万美元。增资后，EAH利用自有资金投资罗马尼亚新子公司ERT(“本次对外投资”)。

3、投资项目目标：（1）扩大海外采购和营销渠道；（2）满足附近海外客户的交付需求，降低主要客户的供应链中断风险，进一步增强公司与客户的粘性；（3）提高管理和运营水平，实现“全球化”，成为世界级企业的战略目标。

二、新加坡孙公司及拟投资新设全资子公司的基本信息

1. 新加坡增资对象的基本信息

企业名称：EAH Singapore Pte Ltd.

注册地址：新加坡罗宾森路120号13-01室

企业类型：有限责任公司

设立时间：2022年8月19日

注册资本：305万美元

总投资：305万美元

资金来源和投资方式：自有资金以货币形式投资

增资前后股权结构：增资前注册资本为305万美元，ELB持有100%股权；增资后注册资本为755万美元，ELB持有100%股权。

近一年及一期增资对象财务数据:

单位：元

■

注:上表2022年财务数据已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年 年1-3 月数据未经审计。

2. 新罗马尼亚公司的基本信息计划再投资

企业名称：ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.(以最终注册为准)

注册地址：Bucharest,District 4,38-40 Principatele Unite Street, building 18,ground floor,apt.3(R2).

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱新栋

业务范围：制造电子元件和电路板，属于NACE第261组；主要类别：NACE 2612.名称:制造其他电子元件(以最终注册为准)。

总投资：400万欧元

注册资本：400万欧元

资金来源和投资方式：自有资金以货币形式投资

各股东的投资规模、方式和持股比例：

■

三、对上市公司的影响

1、对外投资，符合公司的发展战略，将实现公司电子产品产业链和业务规模，建立欧洲制造基地，为当地客户提供本地化制造服务，提高供应链稳定性，提高客户满意度，增加客户粘性，进一步扩大海外市场业务能力配置，可提高公司的国际管理和运营水平，提高公司在国际市场的竞争力。

2、外商投资的资金来自公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大影响，对公司的发展产生积极影响，符合公司股东的利益，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

四、对外投资风险分析

1、对外投资必须办理国内外投资备案审批手续和罗马尼亚地方投资许可证审批手续，无重大法律障碍。然而，由于罗马尼亚的政策、法律、商业环境和文化环境与中国有很大的不同，罗马尼亚的投资和运营管理存在一定的不确定性和投资回报未达到预期的风险。公司将积极推进相关审批流程，积极与相关部门沟通，借鉴海外投资经营管理经验，最大限度地降低本次投资的相关风险。

2、对外投资存在一定的境外资产安全风险和跨境管理风险，但不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将根据收入预测配置产能，积极采取分期投资策略和适当的管理措施，加强风险控制。

特此公告。

苏州易德龙科技有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：603380 简称证券:易德龙 公告编号：2023-031

苏州易德龙科技有限公司

召开公司2022年年报业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 2023年5月24日下午14日，会议的时间和地点:00-15:上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会的类型

为了方便投资者更全面、更深入地了解公司的经营状况，公司将通过在线平台进行2022年年度报告业绩简报（以下简称“简报”）。届时，我们将与投资者就公司发展的经营业绩和利润分配问题进行沟通，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会的时间和地点

说明书将于2023年5月24日下午14日举行:00-15:00通过网络平台:上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/)在线交流。

三、参与者

公司董事长钱新栋先生，独立董事马红满先生，总经理顾华林先生，副总经理兼财务总监蒋艳女士，董事会秘书范丽先生。

四、投资者参与的方式

1、2023年5月24日下午14日，投资者可以:00-15:上海证券报·中国证券网通过网络平台（https://roadshow.cnstock.com/)以网络互动的形式参加本次简报。

2、为积极响应中国证券监督管理委员会和上海证券交易所保护中小投资者的要求，公司现就2022年年度报告业绩会议收集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。2023年5月22日，广大投资者欢迎17日：00前，通过电子邮件将相关问题发送至公司投资者关系邮箱SD@etron.cn。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

1、联系人：宋进

2、联系电话：0512-65461690

3、传真：0512- 65469386

4、邮箱：SD@etron.cn

特此公告。

苏州易德龙科技有限公司董事会

2023年5月16日