证券代码：002183 简称证券:易亚通 公告编号：2023-061
2023年深圳市怡亚通供应链有限公司第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决或修改提案。
2、股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、股东大会的召开时间：
2023年5月15日(周一)(14)现场会议时间：30）
2023年5月15日9日，网上投票时间为:15一15:00
(1)2023年5月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
(2)2023年5月15日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::15一下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：深圳市龙岗区南湾街李朗路3号一亚通供应链集成物流中心1楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台。股东可以在在网上投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。如果一个股东账户以上两种方式重复投票，则以第一次投票结果为准。在线投票包括两种投票方式：证券交易系统和互联网系统，同一股票只能选择其中一种。
6、主持人：公司副主席陈伟民先生
7、会议的召开和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(二)出席会议:
1、出席股东大会现场会议的股东和股东授权代表人数为1人，代表股东1人，代表85、760、317股，占公司股本总额的3.3023%；网上投票的股东人数为17人，代表有效表决权的股份为399、786、420股，占公司股本总额的15.3941%。
2、共有18名股东通过现场和网上投票，代表485、546、737股表决权，占公司股本总额的18.6964%。其中，中小投资者共16名(单独或共持有上市公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)，代表公司有表决权的股份11、332、719股，占公司股本总额的0.4364%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京金都（广州）律师事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
根据会议议程，股东大会采用现场投票和网上投票的方式进行表决。审议表决结果如下：
1、四川怡亚通林业有限公司通过公司控股子公司向宜宾农村商业银行有限公司申请营运资金贷款，并由公司提供担保
同意占出席会议所有股东持有的97.6813%可行使表决权的474、288、318股股份；反对11、258、419股，占出席会议所有股东可行使表决权的2.3187%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东可行使表决权的0.000%。
2、通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请营运资金贷款并提供担保的议案》
同意占出席会议所有股东持有的97.6813%可行使表决权的474、288、318股股份；反对11、258、419股，占出席会议所有股东可行使表决权的2.3187%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东可行使表决权的0.000%。
3、通过《关于公司为关联公司深圳盐田港一亚通供应链有限公司提供关联担保的议案》
同意485、070、703股，占出席会议所有股东可行使表决权的99.9020%；反对476、033股，占出席会议所有股东可行使表决权的0.0980%；弃权1股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东可行使表决权的0.000%。
中小股东总表决：
同意95.795股，占出席会议的中小股东持有的95.795股，可行使表决权％；反对476、033股，占出席会议的中小股东可行使表决权的4.205股％；弃权1股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东可行使表决权的0.0万股份％。
4、通过《关于关联公司深圳高新技术投融资担保有限公司为公司债券发行提供担保及关联交易的议案》
同意96、615、002股，占出席会议所有股东可行使表决权的99.5077%；反对478033股，占出席会议所有股东可行使表决权的0.4923%；弃权1股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东可行使表决权的0.000%。
中小股东总表决：
同意95.7818，占出席会议的中小股东持有的可行使表决权的10、854、685股％；反对478033股，占出席会议的中小股东持有的4.2182股表决权％；弃权1股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东可行使表决权的0.0万股份％。
5、通过《关于公司为境外子公司向银行申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》
同意485、070、703股，占出席会议所有股东可行使表决权的99.9020%；反对476、033股，占出席会议所有股东可行使表决权的0.0980%；弃权1股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东可行使表决权的0.000%。
6、通过《关于公司向中国银行股份有限公司河北分行申请流动资金贷款担保的议案》
同意485、070、703股，占出席会议所有股东可行使表决权的99.9020%；反对476、033股，占出席会议所有股东可行使表决权的0.0980%；弃权1股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东可行使表决权的0.000%。
中小股东总表决：
同意95.795股，占出席会议的中小股东持有的95.795股，可行使表决权％；反对476、033股，占出席会议的中小股东可行使表决权的4.205股％；弃权1股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东可行使表决权的0.0万股份％。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（广州）律师事务所律师出席并见证了股东大会，并出具了法律意见。根据法律意见，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第五次临时股东大会决议由与会董事签署；
2、北京金杜(广州)律师事务所关于深圳市怡亚通供应链有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳怡亚通供应链有限公司董事会
2023年5月15日
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