证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-014
深圳卓一科技有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月12日，深圳卓一科技有限公司（以下简称“卓一科技”或“公司”）第六届董事会第五次会议在公司二楼会议室举行。2023年5月8日，会议通知和会议资料以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，公司监事、高级管理人员出席会议。会议符合《公司章程》的法律、法规、规章和有关规定。会议由董事长李兴芳先生召集并主持。与会董事以书面表决通过了以下提案：
一、审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》
根据《公司法》，优化公司经营管理、公司章程规定，公司董事会同意聘请马南女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。
表决:7票赞成，0票反对，0票弃权。
投票结果：通过。
独立董事对该提案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体巨潮信息网上发表的独立意见（http://www.cninfo.com.cn）深圳卓一科技有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳卓一科技有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
附件：马楠女士简历
马南女士，中国国籍，1975年出生，学士学位，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳卓毅科技有限公司，担任公司第六届董事会董事、副总经理。
到目前为止，马楠女士还没有持有公司股份。马南女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关系，未受中国证监会等有关部门处罚或深圳证券交易所处罚，不被最高人民法院认定为“不诚实被执行人”，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司的标准化经营.第二条规定的情形符合《公司法》、担任董事的资格和条件，如《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-015
深圳卓一科技有限公司
聘请高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》，深圳卓一科技有限公司（以下简称“公司”）优化公司的日常经营管理、《公司章程》等规定，2023年5月12日，第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，同意聘请马楠女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。
一、高级管理人员基本情况
马南女士，中国国籍，1975年出生，学士学位，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳卓毅科技有限公司，担任公司第六届董事会董事、副总经理。
到目前为止，马楠女士还没有持有公司股份。马南女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关系，未受中国证监会等有关部门处罚或深圳证券交易所处罚，不被最高人民法院认定为“不诚实被执行人”，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司的标准化经营.第二条规定的情形符合《公司法》、担任董事的资格和条件，如《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。
二、独立董事意见
在审查了马南女士的个人简历和工作表现后，我们认为马南女士具备适合其行使职权的条件和工作能力，未发现《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员，也未被中国证监会市场禁止。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司高级管理人员的提名和聘任程序。同时，公司董事会兼任高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
因此，我们同意聘请马楠女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、深圳卓一科技有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳卓一科技有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
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