证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-034

金字火腿有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、股东大会无否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议通知情况

《金字火腿有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》 2023年4月25日，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息》在网上披露。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

2023年5月15日(星期一)下午召开现场会议:00

2023年5月15日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：2023年5月15日9日：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00；2023年5月15日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票：15一15：00。

（2）现场会议地点：浙江省金华工业园区金帆街1000号会议室

（3）现场会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网上投票相结合

（5）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

（6）本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

三、出席会议

(一)总体情况

共有14名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表200、115、516股表决权，占公司表决权总数的20.4552%。

(二)出席现场会议

8名股东和股东代理人出席了股东大会现场会议，代表了20000616股表决权，占公司表决权总数的20.4434%。

(三)网上投票

6名股东和股东代理人通过网上投票，代表114900股表决权，占公司表决权总数的0.0117%。

（4）除董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的股东外，其他股东出席会议

共有11名中小投资者和代理人通过现场和网络参加会议，代表1、469、916股表决权，占公司表决权总数的0.1503%。

（5）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席会议。

四、法案审议和表决

根据公司章程的规定，提交股东大会审议的议案7为特别决议事项，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。其余提案为普通决议事项，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的十分之二以上批准。股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，结果如下：

1、审议通过《2022年董事会工作报告议案》。

投票结果:200,032,956股同意(占99.9587%的股东大会有效投票总数),76,400股反对(0.0382%的股东大会有效投票总数),6,160股弃权(0.0031%的股东大会有效投票总数)。

其中，中小投资者表决:1、387、356股同意(占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.3834%)；76、400股反对(占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的5.1976%)；6.弃权160股(占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4191%)。

2、审议通过《2022年监事会工作报告议案》。

投票结果:200,032,956股同意(占99.9587%的股东大会有效投票总数),76,400股反对(0.0382%的股东大会有效投票总数),6,160股弃权(0.0031%的股东大会有效投票总数)。

其中，中小投资者表决:1、387、356股同意(占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.3834%)；76、400股反对(占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的5.1976%)；6.弃权160股(占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4191%)。

3、审议通过《2022年年度报告及摘要议案》。

投票结果:200,032,956股同意(占99.9587%的股东大会有效投票总数),76,400股反对(0.0382%的股东大会有效投票总数),6,160股弃权(0.0031%的股东大会有效投票总数)。

其中，中小投资者表决:1、387、356股同意(占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.3834%)；76、400股反对(占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的5.1976%)；6.弃权160股(占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4191%)。

4、审议通过《公司2022年财务决算报告议案》。

投票结果:200,032,956股同意(占99.9587%的股东大会有效投票总数),76,400股反对(0.0382%的股东大会有效投票总数),6,160股弃权(0.0031%的股东大会有效投票总数)。

其中，中小投资者表决:1、387、356股同意(占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.3834%)；76、400股反对(占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的5.1976%)；6.弃权160股(占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4191%)。

5、审议通过《公司2022年利润分配计划议案》。

投票结果:200,032,956股同意(占99.9587%的股东大会有效投票总数),76,400股反对(0.0382%的股东大会有效投票总数),6,160股弃权(0.0031%的股东大会有效投票总数)。

其中，中小投资者表决:1、387、356股同意(占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.3834%)；76、400股反对(占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的5.1976%)；6.弃权160股(占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4191%)。

6、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

投票结果:200,032,956股同意(占99.9587%的股东大会有效投票总数),76,400股反对(0.0382%的股东大会有效投票总数),6,160股弃权(0.0031%的股东大会有效投票总数)。

其中，中小投资者表决:1、387、356股同意(占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.3834%)；76、400股反对(占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的5.1976%)；6.弃权160股(占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4191%)。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

投票结果:200,093,756股同意(占99.9891%的股东大会有效投票总数),15,600股反对(0.0078%的股东大会有效投票总数),6,160股弃权(0.0031%的股东大会有效投票总数)。

其中，中小投资者表决:1、448、156股同意(占出席会议中小投资者有效表决权总数的98.5196%)；15.600股反对(占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的1.0613%)；6.弃权160股(占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4191%)。

该议案是一项特别决议。股东在出席会议后持有有效表决权的表决权 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为：股东大会召开程序、股东大会人员和会议召集人资格、股东大会投票程序和投票结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。

六、备查文件

1.公司2022年年度股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所发布的《关于金字火腿有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

金字火腿有限公司

二〇二三年五月十六日