证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-018
金堆城钼业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：西安高新技术产业开发区金业一路 88 金钼股份综合楼号 A 座 9 建筑视频会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长刘晓峰主持，结合现场投票和网上投票。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席8人，马祥志董事、季成独立董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，唐英林监事因工作原因未能出席；
3、公司副总经理、代行董事会秘书李辉出席会议，除段志毅副总经理外，其他高管均出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年董事会工作报告》审议议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:审议《公司2022年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《公司2022年财务决算及2023年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议《公司2022年利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《公司2023年日常关联交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《公司2023年技术改造技术措施及设备更新投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年聘请公司财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案 6 控股股东金堆城钼业集团有限公司涉及关联交易，依法回避表决， 持有表决权的股份数量为 2,338,785,040 股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛（西安）律师事务所
律师：张翠雨 杨梅
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、规则和公司现行章程的规定；股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2022年年度股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
2、关于金堆城钼业有限公司2022年年度股东大会的法律意见书，北京观涛（西安）律师事务所。
特此公告。
金堆城钼业有限公司董事会
2023年5月16日
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