证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-043

浙江双环传动机械有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示

1、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开；

2、股东大会没有变更或否决议案。

1.会议的召开和出席

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

2023年5月15日下午14日现场会议时间:00

网上投票时间：

(1)2023年5月15日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15-15:00期间的任何时间；

2023年5月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

3、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

4、2023年5月5日股权登记日：

5、会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街荆长大道658-1号2号及合大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(二)出席会议

1、股东出席的总体情况

现场和网上投票的股东和股东代表130人，代表226、705、210股，占公司总投票权的26.6587。％。其中：

(1)现场投票的股东和股东代表20人，代表143、609、316股，占公司总投票权的16.8873。％；

(2)网上投票的股东110人，代表83、095、894股，占公司总表决权的9.7714股％。

2、中小股东出席的总体情况

现场和网上投票的股东和股东代表119人，代表98、378、776股，占公司总投票权的11.5686股％。其中：

(1)9名股东和股东代表现场投票，15、282、882股，占公司总表决权的1.7971％；

(2)网上投票的股东110人，代表83、095、894股，占公司总表决权的9.7714股％。

中小股东是指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东和单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

3、董事、监事和高级管理人员以现场和视频的形式出席或列席股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席股东大会，见证律师现场见证会议。

二、二。议案的审议和表决

会议以现场记名投票和网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00 审议通过了《2022年董事会工作报告》

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.998，同意226、704、710股％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.002％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98、378、276股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的99.995％；反对500股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.005％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

议案2.00 《2022年监事会工作报告》审议通过

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.998，同意226、704、710股％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.002％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98、378、276股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的99.995％；反对500股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.005％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

议案3.00 《2022年财务决算报告》审议通过

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.998，同意226、704、710股％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.002％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98、378、276股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的99.995％；反对500股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.005％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

议案4.00 《2022年利润分配计划》审议通过

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.998，同意226、704、710股％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.002％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98、378、276股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的99.995％；反对500股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.005％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

议案5.00 审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.998，同意226、704、710股％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.002％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98、378、276股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的99.995％；反对500股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.005％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

议案6.00 审议通过了《关于2023年申请授信额度的议案》

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.9769，同意226、652、810股％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.0231，反对52400股％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98、326、376股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的99.9467％；反对52400股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的0.0533％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

议案7.00 审议通过了《关于2023年公司及其子公司提供融资担保的议案》

总表决：

同意198、502、985股，占出席会议的股东和股东代表持有的87.56万股的有效表决权％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为12.4400，反对28、202、225股％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意70、176、551股，占出席会议的中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的71.330％；反对28.202、225股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的28.6670％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.0万％。

议案8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.966％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.002％；弃权7.300股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.0032％。

中小股东总表决：

同意98、370、976股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的99.9921％；反对500股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.005％；弃权7300股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.00744％。

议案9.00 审议通过了《关于修订的修订》＜独立董事津贴制度＞调整独立董事津贴的议案

总表决：

出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为99.998，同意226、704、710股％；出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数为0.002％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98、378、276股，占出席会议中小股东和股东代表持有有效表决权股份总数的99.995％；反对500股，占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权总数的0.005％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的0.0万股％。

三、见证律师出具的法律意见

股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年浙江双环传动机械有限公司年度股东大会决议。

2、《关于浙江双环传动机械有限公司2022年年度股东大会决议的法律意见书》由浙江天册律师事务所出具。

特此公告。

浙江双环传动机械有限公司

董事会

2023年5月15日