证券代码：603867 证券简称：新股 公告编号：2023-030

浙江新化工有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月15日

（2）股东大会地点：公司会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长胡健先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，公司独立董事朱立宏、罗娟香因公务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事邵敏因公务未出席会议；

3、董事会秘书和高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2022年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年董事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2022年独立董事履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称:关于2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告提案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2022年利润分配计划议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：利用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于终止部分募集项目，永久补充剩余募集资金和部分募集项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：在公司2023年合并报表范围内申请综合授信额度并提供相应担保预期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：合并报表范围内子公司提供贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：修订独立董事津贴制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、选举董事的议案

■

2、选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

本次会议的所有议案均经审议批准。

第 11 项目提案属于所有股东和股东代理人经特别决议通过的提案，出席本次会议后持有表决权 2/3 以上审议通过。第六、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 项目议案对中小投资者单独计票。第 10 项目提案为关联交易，关联股东王卫明回避表决。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：胡敏律师、黄佳律师

2、律师见证结论：

股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、议事规则规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化工有限公司董事会

2023年5月16日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：603867 证券简称：新股 公告编号：2023-031

转债代码：113663 转债简称:新化转债

浙江新化工有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月15日，浙江新化工有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议在浙江省建德市洋溪街新安江路909号现场召开。会议通知已于2023年5月10日电子送达董事。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。

会议由董事长胡健主持，监事、高级管理人员出席。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经董事认真审议，会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长和法定代表人的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）新华股份关于董事会、监事会完成选举，聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告。

(二)审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）新华股份关于董事会、监事会完成选举，聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）新华股份关于董事会、监事会完成选举，聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告。

独立董事对该提案发表了独立意见，具体内容见上海证券交易所披露的公司（www.sse.com.cn）新华独立董事关于第六届董事会第一次会议的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）新华股份关于董事会、监事会完成选举，聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告。

(五)审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）新华股份关于董事会、监事会完成选举，聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

浙江新化工有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：603867 证券简称：新股 公告编号：2023-032

转债代码：113663 转债简称:新化转债

浙江新化工有限公司董事会

监事会完成选举，聘请高级管理人员。

证券事务代表和内部审计负责人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月15日，浙江新化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新化股份”)在新化股份有限公司会议室召开2022年年度股东大会，结合现场通讯会议，审议通过了《董事会换届选举非独立董事议案》、董事会选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议。《关于选举公司董事长和法定代表人的议案》分别审议通过、选举公司各专门委员会成员的议案、聘请公司高级管理人员的议案、《聘请公司证券事务代表的议案》、《聘请公司内审负责人的议案》和《选举公司第六届监事会主席的议案》。具体情况如下：

1.第六届董事会的组成

非独立董事:应思斌(董事长)、胡健、王卫明、陈晖、洪益琴

独立董事：翁建全、马文超、李春光

根据公司章程，公司董事长是公司的法定代表人。

2.第六届董事会专门委员会的组成

审计委员会：马文超（主席）、翁建全、胡建宏

提名委员会：翁建全（主席）、马文超、胡健

工资与考核委员会：李春光（主席）、马文超，洪益琴

战略委员会:胡健(主席)、应思斌、王卫明

三、第六届监事会的组成

股东代表监事：赵建标（监事会主席）、赖侃拓

职工代表监事：方军伟

四、聘请高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人

任命应思斌先生为公司总经理、王卫明先生、张新立先生为公司副总经理、胡建宏先生为公司董事会秘书、洪义琴女士为公司财务总监、徐利红先生为公司总工程师、潘建波先生为公司证券事务代表、江志刚先生为公司审计部经理、内部审计负责人。

上述任期自2022年股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议批准之日起生效，与第六届董事会、监事会一致。

特此公告。

● 报备文件

1.浙江新化工有限公司2022年年度股东大会决议

2.浙江新化工有限公司第六届董事会第一次会议决议

3.浙江新化工有限公司第六届监事会第一次会议决议

4.浙江新化工有限公司独立董事对第六届董事会有关审议的独立意见

5.浙江新化工有限公司第六届监事会职工代表监事会选举决议

浙江新化工有限公司

董事会

2023年 5月16日

附件：个人简历

一、董事会成员

1、应思斌先生，公司董事、副总经理，1982 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，博士学位，正高一级工程师。曾任新华股份总经理助理、副总经理、董事。

2、公司董事长胡健先生，1952 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历，高级工程师，高级经济学家。曾任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主任、厂长助理、副厂长、新华有限公司副董事长、副总经理、新华有限公司董事长、党委书记、总经理、新华董事长、党委书记等。

3、公司董事、副总经理王卫明先生，1967 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，工程硕士学位，教授级高级工程师。曾任新安江化肥厂技术技术人员、香料筹备小组副组长、香料车间主任、新华有限公司香料车间主任、副总经理、新华股份有限公司董事、副总经理。

4、公司董事、财务总监洪益琴女士，1969年 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，会计师，高级经济学家。曾任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、新华社董事。

5、陈辉先生，公司董事，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任建德财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。现任建德国有资产服务中心党组成员；建德国有资产投资控股集团有限公司董事长、总经理；建业董事；新华社董事。

6、胡建红先生，公司董事会秘书，1974年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历，中级会计师，高级经济学家。曾任新安江化肥厂、新华有限公司财务部会计副经理、新华物业管理部经理、供应部经理、财务部经理、审计部经理，现任董事会秘书。

7、翁建泉先生，公司独立董事，1974年出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，博士学位，浙江工业大学化工学院教授，农业部天然产品利用研究所访问学者。（浙江省“新世纪151人才项目”第二级人才、浙江省第二批块经济转型升级专家组成员、浙江省禁止化学武术验证专家、浙江省农药生产许可证审查专家、浙江省科技部专家数据库成员、第一批国家专利信息实践人才等。）现任浙江工业大学化学工艺学位培训负责人、学科副主任、新华股份独立董事。

8、马文超先生，1964 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，南京大学“会计”博士，中央财经大学“工商管理”博士后，教授。现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委员。他还是杭州安宇生物技术有限公司第一届董事会的独立董事。

9、李春光先生，1984 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，律师，浙江如初律师事务所副主任，高级合伙人

二、监事会成员

1、公司董事、副总经理赵建标先生，1969 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，高级经济学家。曾任新安江化肥厂、新华有限公司车间维修工、设备科成员、异丙胺分公司副厂长、厂长、营销部经理、新华股份监事、江苏新华总经理、新华股份董事、副总经理。

2、赖侃拓先生，1999年8月出生，中国国籍，本科学历，现在建德国有投资发展有限公司工作。

3、方俊伟先生，公司监事，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。曾任新华有限公司合成氨车间运营商、新华有限公司化工车间副主任、杭州新成化工有限公司经理、江西新信公司总经理、法定代表人、执行董事、新华股份监事。

三、除董事兼任外，其他高级管理人员和其他高级管理人员

1、徐丽红先生，公司总工程师，1969年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，工程硕士学位，高级工程师。曾任新安江化肥厂合成车间变更工、技术技术人员、副科长、新化有限公司合成氨分公司副厂长、厂长、新化公司副总经理、总工程师。

2、张新利先生，副总经理，1977年出生，中国国籍，本科学历。1995年入职建德新安江化肥厂(浙江新化工有限公司前身)；2007年担任新华供应部经理；2010年担任新华全资子公司浙江新木进出口有限公司总经理；2014年担任新华氢化部副总裁；2017年担任新华总经理助理；2022年至今担任副总经理。

3、江志刚先生，审计部经理，内部审计负责人，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任浙江新化工有限公司出纳、会计、主办会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。

4、潘建波先生，证券事务代表，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任浙江新化工有限公司出纳、会计、资金主管、审计部主管、证券事务代表。

证券代码：603867 证券简称：新股 公告编号：2023-033

转债代码：113663 转债简称:新化转债

浙江新化工有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月15日，浙江新化工有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议在浙江省建德市洋溪街新安江路909号现场召开。会议通知已于2023年5月10日电子送达监事。本次会议应有3名监事和3名实际监事。

会议由徐卫荣主持。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程召开。出席会议的监事认真审议了议案，并作出了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。赵建标先生和赖侃拓先生通过股东选举担任公司监事。2023年5月12日，公司召开十届十一次职工代表大会选举方俊伟为公司第六届监事会职工监事。根据有关法律法规的要求，公司选举监事会主席，经审议一致选举赵建标为监事会主席。任期自公司第六届监事会第一次会议通过之日起至监事会届满之日起三年。

特此公告。

浙江新化工有限公司监事会

2023年5月16日

证券代码：603867 证券简称：新股 公告编号：2023-034

转债代码：113663 转债简称:新化转债

浙江新化工有限公司

关于选举职工监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《公司法》，鉴于浙江新化化工有限公司（以下简称“公司”）监事会第五届任期即将到期、《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月12日在公司会议室召开了十届十一届员工代表大会，选举方俊伟先生为公司第六届监事会员工监事。员工监事简历见附件。

方军伟先生将与公司合作 2023年5月15日召开 2022 公司第六届监事会由年度股东大会选举产生的非职工代表监事组成。任期三年。

特此公告。

浙江新化工有限公司监事会

2023年5月16日

附件 ：

方俊伟，男，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。曾任新华有限公司合成氨车间运营商、新华有限公司化工车间副主任、建德新华综合服务公司副经理、杭州新成化工有限公司经理、江西新信公司总经理、法定代表人、执行董事、新华股份监事。