股票代码： 002724 股票简称:海洋王 公告编号：2023-035

海洋王照明科技有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)是海洋王照明科技有限公司的全资子公司，因业务发展需要改变了业务范围，最近完成了工商变更登记手续。具体变更事项如下:

一、本次变更情况

变更前的一般业务项目：灯具技术开发、销售、租赁、照明设备、照明系统技术服务、进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制性项目经营前必须取得许可)；照明节能技术开发、合同能源管理、自身物业租赁和物业管理业务、照明控制产品开发销售、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统开发销售、灯具、机电设备租赁、企业管理咨询、视频传输监控照明系统、防爆电气产品开发销售、软硬件产品开发销售。维护和技术服务城市路灯、景观照明和交通设施。维修和技术服务城市路灯、景观照明和交通设施。新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

变更后的一般业务项目：灯具技术开发、销售、租赁、照明设备、照明系统技术服务、进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制性项目经营前必须取得许可)；照明节能技术开发、合同能源管理、自身物业租赁和物业管理业务、照明控制产品开发销售、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统开发销售、灯具、机电设备租赁、企业管理咨询、视频传输监控照明系统、防爆电气产品开发销售、软硬件产品开发销售。维护和技术服务城市路灯、景观照明和交通设施。维修和技术服务城市路灯、景观照明和交通设施。新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。销售安全设备。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

二、变更后《营业执照》相关登记信息

企业名称：深圳海洋王照明工程有限公司

统一社会信用代码：91440300746444

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业住所：深圳市南山区南山街南海大道海王大厦A3楼AC

法定代表人：左丹

注册资本：4000万元人民币

成立日期：2003年3月24日

经营范围：一般经营项目为：灯具技术开发、销售、租赁、照明设备、照明系统技术服务、进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的除外，限制性项目经营前必须取得许可)；照明节能技术开发、合同能源管理、自身物业租赁和物业管理业务、照明控制产品开发销售、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统开发销售、灯具、机电设备租赁、企业管理咨询、视频传输监控照明系统、防爆电气产品开发销售、软硬件产品开发销售。维护和技术服务城市路灯、景观照明和交通设施。维修和技术服务城市路灯、景观照明和交通设施。新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。销售安全设备。(除依法需要批准的项目外，营业执照应当依法独立开展经营活动)，许可经营项目为系统集成和安全项目。照明灯具、照明设备、照明系统安装调试、城市道路照明工程专业承包、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控照明系统、防爆电气产品、网络、通信相关软硬件产品生产。

三、备查件

照明工程公司《变更(备案)通知书》

特此公告

海洋王照明科技有限公司董事会

2023年5月16日

股票代码： 002724 股票简称:海洋王 公告编号：2023-034

海洋王照明科技有限公司

关于召开2022年股东大会的提示公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议批准，决定于2023年5月19日(星期五)召开公司2022年度股东大会。2023年4月28日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-019)，现就召开临时股东大会发布提示性公告。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定

4、会议的日期、时间、时间

(1)2023年5月19日(星期五)15日召开现场会议:00

(2)网上投票时间:2023年5月19日

2023年5月19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:00 期间的任何时间。

5、会议：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月15日(周一)

7、出席会议的对象

(1)截至2023年5月15日下午:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会并表决。不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议并表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项

■

在上述议案中，议案1.000、提案3.00至7.00经第五届董事会第七次会议审议通过，提案2.00至6.00经第五届监事会第七次会议审议通过。详见公司指定的信息披露媒体和潮流信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案6.00、7.00是一项特别决议，必须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上表决。

股东大会议案6.000、7.00投票时，关联股东应避免投票，应避免投票的关联股东包括：朱凯、童莉、深圳莱盟建设合伙企业（有限合伙企业）。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案4.00、6.00、7.00将单独计票并及时公开披露中小投资者的表决（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东）。

三、会议登记方式

1、注册时间:2023年5月16日(星期二) 8:30～11:30， 14:00～16:30）

2、注册地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3、登记方法

（1）法定股东登记：法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明和持股证明，证明其具有法定代表人资格。委托代理人出席会议的，代理人应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证、书面授权委托书和持股证明。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示股票账户卡、身份证或者其他有效证件或者证明；代表他人出席的，应当提交有效身份证明和股东授权委托书。

(3)异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件，不接受电话登记。信函或传真必须在2023年5月16日16日注册:30前送达公司。

4、通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮编：518107

联系人：陈艳

联系电话:0755-232466666666666513

联系传真：0755-26406711

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东自行承担食宿费和交通费，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：陈艳

联系电话:0755-232466666666666513

联系传真：0755-26406711

联系邮箱： ok@haiyangwang.com

联系地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码：518107

备查文件：

海洋王照明科技有限公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告！

附件1：参与网上投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东登记表

海洋王照明科技有限公司董事会

2023年5月16日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，向股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票程序如下：

(一)通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362724，投票简称“海洋投票”。

2、填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月19日下午3月15日结束：00。

2、股东通过互联网投资在线投票系统应遵循《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南》（2016年） 年度修订）办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/公司出席海洋王照明科技有限公司2022年股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的事项进行投票，并代表股东大会签署相关文件。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人姓名或名称：

客户身份证号码或营业执照登记号：

委托人股东账号：

持股数量及股份性质：

客户签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)：

身份证号：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、委托人为自然人的，股东应当自行签字。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章。

2、授权委托书在签署授权委托书时，应在相应表格中填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其中一种，多选或未选择的，视为对审议事项的授权无效。

3、按上述格式复印或自制授权委托书有效。

附件三：

海洋王照明科技有限公司

2022年股东大会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷书填写上述信息(必须与股东名册中包含的相同)。

2.2023年5月16日，已填写并签署的股东登记表应为16:30 以前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述股东登记表的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。