证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告号:2023-020
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月15日
（2）股东大会地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议需要审议的议案不符合《关于加强公共股东权益保护的若干规定》中所称的重大事项。会议由公司董事长张明瑞女士主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席1人，监事幸建华先生、王远熙先生因工作未出席会议；
3、董事会秘书焦燕女士出席了会议；公司副总经理牛胜芳女士、首席制造官张宇先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司2022年董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2022年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：“独立董事王刚先生2022年报酬5.5万元新币”
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：“独立董事刘玉斌先生2022年年薪5.5万元新币”
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：“独立董事李清女士2022年报酬6万元”
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司董事2022年度报酬总额议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司监事2022年度报酬总额议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：公司与相关关联方进行定期普通贸易的关联交易合同提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：公司与天津医药集团金融有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司2023-2025年股东回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：公司获得银行授信额度103.5亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、提案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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16、提案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款提案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修改公司章程并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)a股股东现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
第11次会议、12项议案是关联交易议案，公司大股东天津医药集团有限公司作为关联方回避第11项、表决12项议案。
本次会议第17项议案为股东大会特别决议事项，出席股东大会的股东持有的表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂（天津）律师事务所
律师：刘颖、杨淼
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人和出席股东大会的人员合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
金药达仁堂集团有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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