证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-038
山东东宏管业有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因:根据山东东宏管业有限公司(以下简称“公司”)《东宏股份2021年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二次终止限制期的业绩考核未达标，公司将对当年可终止限制性股票的所有激励对象进行相应考核。回购注销000股。
● 本次注销股份的相关情况
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
2023年2月20日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于限制性股票和调整回购价格的议案》，公司独立董事对有关议案发表了独立意见。2021年公司首次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。北京天元律师事务所对此事发表了相应的法律意见。具体内容见2023年2月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于限制性股票和调整回购价格的公告》(公告号:2023-010)已授予但尚未解除限制性股票回购注销部分。
公司已按照法律规定履行了债权人回购注销通知程序。详见公司2023年2月21日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于限制性股票减资通知债权人的公告》(公告号:2023-011)，已授予回购注销部分，但尚未解除限售。
公示期已满45天，公司未收到相关债权人提前清偿债务或提供担保的要求。
二、限制性股票回购注销情况
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
根据《激励计划》的有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个终止限售期的绩效考核指标是“公司2022年营业收入不低于33亿元，净利润不低于4亿元”根据公司2022年审计报告数据，公司2022年营业收入285、146.36万元，上市公司股东净利润14、920.04万元。因此，不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的第二个限制性股票终止期的业绩考核要求，所有激励对象对当年可终止限制性股票进行回购和注销。
(二)本次回购注销的相关人员数量
限制性股票的回购和注销涉及激励对象25人，限制性股票共4.86万股；回购注销后，剩余股权激励限制性股票4.86万股。
(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立回购专用证券账户（账户号：B88499420），并向中登公司提交回购注销申请，预计限制性股票将于2023年5月17日完成注销，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
3.限制性股票回购注销后公司股份结构的变化
公司回购注销限制性股票后，公司股本结构发生如下变化：
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四、说明和承诺
公司董事会解释：回购取消限制性股票决策程序、信息披露符合法律、法规、上市公司股权激励管理措施和公司股权激励计划、限制性股票授予协议，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
公司承诺：已核实并确保限制性股票回购取消所涉及的对象、股票回购数量、取消日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购取消，相关激励对象未对回购取消表示异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京天元律师事务所认为，本次回购注销已获得现阶段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定；公司回购注销的原因、数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的有关规定；部分限制性股票的回购注销将导致公司注册资本的减少，公司仍需按照《公司法》和激励计划的有关规定完成限制性股票的注销登记手续和减少注册资本的工商变更登记手续。
特此公告。
山东东宏管业有限公司
2023年5月15日
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