我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提案的情况。

2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1.现场会议举办时间是在：2023年5月12日（星期五）15:00

网上投票时长：2023年5月12日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月12日早上9:15-9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月12日早上9:15至在下午15:00。

2.会议地点：浙江杭州市滨江区江陵路2031号钱江商务大厦22楼会议厅。

3.会议召开的形式：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持：老总许海老先生。

6.此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）大会参加状况

1.出席本次股东会股东及股东代表总共27人，总共意味着股权881,316,104股，占公司总股本的47.4712%。

2.现场会议参加状况

出席本次现场会议股东及股东代表共4人，意味着股权869,153,961股，占公司总股本的46.8161%。

参加股东会的有关人员为公司发展一部分执行董事、公司监事、高管人员，浙江省六和律师事务所律师出席印证。

3.网上投票状况

依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，根据网上投票股东23人，意味着股权12,162,143股，占公司总股本的0.6551%。

4．中小股东参加状况

出席本次股东会股东及股东代表中，中小股东（除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）共26人，意味着股权95,095,128股，占公司总股本的5.1222%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者3人，意味着股权82,932,985股，占上市企业总股份的4.4671％。利用网上投票的中小投资者23人，意味着股权12,162,143股，占上市企业总股份的0.6551％。

二、提案决议表决状况

（一）审议通过了《关于2023年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》

决议状况：允许94,659,427股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.5418%。抵制435,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.4582%。放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司做为关系公司股东，逃避对该提议的决议。

在其中，中小股东决议状况：允许94,659,427股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的99.5418%；抵制435,701股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.4582%；放弃0股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.0000%。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

决议状况：允许880,949,403股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9584%。抵制366,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0416%。放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许94,728,427股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的99.6144%；抵制366,701股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.3856%；放弃0股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.0000%。

（三）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

决议状况：允许880,949,403股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9584%。抵制366,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0416%。放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许94,728,427股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的99.6144%；抵制366,701股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.3856%；放弃0股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.0000%。

（四）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议状况：允许880,817,803股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9435%。抵制366,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0416%。放弃131,600股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0149%。

（五）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议状况：允许880,817,803股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9435%。抵制366,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0416%。放弃131,600股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0149%。

（六）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

决议状况：允许880,817,803股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9435%。抵制366,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0416%。放弃131,600股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0149%。

（七）审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议状况：允许880,817,803股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9435%。抵制366,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0416%。放弃131,600股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0149%。

（八）审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

决议状况：允许881,084,403股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9737%。抵制231,701股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0263%。放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许94,863,427股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的99.7563%；抵制231,701股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.2437%；放弃0股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.0000%。

（九）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

决议状况：允许880,770,311股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9381%。抵制414,193股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0470%。放弃131,600股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0149%。

在其中，中小股东决议状况：允许94,549,335股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的99.4261%；抵制414,193股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.4356%；放弃131,600股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.1384%。

（十）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

决议状况：允许94,728,427股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6144%。抵制366,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3856%。放弃1股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司做为关系公司股东，逃避对该提议的决议。

在其中，中小股东决议状况：允许94,728,427股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的99.6144%；抵制366,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.3856%；放弃1股，占出席本次股东会中小股东所持有效投票权股权数字的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

浙江省六和律师公司王斐侓师、高美娟侓师当场印证此次股东会，并提交法律意见书，其总结性建议如下所示：“公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的决议流程和方法符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会申请的决定合理合法、合理。”

特此公告。

浙江交通科技发展有限公司

股东会

2023年5月13日