我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提醒

（一）此次会议在举办期内未提升、否定或调整提议。

（二）此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展。

二、会议召开状况

（一）大会工作的通知：北方地区化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发表了会议报告。

（二）现场会议举办时长：2023年5月12日在下午2:30。

（三）现场会议举办地址：四川省泸州市高坝北化股份总公司写字楼三楼会议厅。

（四）当场会议召集人：北方地区化工有限责任公司股东会。

（五）表决方式：当场网络投票及网上投票相结合的。

大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

三、大会的参加状况

（一）整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共32名，意味着股权268,728,318股，占公司股权总量的48.9456%。

（二）现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人7名，意味着股权257,266,918股，占公司股权总量的46.8580%。

（三）网上投票状况

根据网络投票系统进行合理决议股东及公司股东委托代理人25名，意味着股权值为11,461,400股，占公司股权总量的2.0876%。

（四）持仓5%下列（没有持仓5%）的中小股东列席会议状况

进行现场和互联网参加此次大会进行合理决议的中小股东及委托代理人共27名，意味着股权值为13,054,955股，占公司股权总量的2.3778%。

（五）会议由董事尉伟华老先生组织，企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了大会。

四、提议决议和表决状况

此次股东会依照《北方化学工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》列出话题开展，无否定或终止提议的现象。经参会公司股东决议，审议通过了下列提案：

（一）决议并通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论： 268,317,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8471%；406,800股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1514%；4,000 股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0015%。

在其中，中小股东决议状况： 12,644,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；406,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1161%；4,000 股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0.0306%。

（二）决议并通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论： 268,317,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8471%；406,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1514%；4,000 股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0015%。

在其中，中小股东决议状况： 12,644,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；406,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1161%；4,000 股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0.0306%。

（三）决议并通过了《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》

决议结论： 268,317,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8471%；406,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1514%；4,000 股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0015%。

在其中，中小股东决议状况： 12,644,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；406,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1161%；4,000 股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0.0306%。

（四）决议并通过了《2022年度利润分配预案》

决议结论： 268,321,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8486%； 406,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1514%；0股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况： 12,648,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8839%；406,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1161%；0股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0%。

（五）决议并通过了《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论： 268,317,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8471%；406,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1514%；4,000 股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0015%。

在其中，中小股东决议状况： 12,644,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；406,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1161%；4,000 股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0.0306%。

（六）决议并通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

决议结论： 268,317,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8471%； 410,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1529%；0股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况： 12,644,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；410,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1467%；0股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0%。

（七）决议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

由于该提案涉及到关联方交易，关系公司股东山西新华安全防护器械有限公司、中国北部有机化学研究所投资有限公司、中兵投资管理方法有限公司、泸州市北方地区化工有限责任公司、西安北方惠安化工有限责任公司回避表决，以上公司股东拥有255,673,363股股权回避表决。

决议结论： 12,644,155 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；410,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的3.1467%；0股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况： 12,644,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；410,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1467%；0股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0%。

（八）决议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

决议结论： 268,317,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8471%； 410,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1529%；0股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议状况： 12,644,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的96.8533%；410,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的3.1467%；0股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0%。

（九）决议并通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

决议结论： 268,367,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8657%；356,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1328%；4,000 股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0015%。

在其中，中小股东决议状况： 12,694,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.2363%；356,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的2.7331%；4,000 股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0.0306%。

（十）决议并通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

决议结论： 268,367,518 股允许，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8657%；356,800 股抵制，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1328%；4,000 股放弃，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0015%。

在其中，中小股东决议状况： 12,694,155 股允许，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的97.2363%；356,800 股抵制，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的2.7331%；4,000 股放弃，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的 0.0306%。

以上提案具体内容详细2023年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

五、侓师开具的法律意见

北京市金杜（成都市）法律事务所经办人员侓师当场印证并针对我们公司2022年年度股东大会所开具的法律意见书觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

六、备查簿文档

（一）2022年年度股东大会决定；

（二）法律意见书；

（三）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

北方地区化工有限责任公司

董 事 会

二〇二三年五月十三日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公示序号：2023-024

北方地区化工有限责任公司

第五届股东会第十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北方地区化工有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次大会的会议报告和材料于2023年5月8日前以电子邮件、发传真、专人送达方法送往整体执行董事，大会于2023年5月12日以通信方式举办，此次会议应参加董事人数11人；具体参加董事人数11人。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，采用记名投票决议，产生下列决定：

大会11票允许，0 票抵制，0 票放弃，审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》,依据《上市公司治理准则》的相关规定，董事会开设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各联合会人员配备如下所示，任职期与此届股东会一致：

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

北方地区化工有限责任公司

董 事 会

二〇二三年五月十三日