本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

威腾电气集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次例会于2023年5月12日在公司会议室以当场及通信方式举办。此次会议为电视电话会议，全体人员执行董事一致同意免除此次董事会会议的提前告知时限规定，此次会议报告于2023年5月10日以邮件形式通告整体执行董事。大会需到执行董事9人，亲身参加执行董事9人。企业董事长助理、公司监事出席此次会议。会议由董事长蒋文功集结并组织，大会集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》的相关规定，决议所产生的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

出席会议执行董事逐一决议并且以投票选举方法已通过以下提案：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》法律法规、法规和行政规章的相关规定和要求，企业分别就截止到2022年12月31日、2023年3月31日上次募集资金使用状况制订了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年3月31日）》，企业授权委托苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）各自出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]26号）、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]27号）。

决议结论：9 票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细我们公司2023年5月13日于上海交易所网址（www.sse.com. cn）公布的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年3月31日）》及苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）开具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]26号）、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]27号）。

（二）表决通过《关于公司〈2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细〉的议案》

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的相关规定，企业对2022本年度、2021本年度、2020本年度非经常性损益状况制订了《威腾电气集团股份有限公司2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益明细表》及附表。企业授权委托苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）出具了《威腾电气集团股份有限公司关于非经常性损益明细表的审核报告》（苏亚核[2023]64号）。

决议结论：9 票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

决议结论：9 票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

主要内容详细我们公司2023年5月13日于上海交易所网址（www.sse.com. cn）公布的《威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-027）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司股东会

2023年5月13日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公示序号：2023-026

威腾电气集团股份有限公司

上次募集资金使用状况专项报告

（截止2023年3月31日）

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国证监会出台的《上市公司证券发行管理办法》(中国证监会第30令)及《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，威腾电气集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）对截止到2023年3月31日上次募集资金使用状况报告如下：

一、募资基本概况

（一）上次募资额度及及时时长

依据中国证监会开具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕1720号），企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,900亿港元，每股面值1.00元，发行价为每一股rmb6.42元，募资总额为rmb250,380,000.00元；扣减发行费（没有企业增值税）44,507,584.10元，具体募资净收益金额为205,872,415.90元。以上资金到位状况早已苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了苏亚验[2021]15号《验资报告》。企业按照要求对于该募资开展专用账户储存管理，并和中信证券股份有限责任公司（以下称“承销商”）、募集资金专户的监管银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

（二）上次募资在重点账户管理方法、储放状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保了募资的正确使用。

1、截止2023年3月31日，募资储放重点账户状况列报如下所示：

企业：人民币元

注：企业在农业银行股份有限公司扬中支行设立的募集资金专户（银行账户：10333001040231280），于2022年1月13日销户。

2、截止2023年3月31日，募资用以现金管理业务的现象列报如下所示：

企业：人民币元

二、上次募集资金使用状况

截止2023年3月31日，企业总计应用上次募资总金额96,146,148.3元，接收到的银行存款利息总金额263,359.51元，投资理财产品利息费用（价税合计）总金额4,791,666元，别的发售费用结算调节额度54,078.57元，扣汇款手续费2,814.93元，总计实际应用上次募资净收益91,039,859.15元。截止2023年3月31日，上次募资盈余额度114,832,556.75元，在其中：专用账户账户余额为29,832,556.75元,用以现金管理业务总金额30,000,000.00元，用以短暂性补充流动资金55,000,000.00元。

实际应用情况如下：

企业：人民币元

上次募集资金投资项目各类目地实际支出状况详细附注1。

三、上次募资变动状况

因公司首次公开发行股票募资净收益rmb20,587.24万余元小于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中将对募投项目来投资金额40,561.08万余元，本次发行具体募资无法满足所有募集资金投资项目建设中的融资需求，企业对各募投项目拟资金投入募资额度进行调整并取消部分项目。

2021年8月24日，公司召开了第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十一次会议审议，已通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各个募投项目拟资金投入募资额度进行调整并撤销“补充流动资金新项目”。

2021年11月10日，公司召开了第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各个募投项目拟资金投入募资额度进行调整并撤销“年产量2,000套智能化系统高压成套设备开关柜及63,000台全智能（可通讯）低压电气新项目”。详情如下：

企业：rmb万余元

四、企业上次募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

2021年7月23日，公司召开第二届股东会第十六次大会及第二届职工监事第十次大会审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费5,908,739.93元。以上资产更换状况经苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）审批并提交了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34号）。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了确立赞同的建议，承销商出具了《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

详情如下：

企业：人民币元

以上事先资金投入募投项目资产5,908,739.93元，已经在2021年7月所有更换结束。

五、上次募集资金投资项目对外开放出让状况

截止2023年3月31日，企业不会有上次募集资金投资项目对外开放出让状况。

六、上次募集资金投资项目完成经济效益状况

上次募集资金投资项目完成经济效益状况详细本报告附注2。

七、上次募资中用以认购股份的财产运行状况表明

截止2023年3月31日，企业不会有上次募资用以财产认购股份的财产运行状况。

八、闲置募集资金使用情况

（一）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2021年7月23日，公司召开第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在确保募资工程的融资需求和顺利进行前提下，公司拟应用不得超过5,500万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过本提案的时候起不得超过12月，期满将偿还至募资专户。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开了第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在确保募资工程的融资需求和顺利进行前提下，公司拟应用不得超过5,500万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过本提案的时候起不得超过12月，期满将偿还至募资专户。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

企业在2021年7月采用了rmb5,500万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，并且于2022年7月偿还；2022年7月采用了rmb5,500万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，并且对资产展开了合理安排和应用，没影响募资融资计划的顺利进行，营运资金状况良好。

（二）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2021年7月23日，公司召开第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资融资计划的情形下，拟运用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品。企业在授权期限内应用总计不超过人民币1.32亿人民币（含本数）的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的金融企业投资理财产品，应用管理方法时限不得超过12月，理财产品到期后将及时转到募集资金专户进行监管或续存，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资融资计划的情形下，拟运用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品。企业在授权期限内应用总计不超过人民币1.05亿人民币（含本数）的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的金融企业投资理财产品，应用管理方法时限不得超过12月，理财产品到期后将及时转到募集资金专户进行监管或续存，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

截止2023年3月31日，公司采购的银行理财（保本理财、收益凭证）3,000.00万余元并未赎出。

九、用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止2023年3月31日，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

十、上次募资盈余及结余募集资金使用状况

截止2023年3月31日，企业没有使用的募资账户余额为114,832,556.75万余元，（含总计募资理财收益、利息费用扣减服务费净收益），上次募集资金投资项目仍然处于基本建设环节，并未所使用的上次募资还将继续用以上次募集资金投资项目。

十一、超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止2023年3月31日，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

十二、结余募集资金使用状况

截止2023年3月31日，企业不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

十三、募集资金使用的其他情形

截止2023年3月31日，企业不会有募集资金使用的其他情形。

十四、上次募集资金使用及公布存在的问题

截止2023年3月31日，公司已经按相关规定，立即、真正、精确、全面地公布上次募集资金使用相关信息，企业募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

配件：

1、上次募集资金使用状况一览表

2、上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

威腾电气集团股份有限公司股东会

2023年5月13日

附注1：

上次募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

附注2：

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

企业：rmb万余元

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公示序号：2023-024

威腾电气集团股份有限公司

第三届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

威腾电气集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十六次大会于2023年5月12日在公司会议室以当场及通信方式举办。此次会议为电视电话会议，整体公司监事一致同意免除此次监事会会议的提前告知时限规定，此次会议报告于2023年5月10日以邮件形式通告整体公司监事。会议报告已经在2023年5月10日以邮件方法传出。大会需到公司监事3人，亲身参加公司监事3人。会议由企业监事长郭群涛老先生集结并组织，大会集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》的相关规定，决议所产生的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

整体公司监事逐一决议并且以投票选举方法已通过以下提案：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》法律法规、法规和行政规章的相关规定和要求，企业分别就截止到2022年12月31日、2023年3月31日上次募资使用情况制订了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年3月31日）》，企业授权委托苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）各自出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]26号）、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]27号）。

决议结论：3 票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细我们公司2023年5月13日于上海交易所网址（www.sse.com. cn）公布的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2022年12月31日）》、《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年3月31日）》及苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）开具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]26号）、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]27号）。

（二）表决通过《关于公司〈2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细〉的议案》

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和行政规章的相关规定，企业对2022本年度、2021本年度、2020本年度非经常性损益状况制订了《威腾电气集团股份有限公司2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益明细表》及附表。企业授权委托苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）出具了《威腾电气集团股份有限公司关于非经常性损益明细表的审核报告》（苏亚核[2023]64号）。

决议结论：3 票赞同；0 票放弃；0 票抵制。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司职工监事

2023年5月13日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公示序号：2023-025

威腾电气集团股份有限公司

上次募集资金使用状况专项报告

（截止到2022年12月31日）

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国证监会出台的《上市公司证券发行管理办法》(中国证监会第30令)及《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，威腾电气集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）对截止到2022年12月31日上次募集资金使用状况报告如下：

一、募资基本概况

（一）上次募资额度及及时时长

依据中国证监会开具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕1720号），企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,900亿港元，每股面值1.00元，发行价为每一股rmb6.42元，募资总额为rmb250,380,000.00元；扣减发行费（没有企业增值税）44,507,584.10元，具体募资净收益金额为205,872,415.90元。以上资金到位状况早已苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了苏亚验[2021]15号《验资报告》。企业按照要求对于该募资开展专用账户储存管理，并和中信证券股份有限责任公司（以下称“承销商”）、募集资金专户的监管银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

（二）上次募资在重点账户管理方法、储放状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保了募资的正确使用。

1、截止到2022年12月31日，募资储放重点账户状况列报如下所示：

企业：人民币元

注：企业在农业银行股份有限公司扬中支行设立的募集资金专户（银行账户：10333001040231280），于2022年1月13日销户。

2、截止到2022年12月31日，募资用以现金管理业务的现象列报如下所示：

企业：人民币元

二、上次募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业总计应用上次募资总金额48,348,261.00元，接收到的银行存款利息总金额195,965.26元，投资理财产品利息费用（价税合计）总金额3,670,679.57元，别的发售费用结算调节额度54,078.57元，汇款手续费1420.13元，总计实际应用上次募资净收益44,428,957.73元。截止到2022年12月31日，上次募资盈余额度161,443,458.17元，在其中：专用账户账户余额为 6,443,458.17元,用以现金管理业务总金额100,000,000.00元，用以短暂性补充流动资金55,000,000.00元。

实际应用情况如下：

企业：人民币元

上次募集资金投资项目各类目地实际支出状况详细附注1。

三、上次募资变动状况

因公司首次公开发行股票募资净收益rmb20,587.24万余元小于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中将对募投项目来投资金额40,561.08万余元，本次发行具体募资无法满足所有募集资金投资项目建设中的融资需求，企业对各募投项目拟资金投入募资额度进行调整并取消部分项目。

2021年8月24日，公司召开了第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十一次会议审议，已通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各个募投项目拟资金投入募资额度进行调整并撤销“补充流动资金新项目”。

2021年11月10日，公司召开了第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各个募投项目拟资金投入募资额度进行调整并撤销“年产量2,000套智能化系统高压成套设备开关柜及63,000台全智能（可通讯）低压电气新项目”。详情如下：

企业：rmb万余元

四、企业上次募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

2021年7月23日，公司召开第二届股东会第十六次大会及第二届职工监事第十次大会审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费5,908,739.93元。以上资产更换状况经苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）审批并提交了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34号）。公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了确立赞同的建议，承销商出具了《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

详情如下：

企业：人民币元

以上事先资金投入募投项目资产5,908,739.93元，已经在2021年7月所有更换结束。

五、上次募集资金投资项目对外开放出让状况

截止到2022年12月31日，企业不会有上次募集资金投资项目对外开放出让状况。

六、上次募集资金投资项目完成经济效益状况

上次募集资金投资项目完成经济效益状况详细本报告附注2。

七、上次募资中用以认购股份的财产运行状况表明

截止到2022年12月31日，企业不会有上次募资用以财产认购股份的财产运行状况。

八、闲置募集资金使用情况

（一）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2021年7月23日，公司召开第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在确保募资工程的融资需求和顺利进行前提下，公司拟应用不得超过5,500万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过本提案的时候起不得超过12月，期满将偿还至募资专户。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开了第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在确保募资工程的融资需求和顺利进行前提下，公司拟应用不得超过5,500万余元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过本提案的时候起不得超过12月，期满将偿还至募资专户。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

企业在2021年7月采用了rmb5,500万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，并且于2022年7月偿还；2022年7月采用了rmb5,500万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，并且对资产展开了合理安排和应用，没影响募资融资计划的顺利进行，营运资金状况良好。

（二）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2021年7月23日，公司召开第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资融资计划的情形下，拟运用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品。企业在授权期限内应用总计不超过人民币1.32亿人民币（含本数）的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的金融企业投资理财产品，应用管理方法时限不得超过12月，理财产品到期后将及时转到募集资金专户进行监管或续存，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

2022年7月18日，公司召开第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资融资计划的情形下，拟运用一部分闲置募集资金选购保本型理财产品。企业在授权期限内应用总计不超过人民币1.05亿人民币（含本数）的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的金融企业投资理财产品，应用管理方法时限不得超过12月，理财产品到期后将及时转到募集资金专户进行监管或续存，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事及承销商对于该事宜发布了很明确的同意意见。

截止到2022年12月31日，公司采购的银行理财（保本理财、收益凭证）10,000.00万余元并未赎出。

九、用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

十、上次募资盈余及结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业没有使用的募资账户余额为161,443,458.17万余元，（含总计募资理财收益、利息费用扣减服务费净收益），上次募集资金投资项目仍然处于基本建设环节，并未所使用的上次募资还将继续用以上次募集资金投资项目。

十一、超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

十二、结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

十三、募集资金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，企业不会有募集资金使用的其他情形。

十四、上次募集资金使用及公布存在的问题

截止到2022年12月31日，公司已经按相关规定，立即、真正、精确、全面地公布上次募集资金使用相关信息，企业募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

配件：

1、上次募集资金使用状况一览表

2、上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

威腾电气集团股份有限公司股东会

2023年5月13日

附注1：

上次募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

附注2：

上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

企业：rmb万余元

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公示序号：2023-027

威腾电气集团股份有限公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月29日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月29日 15点00分

举办地址：江苏省扬中市新坝科技园区南自路1号威腾电气会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月29日

至2023年5月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业2023年5月12日举行的第三届股东会第十五次会议第三届职工监事第十六次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年5月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》公布的有关公示及文档。公司将在此次股东会举行前，于上海交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：1、2

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年5月26日（9:00-17:00）。以上时间范围之后将不会申请办理参加现场会议股东备案

（二）备案地址：威腾电气集团股份有限公司董事长助理公司办公室

（三）备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应拥有书面形式回执表及相关文件在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件、发传真或电子邮件方法办理相关手续，均需在注册时长2023年5月26日在下午17:00点前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“威腾电气2023年第二次股东大会决议”并留出合理联系电话。

（1）法人股东：个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照 （影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。 注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、 其他事宜

（一）此次会议预估大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话

详细地址：江苏省扬中市新坝科技园区南自路1号威腾电气会议厅

手机联系人：吴波

联系方式：0511-88227266

发传真：0511-88227266

电子邮箱：DMB@wetown.cc

邮政编码：212212

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司股东会

2023年5月13日

配件：法人授权书

配件：法人授权书

法人授权书

威腾电气集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。