本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会的通知于2023年4月17日公告，本次会议于2023年5月10日14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表公司股份数量为122,308,468股，占公司发行在外有表决权的股份总数的32.4158%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数122,122,668股，占公司股份总数的32.3666%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份数185,800股，占公司股份总数的0.0492%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意 122,122,668股、反对183,300股、弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8481%，反对股份数占0.1499%,弃权股份数占0.0020%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份1,492,194 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9613%。反对93,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8813%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.1574%。

　　议案获得通过。

　　公司第五届董事会独立董事代表刘兰玉先生向股东大会做述职报告。

　　（二）审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意122,212,568股、反对93,400股、弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9216%，反对股份数占0.0764%,弃权股份数占0.0020%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份1,492,194 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9613%。反对93,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8813%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.1574%。

　　议案获得通过。

　　（三）审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意122,212,568股、反对93,400股、弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9216%，反对股份数占0.0764%,弃权股份数占0.0020%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份1,492,194 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9613%。反对93,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8813%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.1574%。

　　议案获得通过。

　　（四）审议批准《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意122,212,568股、反对93,400股、弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9216%，反对股份数占0.0764%,弃权股份数占0.0020%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份1,492,194 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9613%。反对93,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8813%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.1574%。

　　议案获得通过。

　　（五）审议批准《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意122,212,568股、反对93,400股、弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9216%，反对股份数占0.0764%,弃权股份数占0.0020%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份1,492,194 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9613%。反对93,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8813%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.1574%。

　　议案获得通过。

　　（六）审议批准《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》；

　　表决结果：同意122,212,568股、反对93,400股、弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9216%，反对股份数占0.0764%,弃权股份数占0.0020%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份1,492,194 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9613%。反对93,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8813%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.1574%。

　　议案获得通过。

　　（七）审议批准《关于修订〈华斯控股股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意122,212,568股、反对93,400股、弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9216%，反对股份数占0.0764%,弃权股份数占0.0020%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份1,492,194 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9613%。反对93,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.8813%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.1574%。

　　议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　律师姓名：童曦、丁小栩

　　法律意见书的结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书”。

　　华斯控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月10日