我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

水稻之父农牧业高科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月9日接到持仓3%之上公司股东中信农业科技发展有限公司（下称“中信农业”）书面形式递交的《关于提请增加袁隆平农业高科技股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于修订公司章程的议案》做为临时性提议提交给企业2022年度股东大会决议，实际修定具体内容如下：

除了上述修定条文外，《公司章程》其他条文保持一致，次序先后相对应延期。

本事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议，董事会报请股东会受权高管申请办理相关工商备案等相关的事宜，此次变动内容与有关规章条款修定最后以销售市场监督管理部门备案为标准。

特此公告

水稻之父农牧业高科技发展有限公司股东会

二〇二三年五月十日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公示序号：2023-32

水稻之父农牧业高科技发展有限公司

有关2022年度股东大会提升临时性提议暨股东会补充通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

水稻之父农牧业高科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）已经在2023年4月27日举办第八届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，主要内容详细公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示（公示序号：2023-21）。

2023年5月9日，董事会接到持仓3%之上公司股东中信农业科技发展有限公司（下称“中信农业”）书面形式递交的《关于提请增加袁隆平农业高科技股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于修订公司章程的议案》提交给企业2022年度股东大会决议。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。经核实，截止到本公告公布日，中信农业拥有企业股票217,815,722股，占公司总股本的16.54%，具备明确提出临时性提议资格，临时性提议有明确话题和实际的决议事宜，且提议内容未违背有关法律法规，归属于《公司章程》所规定的股东会职责范围，股东会同意将该暂时提议提交公司2022年度股东大会决议。

除了上述提议外，企业2022年度股东大会的会议召开时长、地址、除权日等其他事宜均保持一致，现就提升临时性提议后股东会有关事项填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次

此次举行的股东会为公司发展2022年度股东大会。

（二）股东会的召集人：董事会

企业第八届股东会已经在2023年4月27日举办第二十二次大会，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：举办2022年度股东大会大会合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）此次股东会举办时间和时间

现场会议举办时间是在：2023年5月19日（星期五）在下午15:00。

网上投票时间是在：2023年5月19日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月19日9:15至15:00阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的。

1、当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

（六）大会的除权日：2023年5月12日。

（七）参加目标

1、于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，以上我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、本董事、监事会和高管人员。

3、我们公司聘用的记录侓师。

（八）现场会议举办地址：湖南长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议厅

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号

此次股东会提议名称和编码表

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

2、有关表明

以上第1-6项提议早已企业第八届股东会第二十二次会议第八届职工监事第十四次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

以上第6项提议涉及到关联方交易，关系公司股东需回避表决。

以上第4、5、6项提议归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

以上第7项提议为特别决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3之上表决通过。

三、大会备案等事宜

（一）备案时间以及办理手续

参加现场会议股东及授权委托人请在2023年5月16日（早上9:00-12:00，在下午13:30-17:00）到企业董事会办公室申请办理列席会议登记，外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案（备案时间按接到发传真或信件为准）。发传真备案请发送传真后手机确定。

1、公司股东备案

公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件（受权委托书格式见本通知配件1）。

2、自然人股东备案

自然人股东须持身份证（或其它可以反映其身份有效身份证件或证实）、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还须持法人授权书和出席人身份证件。

（二）备案地址及联系电话

1、通讯地址：湖南长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮政编码：410125

3、手机：0731-82183880

4、发传真：0731-82183880

5、手机联系人：罗明燕

（三）其他事宜

1、这次股东会现场会议参会人员的住宿及交通出行费用自理。

2、网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜实际详细“配件2、参与网上投票的实际操作步骤”。

五、备查簿文档

（一）《第八届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《第八届监事会第十四次会议决议》；

（三）《关于提请增加袁隆平农业高科技股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》。

特此公告

水稻之父农牧业高科技发展有限公司股东会

二〇二三年五月十日

配件1：

法人授权书

受托人：

受托人股东账户号：

受托人股票数：

受委托人：

受委托人身份证号：

兹交由 老先生/女性意味着本公司/自己参加水稻之父农牧业高科技发展有限公司2022年度股东大会并履行投票权。

委托权限：意味着本公司/自己参与股东会并且对会议审议的以下几点履行投票权。

此次股东会提议决议意见表

委托期限：水稻之父农牧业高科技发展有限公司2022年度股东大会举办期内（如受托人未作实际标示，受委托人可按照自己的意愿决议）。

受托人（受托人为公司股东，应盖上单位印章）：

受委托人（盖章）：

授权委托时间：

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360998

2、网络投票通称：隆平网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会的议案均属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30、在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日早上9:15，截止时间为2023年5月19日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。