我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市柘中集团股份有限公司（下称“企业”）老总陆仁军老先生因个人自身原因向董事会申请辞职，辞掉董事长、执行董事、股东会各专门委员会委员会职位。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陆仁军先生离职不会造成企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，自辞职申请送到董事会之日起起效，离职后辞去公司及子公司别的职位。陆仁军老先生持有公司股份57,884,066股，占公司总总股本占比13.11%，还将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
陆仁军老师在企业工作的时候，尽职尽责、尽职履责，为公司发展业务发展作出了杰出贡献，公司及股东会对陆仁军老先生为企业发展所辛苦的付出表示衷心的感谢！
依据《公司章程》有关规定，在老总投票选举以前，由企业副董蒋陆峰老先生代为履行董事长职责。
公司独立董事对陆仁军先生离职原因展开了审查并做出单独建议：董事长陆仁军老先生因个人自身原因辞掉董事长、董事长及股东会各专门委员会委员会职位，离职后辞去公司及子公司别的职位，其离职原因与真实情况一致。陆仁军先生离职不会对公司日常管理与生产运营造成不利影响，对于陆仁军老先生离职原因情况属实。陆仁军先生离职不会造成监事会成员总数小于法律规定最少总数，自辞职申请送到股东会时起效。
特此公告。
上海市柘中集团股份有限公司
股东会
二〇二三年五月十日
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