本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：上海松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总刘会平老先生组织，选用当场决议和网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，以当场融合通信方式参加5人；
2、企业在位公司监事3人，以当场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理苏爽老先生参加了此次会议；公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关监事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、以上提案10为特别决议议案，已经获得出席本次股东会股东（含网上投票公司股东）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；
2、以上提案4、7、8对持仓5%下列股东决议情况进行独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海广发银行法律事务所
侓师：李文婷、陈雨兰
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及岀席大会工作人员资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
中饮巴比食品类有限责任公司
股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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