我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）2022年年度股东大会工作的通知已经在2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)展开了公示（公示序号：2023-031），此次股东会没有出现否定提议的情况，亦并没有涉及到变动过去股东会已经通过的决议的情况。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况：

（1）召集人：董事会，企业第九届股东会2023年第一次临时会议确定举办2022年年度股东大会。

（2）节目主持人：老总杨秀彪老先生。

（3）举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

（4）举办时长：

现场会议时长：2023年5月10日（星期三）早上9:00逐渐；

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月10日早上9:15至在下午15:00。

（5）现场会议举办地址：浙江嘉兴市南湖区亚中单588号加西贝拉制冷压缩机有限责任公司会议厅。

（6）此次会议工作的通知已经在2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)展开了公示。

（7）此次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

2、大会参加状况：

出席本次大会股东（委托代理人)共15名，意味着有投票权的股权数量214,423,522股，占公司总股本的30.8082％。在其中，当场参加股东（委托代理人)为8名，意味着有投票权的股权数量214,183,222股，占公司总股本的30.7736％。参加网上投票股东为7名，意味着有投票权的股权数量240,300股,占公司总股本的0.0345％。

3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以当场及小视频方法参加或出席了此次会议，福建省君立法律事务所委任侓师以实地方法对此次股东会开展印证并提交法律意见书。

二、提议决议表决状况

（一）提案的表决方式：大会以当场记名投票决议和互联网投票选举相结合的决议。

（二）决议结论：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占出席本次大会中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

3、表决通过《2022年度报告（全文及摘要）》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

4、表决通过《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

5、表决通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

总决议状况：

允许214,422,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9993％；抵制1,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0007％；放弃0股％。

中小投资者总决议状况：

允许631,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.7787％；抵制1,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.2213％；放弃0股。

6、表决通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年

　　财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

7、表决通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

有利益关系公司股东张勤建老先生、史强老先生、多万春老先生、陈思远老先生逃避对于该提案的决议。

总决议状况：

允许213,426,172股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9057％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0943％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃。

8、表决通过《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

9、表决通过《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》

有利益关系公司股东张勤建老先生、史强老先生、多万春老先生、陈思远老先生逃避对于该提案的决议。

总决议状况：

允许213,426,172股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9057％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0943％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

10、表决通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

总决议状况：

允许214,422,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9993％；抵制1,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0007％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许631,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.7787％；抵制1,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权数量的0.2213％；放弃0股。

11、表决通过《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业

　　务的议案》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

12、表决通过《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产

　　品的议案》

总决议状况：

允许214,222,122股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061％；抵制201,400股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0939％；放弃0股。

中小投资者总决议状况：

允许431,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的68.1631％；抵制201,400股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的31.8369％；放弃0股。

三、独董个人述职状况

在此次股东大会上，独董李余利女性代表公司整体独董展开了个人述职。企业《独立董事2022年度述职报告》全篇已经在2023年3月30日发表在巨潮资讯网。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：福建省君立法律事务所

2、侓师名字：常晖、林煌彬

3、总结性建议：海信华意压缩机有限责任公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效，此次会议的决议流程和决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、经与会董事、公司监事、管理层签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司

股东会

2023年5月11日