本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、 会议召开和到场状况
(一) 股东会举行的时长：2023年5月10日
(二) 股东会举办地点：湖州市宁东路269号宁波市全球航运业城市广场46楼4603会议厅
(三) 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，因为董事长毛剑宏老先生因公出差，没法出席本次股东会，经公司整体执行董事过过半数允许，由董事天王星老先生委托上台演讲。大会采用当场记名投票与网上投票相结合的，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》要求。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事16人，参加10人，董事长毛剑宏、执行董事丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超由于工作原因，无法列席会议；
2、 企业在位公司监事5人，参加2人，监事金国平、潘锡忠、林朝军由于工作原因，无法列席会议；
3、 企业董事长助理刘勇列席会议；公司副总经理任小波变换由于工作原因，无法列席。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2022年年报（全篇及引言）的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2023年度财务计划计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、 提案名字：有关聘任普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度财务报表和内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、 提案名字：有关舟山港有限责任公司变动一部分募集资金用途并补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、 提案名字：有关舟山港有限责任公司2022本年度日常关联交易实施情况及2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、 提案名字：有关舟山港有限责任公司申请办理2023年度负债融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、 提案名字：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、 提案名字：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、 提案名字：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、 提案名字：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三) 有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的16项提案均获得列席会议的是投票权股东及股东代表持有投票权总量的1/2之上允许，这其中第12、13项提案为特别决议，已经获得列席会议的是投票权股东及股东代表持有投票权总量的2/3左右允许；提案4、5、7、9、10、11、12、13、14对直接或总计持有公司5%下列股权股东及法定代理人独立记票；针对提案11，舟山港投资有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际港口（宁波市）有限责任公司做为关系公司股东，总计所持有的16,386,333,743股投票权逃避了对于该提案的决议；此次股东会还认真听取《宁波舟山港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：孙雨顺、刘入江
2、 律师见证结果建议：
此次会议集结和举行的程序流程、召集人资格、出席本次大会现场会议股东或公司股东委托代理人资质、此次会议的决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，此次会议的决议结论合理。
四、 备查簿文件名称
1、上海锦天城律师事务所有关舟山港有限责任公司2022
年年度股东大会的法律意见书
2、舟山港有限责任公司2022年年度股东大会决定
特此公告。
舟山港有限责任公司股东会
2023年5月11日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公示序号：2023-026
债卷编码：175812 债卷通称：21宁港01
舟山港有限责任公司
关于修订《公司章程》《公司股东大会
议事规则》《公司董事会议事规则》的
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年4月10日，舟山港有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十次大会审议通过了《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会决议（详细企业公布的临2023-010号公告）。2023年5月10日，企业2022年年度股东大会审议通过了以上提案。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事规则》等相关规定，为进一步规范公司治理结构，对《公司章程》中一部分条文展开了修定，与此同时，对《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》的协议条款展开了同歩修定，关键具体内容如下：
一、《公司章程》修定具体内容
除了上述修定具体内容外，因《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等相关规定更新及执行，对《公司章程》中相匹配条款顺序进行了同歩调节。
二、《公司股东大会议事规则》修定具体内容
三、《公司董事会议事规则》修定具体内容
手机上网及备查簿文档
1、舟山港股权有限公司章程
2、舟山港有限责任公司股东会会议制度
3、舟山港有限责任公司董事会议事规则
4、舟山港有限责任公司第五届股东会第三十次会议决议
5、舟山港有限责任公司2022年年度股东大会决定
特此公告。
舟山港有限责任公司
股东会
2023年5月11日
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