本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。

● 此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

● 企业 2022 年年度利润分配方案早已企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第七次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

一、利润分配方案具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，江苏华海诚科新型材料有限责任公司（下称“企业”）2022 本年度完成归属于母公司股东纯利润金额为41,226,772.29 元。截止到 2022 年 12 月 31 日，企业期终可供分配利润金额为

105,204,181.06元。

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的有关规定，经充分考虑投资人的有效收益与公司的持续发展，在确保企业正常运营市场拓展前提下，企业制订的2022本年度利润分配预案如下所示：企业拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准股东分红，拟将公司股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（价税合计），没有进行资本公积转增股本，不派股。截止到 2023 年 5月 9日，企业总市值 80,696,453 股，为此测算总计拟派发现金红利rmb16,139,290.60 元（价税合计）。年度企业股票分红额度占公司 2022本年度归属于母公司纯利润比例是 39.15%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在 2023 年 5 月 9 日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，全体人员执行董事一致同意此次利润分配方案，并同意将这个计划方案提交公司 2022 年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事发布如下所示单独建议：

经核查，对于我们来说：企业2022年度的股东分红个人行为合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定，有关股东分红状况对企业本期和今后经营情况、经营业绩并没有重要不良影响，将有利于的持续发展和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许本提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在 2023 年 5 月 9 日举办第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于

　　2022 年度利润分配的议案》，公司监事会觉得：企业 2022 本年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展，同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次利润分配方案尚要递交企业 2022 年年度股东大会表决通过后才可执行。 烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司股东会

2023 年 5月 11日

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公示序号：2023-007

江苏华海诚科新型材料有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事宜尚要递交股东大会审议

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1. 基本资料

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理方法总公司开设于杭州市，系原具备证劵、期货业务资质的会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。

公司名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立日期：2013年12月19日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强

上一年度末（2022年12月31日）合作伙伴总数：91人

上一年度末（2022年12月31日）注册会计总数：624人

上一年度末（2022年12月31日）签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：236人

最近一年（2022本年度）经审计的收入额：102,896万余元最近一年审计工作收益：94,453万余元

最近一年证劵经营收入：52,115万余元

上一年度（2022本年度）上市公司审计顾客数量：159家上本年度上市公司审计顾客关键领域：

（1） 数据通信、软件和信息技术服务行业-软件和信息技术服务行业

（2） 加工制造业-液压气动及器械加工制造业

（3） 加工制造业-原料及化学产品加工制造业

（4） 加工制造业-专用设备制造业

（5） 加工制造业-医药制造业

上一年度(2022本年度)上市公司审计收费标准总金额：13,684万余元

上一年度（2022本年度）我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：13家。

2. 投资者保护水平

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未记提职业风险基金，选购的职业保险总计责任限额10,000万余元，职业类型保险投保符合规定要求。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不会有因从业个人行为有关民事案件里被裁定承担法律责任的现象。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策5次，未得到过行政处分、刑事处分、自律监管措施政纪处分。16名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（二）工程信息

1. 基本资料

项目合伙人：周磊老先生，2007年变成注册会计，2003年从事了上市公司审计，2015年8月先是在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从业，2022年起为我们公司给予审计服务；近三年签定过11家公司和挂牌上市公司审计报告。

签名注册会计：李杰锐老先生，2020年变成注册会计，2016年从事了上市公司审计，2020年12月先是在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从业，2022年起为我们公司给予审计服务；近三年签定过2家公司和挂牌上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李丹女性，2003年变成注册会计，2002年从事了上市公司审计，2003年7月先是在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从业，2022年起为我们公司给予审计服务；近三年签定过5家公司和挂牌上市公司审计报告。

2. 诚信记录

以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3. 自觉性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4. 审计费用

结合公司年度报告任务量及社会化定价原则明确年度审计报告花费，董事会报请企业股东会受权公司管理人员结合公司2023本年度具体审计要求和审计范围与会计事务所明确有关的会计报表审计花费。

企业2022年度财务报表审计费用为rmb50万余元（价税合计）。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会觉得：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在企业2022年度审计报告工作上，严格执行单独、客观性、公平公正的从业规则，执行审计职责，实现了企业各类内控审计。综上所述，董事会审计委员会允许聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。企业董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和诚信记录等方面进行全面的了解和核查，认为在从业环节中可以满足为企业提供审计服务的相关资质，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并把该事项提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事就聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）发布如下所示事先认同建议：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的为企业上市给予审计服务积累的经验，其在担任公司审计机构期内，遵循着《中国注册会计师独立审计准则》，尽职履责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了独立审计建议。大家一致同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，大家同意将该提案提交公司股东会决议。

公司独立董事就聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）提出如下所示单独建议：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供审计服务的过程当中，遵循了单独、客观性、公平公正的职业准则，实现了企业的内控审计，具有较好的业务流程水平和职业道德规范。公司本次聘用审计公司程序合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，允许再次聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度的审计公司，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会、职工监事的决议和表决状况

公司在2023年5月8日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

公司在2023年5月8日举办第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司股东会

2023年5月11日

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公示序号：2023-009

江苏华海诚科新型材料有限责任公司

有关董事、公司监事及高管人员2023本年度薪资与考核制度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该提议尚要递交企业2022 年年度股东大会决议准许，详细情况公告如下：

一、2023 本年度董事、公司监事、高管人员薪酬方案

（一）、应用领域

企业的执行董事、监事会和高管人员

（二）、可用时间

2023年1月1日到2023年12月31日

（三）、组织协调

董事会薪酬与考核委员会按照本计划方案，实际组织落实对考评对象业绩考核考

核工作中，并且对薪资制度的重要性进行监管。公司监事会和内审机构承担监管考

核。

（四）、薪资标准

1、董事的薪资

公司独立董事在企业领到独立董事津贴，津贴标准为一年8万余元（税前工资）。非独立董事在公司及控股企业担任职务的执行董事，将按照其出任的实际职位，充分考虑企业薪资待遇以及市场平均确认其薪资（薪资包含标准工资、绩效工资、财政补贴）；外部董事没有在企业领到薪资。

2、公司监事的薪资

监事按照其在企业出任的实际职位，按企业有关薪资与绩效考核制度规章制度

领到薪资，不会再再行领到补贴。

3、高管人员的薪资

公司高级管理人员按照其在企业出任的实际职位，按企业有关薪资与绩效考评

管理方案领到薪资，不会再再行领到补贴。

（五）、别的要求

1、以上薪资所涉及到的个税都由企业统一代收代缴；

2、薪资可以根据领域情况及企业生产运营需求进行适当调整；

3、2023年执行董事、公司监事薪酬方案尚要递交企业股东大会审议成功后执行。

二、独董建议

独董觉得：董事、公司监事及高管人员的薪酬方案符合公司管理制度规范，合乎公司经营状况及市场环境，企业制订的激励考核规章制度及薪酬发放程序，合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。企业严格执行执行董事、公司监事及高管人员薪资及有关激励考核制度落实有关考评，有益于提高薪酬管理体系的激励效应。与此同时，董事会监事会在决议该项提案时，其决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，大家允许本提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司股东会

2023年5月11日

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公示序号：2023-004

江苏华海诚科新型材料有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月31日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月31日 15点00 分

举办地址：江苏华海诚科新型材料有限责任公司308会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月31日

至2023年5月31日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第七次会议审议根据。公司将在 2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》

2、 特别决议提案：9

3、 对中小股东独立记票的议案：4、5、6、7

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：6

应回避表决的相关性股东名称：提案6逃避公司股东：天水华天科技发展有限公司、江苏省盛宇华天投资基金（有限合伙企业）、江苏省时尚自主创新投资集团有限公司、杨森茂、许小平、岳廉、韩江龙、成兴明、陶军

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023 年 5 月 25日（早上 10：00-12：00，在下午 13：00-17：00）

（二）备案地址：江苏连云港市经济开发区东方大道66号

（三）备案方法：

1、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、盖上法 人公章的营业执照副本复印件、股东账户卡正本申请办理登记；公司股东法人代表 授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的运营 营业执照影印件、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的受权 授权委托书（盖公章）申请办理登记；

2、法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证、证券账户卡办理相关手续 办理手续；法人股东授权委托人参加的，应提供股东证券账户卡原件及身份证件复 复印件、受权委托书原件和受委托人本人身份证申请办理登记；

3、外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件上请注明“股东会”字眼，需在 备案时长送到，信件或发传真备案须写公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联 系手机，并附身份证件及股东账户影印件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

4、股票融资投资人列席会议的，应持股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件；投资人为机构，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。

六、 其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。

2、联系电话：

详细地址：江苏连云港市经济开发区东方大道66号

手机：0518-81066978

发传真：0518-81066803

电子邮件：ir@hhck-em.com

手机联系人：证券事务代表钱女性

特此公告。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司股东会

2023年5月11日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏华海诚科新型材料有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月31日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公示序号：2023-005

江苏华海诚科新型材料有限责任公司

第三职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏华海诚科新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三职工监事第七次例会于2023年5月9日（星期二）在江苏省宿迁市经济开发区东方大道66号以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年4月28日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

会议由监事长陈青组织，大会的集结、举办流程和方法合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并给出了以下决定：

二、监事会会议决议状况

（一）、表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业股东大会审议准许。

（二）、表决通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业股东大会审议准许。

（三）、表决通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

职工监事允许聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-007）。

（四）、表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

职工监事觉得：企业 2023 本年度关联方交易预估事宜符合公司平时生产运营业务需要，遵照公平公正、公平、公开发布标准，标价公允价值，不会对公司自觉性产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。企业 2023 本年度关联方交易预估事宜决议流程和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-008）。

（五）、表决通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业股东大会审议准许。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的公告》（公示序号：2023-009）。

（六）、表决通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

职工监事觉得：企业 2022 本年度利润分配方案充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，将有利于的不断、平稳、持续发展，同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会决议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案要递交企业股东大会审议。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-006）。

特此公告。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司职工监事

2023年5月11日

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公示序号：2023-008

江苏华海诚科新型材料有限责任公司

有关2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 是不是需要提供股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易归属于江苏华海诚科新材

料有限责任公司（下称“企业”）常规性关联方交易，是企业正常运行生产经营活动，关键依照市场价格是定价原则，遵照公平个人意愿，买卖严控风险，不存在损害公司及非关系股东利益的情形。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年5月9日召开第三届股东会第八次会议第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，此次日常关联交易预估额度总计金额为8,250万余元。关联董事贺敏、韩江龙回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。此次日常关联交易金额的预估事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，关系公司股东会进行回避表决。

企业整体独董已就以上提案开展事先认同，并做出了事先认同建议：企业2023年预估产生的各种日常关联交易系实体经营业务发展需要，将有利于和相关关联企业合理配置资源，完成互利共赢，能够更好地进行主营。关联方交易市场价格依照市场公允价值定价原则由当事人共同商定，不存在损害公司及非关系股东利益的情形，不会对公司的特殊性组成危害，企业业务也不会因为以上买卖但对关联人产生依靠。因而，大家同意将该提案及事宜提交公司股东会决议。若有涉及到关联董事的，该关联董事需在决议以上提案时回避表决。

企业整体独董就以上提案发布了确立赞同的单独建议。所有独董觉得：公司和关联企业买卖交易，价钱公平、全透明，遵照销售市场定价原则，不存在损害我们公司及股东利益。有关关联方交易能够确保企业的长期运营，稳步发展。符合公司及公司股东权益，是正常关联方交易个人行为，不会对公司运营及自觉性组成重要不良影响。企业第三届股东会第八次大会的决议程序合法、决议结果公平，关联方交易涉及到的有关关联董事已回避表决。合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》及其它相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，大会申请的以上决定真实有效。大家允许本提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

企业董事会审计委员会第三届股东会第六次大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。董事会审计委员会觉得：公司及分公司2023本年度日常关联交易预估事宜都是按照公布、公平公正、公正的原则开展，为正常的生产运营需要，符合公司平时业务流程发展的需求，关联方交易价钱标价有效公允价值、程序流程合规管理，并没有危害公司与公司股东特别是中小投资者利益。

职工监事觉得：企业 2023 本年度关联方交易预估事宜符合公司平时生产运营业务需要，遵照公平公正、公平、公开发布标准，标价公允价值，不会对公司自觉性产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。企业 2023 本年度关联方交易预估事宜决议流程和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

（二）2023本年度日常关联交易预估额度及类型

企业：万余元 货币：rmb

注1：此次关联方交易预估额度占类似业务流程占比=此次预估额度/2022本年度类似业务本年利润；

注2：在相关关联方交易在总金额范围之内，公司及分公司可根据实际情况在同一控制下的差异关联企业人之间的联系交易额可以实现内部结构调济（包含不一样关联方交易种类之间的调济）。

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业第二届股东会第十五次大会、2021年度股东大会审议根据《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，对企业2022本年度与关联企业买卖交易情况进行预估。2022本年度日常关联交易预估和实施情况详细下列：

企业：万余元 货币：rmb

二、关联企业基本概况和关联性

（一）关联企业人的相关情况

1、天水华天科技发展有限公司

注册资金：320,448.4648万人民币

公司类型：有限责任公司（发售）

公司注册地址：甘肃汉中市汉台区双桥路14号

法人代表：肖获胜

成立日期：2003-12-25

实际控股人：天水华天电子器件集团股份有限公司持仓21.92%； 华芯投资管理方法有限公司-国家集成电路投资基金二期有限责任公司持仓3.21% ；香港中央结算有限责任公司香港持仓1.91%。

业务范围：半导体集成电路产品研发、生产制造、封装形式、检测、市场销售；LED与应用产品和MEMS产品研发、生产制造、市场销售；电子器件重大产业项目项目投资；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购和技术的进口业务；房产租赁；水、电、气及供暖、制冷等有关驱动力产品与服务（我国限定除外）。

近期一个会计年度的重要财务报表：

（之上数据为早已审计合并财务报表数据信息）

关联性：拥有江苏华海诚科新型材料有限责任公司上市前 5.38%的股权。

2、华天科技（西安市）有限责任公司

注册资金：284,700.00万人民币

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

公司注册地址：西安市经济开发区凤城五路105号

法人代表：肖获胜

成立日期：2008-01-30

实际控股人：天水华天科技发展有限公司 100%持仓

业务范围：半导体集成电路和半导体元器件设计方案、产品研发、生产和销售;货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）;半导体封装测试原料市场销售（明令禁止或是限定的物品、技术性以外）;房产租赁;场地租用。（以上业务范围所涉及到的许可经营项目的,凭批准证明材料、有效证件有效期内运营,未经同意许可不可运营）。

近期一个会计年度的重要财务报表：

（之上数据为早已审计数据信息）

关联性：企业的总公司天水华天科技发展有限公司拥有江苏华海诚科新型材料有限责任公司上市前 5.38%的股权。

3、常州市银河世纪微电子技术有限责任公司（下称“星空微电”）

注册资金：12,889.50万人民币

公司类型：有限责任公司（外国投资、发售）

公司注册地址：常州市新北区长江北路19号

法人代表：杨森茂

创立日期：2006-10-08

实际控股人：常州市银河星源集团有限公司持仓31.61%；行星国际有限公司香港持仓26.74%；常州市银江投资管理中心（有限合伙企业）持仓6.35%。

业务范围：内置式二极管、半导体分立器件、集成电路芯片、光电器件及其它电子元器件、电力工程电子元件、集成电路芯片及专用型原材料的生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近期一个会计年度的重要财务报表：

（之上数据为早已审计合并财务报表数据信息）

关联性：星空微电法人代表及实际控制人杨森茂老先生拥有江苏华海诚科新型材料有限责任公司6.68%股权。

4、苏州星空电器有限公司

注册资金：8,927.29345万人民币

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

公司注册地址：常州市高新技术产业开发区河海西路168号

法人代表：杨森茂

创立日期：1994-06-29

实际控股人：常州市银河世纪微电子技术有限责任公司100%持仓

业务范围：家电产品以及电子元件，液化气抄表系统的生产及售后服务；直营和代理各种产品和科技的外贸业务（我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。

近期一个会计年度的重要财务报表：

（之上数据为早已审计数据信息）

关联性：苏州星空电器有限公司法人代表及实际控制人杨森茂老先生拥有江苏华海诚科新型材料有限责任公司6.68%股权。

5、泰州市星空天下半导体材料有限责任公司

注册资金：2,758.80万人民币

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

公司注册地址：镇江市丹徒区刁铺镇周梓村

法人代表：杨森茂

创立日期：2007-12-06

实际控股人：苏州星空电器有限公司100%持仓

业务范围：生产运营内置式二极管；径向二极管等电子元件；售卖自产自销商品、锂离子电池组件产品、锂电池商品、电池充电器商品、电脑控制器新产品研发、拼装生产制造、销售等技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近期一个会计年度的重要财务报表：

（之上数据为早已审计数据信息）

关联性：泰州市星空天下半导体材料有限责任公司法人代表及实际控制人杨森茂老先生拥有江苏华海诚科新型材料有限责任公司6.68%股权。

6、江苏省尊阳电子科技有限公司

注册资金：41,649.00万人民币

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

公司注册地址：江阴市华士镇向阳村环村大道1号

法人代表：俞玉葱

创立日期：2021-05-12

实际控股人：江阴市淳阳企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）持仓27.9671% ；江苏省时尚自主创新投资集团有限公司持仓19.2081% ；无锡市金融业集团有限公司持仓14.3413% ；江苏省朝阳投资有限公司持仓8.4052% ；江阴盛阳企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）持仓 7.7817% ；无锡市凝秀基本建设投资发展有限公司持仓7.2031% ； 江阴市铮阳企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）持仓5.4743%。

业务范围：许可经营项目：国营贸易管理商品的进出口贸易；道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：国内贸易；技术进出口；进出口代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；集成电路制造；集成电路芯片市场销售；集成电路；集成电路板及产品生产；集成电路板及商品销售；集成电路芯片设计与服务；电子元件生产制造；电子元件批发价；电子元件零售；电力工程电子元件生产制造；电力工程电子元件市场销售；电子元件与机电工程部件设备生产；电子元件与机电工程部件设备销售；模具加工；模具销售；塑胶制品市场销售；橡塑制品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目） 。

近期一个会计年度的重要财务报表：根据以上企业是是非非注册的公司，财务报表信息保密，不便公布。

关联性：董事贺敏女性为江苏省尊阳电子科技有限公司执行董事 。

7、连云港市华威石英粉有限责任公司

注册资金：329.975万人民币

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

公司注册地址：东海县张湾乡四营工业区张洪道路北

法人代表：寇恒志

创立日期：2003-07-02

实际控股人：寇恒志持仓10%；李宝兵持仓90%。

业务范围：石英粉生产制造；打饼机配件加工；化工原材料、化工原材料、机械设备销售；房子出租；信息咨询服务；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购和技术的进口业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外。业务范围涉及到行政许可事项的，凭经营许可证运营***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近期一个会计年度的重要财务报表：根据以上企业是是非非注册的公司，财务报表信息保密，不便公布。

关联性：连云港市华威石英粉有限责任公司控股股东李宝兵先生是公司实际控制人韩江龙先生的直系亲属。

8、连云港市海纳科技公司

注册资金：50.00万人民币

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

公司注册地址：连云港经济经开区牡丹路5栋楼504室

法人代表：寇恒志

创立日期：2007-03-22

实际控股人：连云港市华威新材料有限公司持仓90.00%；连云港市华威石英粉有限责任公司持仓10.00%。

业务范围：从业化工厂、外包装、机械制造业新产品的科研开发、专利技术转让、技术咨询，工业设备五金交电、包装制品、化工原料、树脂市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

近期一个会计年度的重要财务报表：根据以上企业是是非非注册的公司，财务报表信息保密，不便公布。

关联性：连云港市华威石英粉有限责任公司控股股东李宝兵先生是公司实际控制人韩江龙先生的直系亲属。

9、江苏省中科智芯集成化科技公司

注册资金：24,028.59万人民币

公司类型：有限公司

公司注册地址：徐州市经济开发区高新路东面与创业路南端

法人代表：YAO DAPING

创立日期：2018-3-22

实际控股人：徐州市中科芯韵半导体材料投资基金（有限合伙企业）持仓18.4965% ；徐州市运用半导体材料合伙制企业（有限合伙企业）持仓13.3175% ；华进半导体封装形式主导技术研发中心有限责任公司持仓8.3234%； 徐州市芯和半导体材料合伙制企业（有限合伙企业）持仓6.5422% ；姚仁义持仓5.8781%；宁波市重心点自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）持仓5.4616% ；宁波东鹏合立股份投资合伙企业（有限合伙企业）持仓5.4616%； 江苏省天拓半导体科技有限责任公司持仓4.1617% ；青岛市浑璞智芯六期私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）持仓4.1324% ；浙江省晶盛机电有限责任公司持仓3.6998%；江苏省时尚自主创新投资集团有限公司持仓3.4424%。

近期一个会计年度的重要财务报表：根据以上企业是是非非注册的公司，财务报表信息保密，不便公布。

业务范围：集成电路芯片、半导体元器件项目研发；半导体分立器件生产制造；半导体集成电路和信息系统集成新产品研发、生产和销售；半导体元器件的封装形式与检测；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联性：集团公司原执行董事王德祥出任执行董事的公司。

（二）履约情况剖析

以上关联企业均系依规登记注册，依规存续期并长期运营的法人主体，生产运营平稳，经营情况优良，具有较好的履约情况，往日所发生的买卖可以正常执行并清算。企业凑合以上买卖和相关关联企业签订合同或协议书并严格按照合同约定实行，履行合同具备法律保护。

三、日常性关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司及分公司和相关关联企业2023年多度预估日常关联方交易大多为向关联企业销售产品、购买原材料等，公司及分公司和各关联企业间的经济往来将遵照公允价值、公平公正、公正的原则开展，成交价依照市场公允价格和科学合理的资费标准明确。公司及分公司将于每一次买卖前和各关联企业签定具体单项工程协议书，对企业及分公司和各关联企业（包含各关联企业直接和间接控股企业）间的日常关联方交易种类、买卖定价原则等给予承诺。

（二）关联方交易协议签署状况

为了维护彼此权益，公司及分公司与其他关联企业将依据业务开展情况签署实际合同和协议书，到时候企业将严苛按合同约定条文履行有关支配权、承担有关责任。

四、日常性关联方交易目标和对企业的危害

（一）关联交易的重要性

以上关联方交易是公司及分公司市场拓展及经营活动的正常运营主题活动必须，归属于正常性业务流程，符合公司和公司股东利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、付款时间和方法的合理化

公司和关联企业的关联方交易遵照公允价值、公平公正、公正的原则开展，成交价依照市场公允价格和科学合理的资费标准明确，没危害企业及其它中小投资者利益。

（三）关联交易的延续性

在企业业务稳步发展的情形下，企业与其他一部分关联企业之间的联系买卖将持续存在，且以上关联方交易对公司独立性没影响，企业主营业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：以上有关预估2023年度日常关联方交易事宜早已董事会、职工监事及董事会审计委员会表决通过，有关关联董事对此关联方交易事宜回避表决，独董已就该提案展开了事先认同并做出了赞同的单独建议，以上事宜尚要递交股东大会审议，符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。企业以上预估日常关联方交易事宜均是公司开展日常生产经营需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

总的来说，承销商对企业预估2023年度日常关联方交易事宜情况属实。

特此公告。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司股东会

2023年5月11日

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公示序号：2023-010

江苏华海诚科新型材料有限责任公司

关于修订《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司（下称“企业”）于 2023 年 5月 9日召开第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本提案尚要递交公司股股东大会审议。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，根据企业发行上市的具体情况，公司拟对《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关协议完成修定。实际修定具体内容如下：

除了上述条文改动外，规章别的条文不会改变。此次修改的《公司章程》尚要递交企业股东大会审议。董事会与此同时报请股东会受权公司管理人员申请办理以上变动涉及到的工商变更登记、规章办理备案等事项。以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。新修订《公司章程》全篇同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏华海诚科新型材料有限责任公司

股东会

2023年5月11日