证券代码：601588证券简称：北辰实业公示序号：临2023-002
债卷编码：151419债卷通称：19西青区F1
债卷编码：162972债卷通称：20西青区01
债卷编码：188461债卷通称：21西青区G1
债卷编码：185114债卷通称：21西青区G2
债卷编码：185738债卷通称：22西青区G1
本公司董事会及整体执行董事确保本报告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
北京北辰实业有限责任公司（下称“我们公司”）股东会于近日接到副总刘铁张先生、孙东樊老爷子的卸任申请办理。因为做到退休年龄规定，刘铁张先生、孙东樊老先生各自申请办理辞掉所出任的本公司副总经理职位。根据相关规定，刘铁张先生、孙东樊老爷子的卸任申请办理自送到股东会时起效。
我们公司于2023年2月22日以通信方式举办第九届第六十五次董事会会议，准许聘用魏明乾老先生为根本公司副总经理（个人简历附后）。本公司独立董事对魏明乾老先生的相关情况展开了核查，允许聘用魏明乾老先生为根本公司副总经理。
本董事会对刘铁张先生、孙东樊老先生出任本公司副总经理期间为我们公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京北辰实业有限责任公司股东会
2023年2月23日
配件：1、魏明乾老先生个人简历
2、独董重点建议
配件1：
魏明乾老先生个人简历
魏明乾老先生，55岁，依次毕业院校北京第二外语学院、人民大学，经济学学士、法律硕士、正高级会计师，列任北京北辰实业有限责任公司北辰洲际酒店副总、业主代表、北京北辰实业有限责任公司国家会议中心副总、北京北辰会展集团有限公司总经理、北京北辰实业有限责任公司经理助理。在职北京首都展览（集团公司）有限公司董事长、北京北辰实业有限责任公司国家会议中心经理。孔先生在家具展览及旅游餐饮管理工作具备丰富经验。
配件2：
北京北辰实业有限责任公司
独董对企业聘用副总自主的建议
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份有限公司章程》等相关规定，做为北京北辰实业有限责任公司（下称“企业”）的独董，大家对企业第九届第六十五次股东会有关聘用副总的议案展开了用心地核查，并做出如下所示单独建议：
魏明乾老先生具备执行副总经理职责的任职要求及工作经历，没有发现存有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的现象，和被证监会定为销售市场禁入者、而且禁止进入并未消除的情况。允许聘用魏明乾先生为公司副总经理。
独董：周永健、甘培忠、陈德球
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