证券代码：002515证券简称：金字火腿公示序号：2023-006

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

金字火腿有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第十次大会（下称“大会”或“此次会议”）通告于2023年2月17日以发传真、专人送达、电子邮件、电话等方法传出，大会于2023年2月21日在公司会议室以当场与网上视频同步进行的形式举办。企业应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。监事长韩奇老先生上台演讲。此次会议合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、会议审议状况

1、审议通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规的相关规定，公司监事会用心对比上市企业向特定对象发行新股的有关资质、要求，觉得企业仍合乎现行标准要求有关上市企业向特定对象发行新股的前提条件及要求。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、逐一审议通过了《关于公司修订2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

因全面推行股票发行注册制，《上市公司证券发行注册管理办法》等管理制度标准已经在2023年2月17日发布执行，由于股票注册制下一个新的标准规定，大家允许对《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》有关信息进行修定，详细如下：

（1）发行新股的类型和颜值

此条具体内容无修定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（2）发行方式及发行日期

修定前：

本次发行采用向特定对象公开增发的形式，在取得证监会核准后由企业在规定期限内挑选适度机会向特定对象发行新股。

修定后：

本次发行选用向特定对象发行新股的形式，企业将自深圳交易所审批通过，并且经过证监会允许注册认证的期限内适时向特定对象发行新股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（3）发售目标及申购方法

修定前：

此次非公开发行发行对象是包含公司控股股东任贵龙老先生等在内的合乎证监会规定条件却不超出35名（含35名）特殊投资人。

全部发售目标均支付现金方法并且以同样价钱申购此次公开增发的个股。在其中，任贵龙支付现金方法申购此次公开增发A股个股的不得低于证监会审批发行数量的10%（含本数），不得超过证监会审批发行数量的50%（含本数）。申购总数=申购额度/发行价，申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额。

除任贵龙外，别的发售对象范围包括：合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、别的合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它投资者等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标。金融控股公司做为发售目标，仅以自筹资金申购（若发售时法律法规、政策法规或行政规章对发售目标另有规定的除外，从其规定）。

除任贵龙老先生以外的其他发售目标将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批件后，由董事会在股东会受权范围之内，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》及其它相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章的相关规定，依据发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，与承销商（主承销商）共同商定。若发售时相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章对发售目标另有规定的除外，企业将根据一个新的要求作出调整。

修定后：

此次向特定对象发行新股发行对象是包含公司控股股东任贵龙等在内的合乎证监会规定条件却不超出35名（含35名）特殊投资人。

除任贵龙外，别的发售对象范围包括：合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、别的合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它投资者等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标。金融控股公司做为发售目标，仅以自筹资金申购（若发售时法律法规、政策法规或行政规章对发售目标另有规定的除外，从其规定）。

除任贵龙以外的其他发售目标会由股东会依据股东会受权在本次发行经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，根据证监会及深圳交易所有关标准，依据发售目标认购报价的状况，遵循价高者得等标准，与承销商（主承销商）共同商定。若发售时相关法律法规、行政规章、行政法规或行政规章对发售目标另有规定的除外，企业将根据一个新的要求作出调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（4）定价基准日、发行价及定价原则

修定前：

此次公开增发选用询价发行方法，定价基准日为本次公开增发的发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量），并且不小于个股的票面金额。

此次非公开发行最后的发行价将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批件后，由股东会在股东大会受权范围之内，依据除任贵龙之外的发售对象认购价格状况，遵循价钱核心原则，与承销商（主承销商）共同商定。

全部发售目标均支付现金方法并且以同样价钱申购此次公开增发的个股。任贵龙不参加市场询价全过程，但服务承诺接纳市场询价结论并和别的发售目标以同样价钱申购。若本次发行发生没有人价格情况或询价采购不成功没法造成发行价的，则任贵龙还将继续参加申购，并且以本次发行发行成本价（即定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%）做为认购价格，申购总数不得超过证监会审批发行数量上限的50%（含本数），申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额。

如本企业股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，发行价将做出适当调整，调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1。

修定后：

此次向特定对象发售选用询价发行方法，定价基准日为本次向特定对象公开发行的发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量），并且不小于个股的票面金额。

此次向特定对象发行新股最后的发行价会由股东会依据股东会受权在本次发行经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，根据证监会及深圳交易所有关标准，依据除任贵龙之外的发售对象认购价格状况，遵循价高者得等标准，与承销商（主承销商）共同商定。

全部发售目标均支付现金方法并且以同样价钱申购此次向特定对象公开发行的个股。任贵龙不参加市场询价全过程，但服务承诺接纳市场询价结论并和别的发售目标以同样价钱申购。

如本企业股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，发行价将做出适当调整，调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（5）发行数量

修定前：

这次公开增发的股票数依照募资总金额除于发行价明确，与此同时此次公开增发A股股票数不得超过293,493,984股（含本数），且不超出此次公开增发前企业总股本的30%，合乎《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的有关规定。最后发行数量限制以证监会有关本次发行的批准文档为标准。在上述情况范围之内，最后发行数量由股东会依据股东会的受权、证监会有关规定及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定。

公司控股股东任贵龙支付现金方法申购此次公开增发A股个股的不得低于证监会审批发行数量的10%（含本数），不得超过证监会审批发行数量的50%（含本数）。申购总数=申购额度/发行价，申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额。

除任贵龙外，别的单独发售目标（包含单独发售目标以及关联企业、一致行动人）的申购总数上限为10,000.00亿港元。

若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，这次公开增发的股票数限制及单独发售目标申购限制将作适当调整。

修定后：

此次向特定对象公开发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确，与此同时此次向特定对象发售A股股票数不得超过293,493,984股（含本数），且不超出此次向特定对象发售前企业总股本的30%，合乎《注册管理办法》及《适用意见第18号》的有关规定。最后发行数量限制以证监会有关本次发行允许登记注册的批复为标准。在上述情况范围之内，最后发行数量由股东会依据股东会受权在本次发行经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，根据证监会及深圳交易所有关标准，及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定。

公司控股股东任贵龙支付现金方法申购此次向特定对象发售A股个股的不得低于证监会愿意申请注册数量10%（含本数），不得超过证监会愿意申请注册数量50%（含本数）。申购总数=申购额度/发行价，申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额。若本次发行发生没有人价格情况或询价采购不成功没法造成发行价的，则任贵龙还将继续参加申购，并且以本次发行发行成本价（即定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%）做为认购价格，申购总数不少于证监会愿意申请注册数量10%（含本数），不得超过证监会愿意申请注册数量46%（含本数），申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额。

除任贵龙外，别的单独发售目标（包含单独发售目标以及关联企业、一致行动人）的申购总数上限为10,000.00亿港元。

若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象公开发行的股票数限制及单独发售目标申购限制将作适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（6）募资经营规模主要用途

修定前：

此次非公开发行拟募资经营规模不得超过105,000万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将用于项目投资下列新项目：

企业：万余元

公司已经创建募资重点存放规章制度，此次非公开发行募资将存放于董事会决定的重点帐户。在此次公开增发A股个股募资及时以前，企业可根据项目具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按照相关法律法规要求给予更换，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

修定后：

此次向特定对象发行新股拟募资经营规模不得超过105,000万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将用于项目投资下列新项目：

企业：万余元

公司已经创建募资重点存放规章制度，此次向特定对象发售募资将存放于董事会决定的重点帐户。在此次向特定对象发售A股个股募资及时以前，企业可根据项目具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后按照相关法律法规要求给予更换，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（7）发行股份的限售期

修定前：

此次非公开发行结束后，公司控股股东任贵龙申购的本次发行的个股自发售完毕之日起18个月内不得转让，别的投资人买入的本次发行的个股自发售完毕之日起6个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

本次发行目标所取得上市企业公开增发的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期完成后按证监会及深圳交易所的规定执行。

修定后：

此次向特定对象发行新股结束后，公司控股股东任贵龙申购的本次发行的个股自发售完毕之日起18个月内不得转让，别的投资人买入的本次发行的个股自发售完毕之日起6个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

本次发行目标所取得上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期完成后按证监会及深圳证券交易所的规定执行。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（8）本次发行前期值盈利分配

修定前：

此次非公开发行前企业期值的盈余公积，由此次非公开发行结束后企业的老股东依照本次发行结束后的股份比例分享。

修定后：

此次向特定对象发行新股前企业期值的盈余公积，由此次向特定对象发行新股结束后企业的老股东依照本次发行结束后的股份比例分享。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（9）上市地点

此条具体内容无修定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（10）此次公开增发决定有效期限

修定前：

此次非公开发行决定的有效期为自企业股东大会审议根据之日起12个月。若此次公开增发在上述情况期限内经证监会审批通过，则有效期限全自动延至此次公开增发进行之日。若中国法律、政策法规对非公开发行有新要求，企业将按一个新的要求对本次发行有效期限开展适当调整。

修定后：

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议根据之日起12个月。若此次向特定对象发售在上述情况期限内经深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册，则有效期限全自动延至此次向特定对象发售进行之日。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求对本次发行有效期限开展适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、审议通过了《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等管理制度标准已经在2023年2月17日发布执行，依据股票注册制下一个新的标准规定，企业对《2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，制订了《2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细企业同日公布的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

因全面推行股票发行注册制，企业根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规章制度标准的有关规定，制订了《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

主要内容详细企业同日公布的《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

因全面推行股票发行注册制，企业根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规章制度标准的有关规定，对《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》展开了修定，制订了《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业同日公布的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

6、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

企业上次募资结算时间至今已经超出五个会计期间，依据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规矩的明确的规定，企业不用编写上次募集资金使用情况汇报，亦不用聘用会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

主要内容详细企业同日公布的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

7、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

依据全面推行股票发行注册制有关规矩的明确的规定，融合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）的有关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司就此次向特定对象发售对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析和计算，并制定了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

主要内容详细企业同日公布的《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

8、审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

依据全面推行股票发行注册制有关规矩的明确的规定，融合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，董事会建立了企业未来三年（2023年—2025年）股东回报整体规划。

主要内容详细企业同日公布的《关于公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划的公告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

9、审议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

依据全面推行股票发行注册制有关规矩的明确的规定，为加强公司本次向特定对象发售A股个股的募资管理方法，企业根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规矩的明确的规定，募资理应存放于股东会批准成立重点帐户规范化管理与使用。企业将在募资到位后一个月内与承销商、储放募资银行签署募资三方监管协议，并履行信息披露义务。董事会将受权公司管理人员全权负责申请办理此次募资重点帐户的事宜，包含但是不限于明确及签定此次开设募资重点帐户需签订的相关协议、文件等。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

企业第六届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

金字火腿有限责任公司职工监事

2023年2月22日