证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-006
债卷编码：128039债卷通称：三力可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到董事兼财务经理丁建英女性提交书面离职报告。丁建英女性个人原因申请办理辞掉董事、股东会发展战略委员会委员、财务经理职位，离职后将辞去公司及分公司一切职位。
截止到本公告公布日，丁建英女性持有公司股份119,500股，其离职后持有公司股权将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定进行监管。丁建英女性不会有依照有关监管规定应承担而未完全履行的所有服务承诺。
丁建英女性辞掉执行董事职位后，企业在职监事会成员由6人变成5人，未造成董事会少于法律规定最少总数，也不会影响董事会的依规规范运作。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《三力士股份有限公司章程》等相关规定，丁建英女士的离职报告自送到股东会生效日起效。董事会可能按照有关规定尽快完成执行董事改选工作中。
公司及股东会对丁建英女性任职期为公司发展所作的奉献表示衷心感谢。
特此公告。
三力士有限责任公司股东会
二二三年二月二十二日
证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-008
债卷编码：128039债卷通称：三力可转债
三力士有限责任公司
有关聘用公司财务总监的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月21日举办第七届股东会第十四次大会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，允许聘一切平先生（个人简历详见附件）出任公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过日起至第七届股东会期满之日止。
李骏老先生具有执行财务总监职责所必须的专业素质、工作经历和职业道德，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。公司独立董事已就此次聘用财务经理事宜发布了很明确的单独建议，全体人员独董一致同意聘一切平先生出任公司财务总监，主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
三力士有限责任公司
股东会
二二三年二月二十二日
配件：
李骏老先生个人简历
李骏老先生，1983年11月出世，中国籍，本科文凭，中级会计职称。曾担任浙江省普华会计事务所工程项目经理；大华会计师事务所浙江省（亿丰）分所财务审计；银江科技集团有限公司会计注册会计师、审计监察部负责人、执行董事局办公室主任、董事长助理、企业高级副总裁；黄山市金瑞泰科技有限责任公司董事长助理、执行董事等职务。
李骏老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定的情况，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人。
证券代码：002224证券简称：三力士公示序号：2023-007
债卷编码：128039债卷通称：三力可转债
三力士有限责任公司
第七届股东会第十四次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.三力士有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十四次会议报告于2023年2月15日以手机、电子邮箱、书面形式文件等方法传出。
2.大会于2023年2月21日14:00在公司会议室以当场融合通信方式举办。
3.例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女性组织，监事及高管人员出席了大会。
5.此次董事会会议的举行合乎《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事经仔细决议，已通过如下所示提案：
1.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
股东会允许聘一切平先生为公司财务总监，任职期为自此次股东会根据日起至企业第七届股东会期满之日止。
独董对该事项发布了一致同意自主的建议。
主要内容详细企业2023年2月22日公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于聘任公司财务总监的公告》（公示序号：2023-008）。
决议结论：5票允许，0票放弃，0票抵制。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的第七届股东会第十四次会议决议；
2.独董有关第七届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议；
3.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
三力士有限责任公司股东会
二二三年二月二十二日
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