证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-026
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、简述
绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）于2023年02月21日举办第四届董事会第二十二次（临时性）大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下：
依据平时生产运营需要，公司及分公司福建省绿安有机农药有限责任公司（下称“绿安有机农药”）、江西省纬科新材料科技有限公司（下称“江西省纬科”）、绿康（海宁市）胶纸材料有限公司（下称“绿康海宁市”）向金融机构申请办理总金额不超过人民币115,000万元综合授信额度，新增加信用额度不得超过81,500万余元。在其中：公司向金融机构申请办理总金额不超过人民币52,000万元综合授信额度，新增加综合授信额度不得超过20,000万余元；分公司绿安有机农药向金融机构申请办理总金额不超过人民币3,000万元综合授信额度，新增加综合授信额度不得超过1,500万余元；分公司江西省纬科向金融机构申请办理总金额不超过人民币30,000万余元，新增加综合授信额度不得超过30,000万余元；分公司绿康海宁市向金融机构申请办理总金额不超过人民币30,000万余元，新增加综合授信额度不超过人民币30,000万余元。授权期限为本次股东会表决通过生效日18月，授信期限内，信用额度可重复利用。企业、绿安有机农药、江西省纬科、绿康海宁市具体融资额需在信用额度内，以所发生的融资额为标准，贷款年限、年利率、类型和以到时候签的合同为标准。企业、绿安有机农药、江西省纬科、绿康海宁市受权其法人代表与金融机构签定以上授信额度股权融资事宜中的相关法律条文，所产生的法律法规、保密责任分别以企业、绿安有机农药、江西省纬科、绿康海宁市担负。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，以上向金融机构申请办理综合授信额度经股东会决议后不用提交公司股东大会审议准许。
二、备查簿文档
1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》
特此公告
绿康生化有限责任公司股东会
2023年02月21日
证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-025
绿康生化有限责任公司
有关第四届董事会第二十二次（临时性）
会议决议的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）第四届董事会第二十二次（临时性）大会于2023年2月21日在企业综合办公楼二楼第一会议厅以当场融合通信会议方式举办。此次股东会需到执行董事7人，实到执行董事7人，在其中独董3人。会议由公司董事长赖潭平先生组织。此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、以7票允许，0票抵制审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
允许公司及分公司福建省绿安有机农药有限责任公司、江西省纬科新材料科技有限公司、绿康（海宁市）胶纸材料有限公司向金融机构申请办理总金额不超过人民币115,000万元综合授信额度，新增加信用额度不得超过81,500万余元，具体融资额需在信用额度内，以所发生的融资额为标准，贷款年限、年利率、类型和以到时候签的合同为标准。企业和各分公司受权其法人代表与金融机构签定以上授信额度股权融资事宜中的相关法律条文，所产生的法律法规、保密责任分别以企业和各分公司担负。
本提案不用递交股东大会审议。
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详细《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查簿文档
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
特此公告。
绿康生化有限责任公司
股东会
2023年2月21日
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