证券代码：601003证券简称：柳钢股份公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月21日
(二)股东会举办地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁有限责任公司910会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会由董事长陈有升老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理裴侃老先生及其它管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议有关2022年度日常关联交易情况和2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.关系公司股东广西柳州市钢铁公司有限责任公司以及掌控的企业为公司关联交易另一方，柳州钢铁公司有限责任公司对提案1逃避了决议，之而拥有决议股权值为1910963595股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京盈科（上海市）法律事务所
侓师：王润枝、陈崴
2、律师见证结果建议：
印证律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、法规和《股东大会规则》的相关规定，合乎柳钢股份的《公司章程》；此次股东会的召集人资格和列席会议工作人员资格合理合法、合理；递交此次股东大会审议的提案均已经在股东大会通知中列明，无新增或临时性提议；此次股东会的决议程序流程及决议结论合理合法、合理。
特此公告。
柳州钢铁有限责任公司股东会
2023年2月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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