证券代码：600548股票简称：深高速公示序号：临2023-015

债卷编码：163300债卷通称：20深高01

债卷编码：175271债卷通称：G20深高1

债卷编码：175979债卷通称：G21深高1

债卷编码：188451债卷通称：21深高01

债卷编码：185300债卷通称：22深高01

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会计政策变更是落实执行国家财政部《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2021〕35号）（“表述第16号”）规定。

●结合公司有关会计制度和规章制度，联系实际生产经营情况，本集团自2022年10月1日起变动清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额的有关会计估计变更；自2023年1月1日起，将南京市风力发电科技公司（“南京市风力发电”）有关专利等无形资产摊销剩下摊销费时限统一调整为按36月摊销费。

●之上会计制度及会计政策变更也不会对财务状况、经营业绩和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

一、会计制度及会计政策变更简述

（一）会计政策变更

国家财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）（“表述第16号”），对①有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理（“第①项”）；②有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理（“第②项”）；③关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理（“第③项”）等三方面信息进行标准。

（二）会计政策变更

1、依据深圳高速公路集团股份有限公司（“我们公司”、“企业”、“本集团”、“深高速”）相应会计制度和规章制度的有关规定，融合清连高速交通量的具体情况，公司拟依照再次预测将来经营期预测分析总规范交通量对清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额作出调整。

2、依据《企业会计准则》的有关规定，融合南京市风力发电持有的小型风力发电设计与制造技术性有关无形资产摊销具体生产经营情况，将对南京市风力发电持有的小型风力发电设计与制造有关无形资产摊销剩下摊销费时限统一调整为按36月摊销费。

（三）审核状况

我们公司于2023年3月24日召开第九届股东会第三十次会议第九届职工监事第十七次大会，决议及核查已通过《关于采用会计准则解释第16号及变更会计政策的议案》、《关于变更清连高速特许经营无形资产摊销额的议案》及《关于变更南京风电无形资产摊销期限的议案》。股东会准许：

1、集团公司自2023年1月1日起执行表述第16号第①项的有关规定，自2022年11月30日起执行表述第16号第②项同榜③项的有关规定，并且对相对应会计制度进行修改。

2、集团公司自2022年10月1日起变动清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额的有关会计估计变更。

3、集团公司自2023年1月1日起，对南京市风力发电持有的小型风力发电设计与制造有关无形资产摊销剩下摊销费时限统一调整为按36月摊销费。

公司独立董事对于该会计政策变更及会计政策变更事宜发布了单独建议。以上会计政策变更及会计政策变更不用提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更主要内容及对企业的危害

此次会计政策变更事宜归属于依据法律、行政规章或是国家统一的企业会计制度标准的会计政策变更，对“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等三方面信息进行标准。

（一）变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（二）变更后所采用的会计制度

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合而且买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖，对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号——所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

在确定某种交易或事项的当期所得税和递延所得税危害时，理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将这些企业所得税危害各自计入或其他综合收益。针对依照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收法律法规在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，各自记入损益表或其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的有关账务处理。在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值计量以利益结算股份支付，将截止到改动日取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。

（三）会计政策变更时间

依据表述第16号，本集团自2023年1月1日起执行表述第16号第①项的有关规定，自2022年11月30日起执行表述第16号第②项同榜③项的有关规定。

（四）此次会计政策变更对公司的会计危害

公司根据表述第16号要求同时结合业务流程具体，对此次会计政策变更对公司的危害展开了计算与分析，本集团存有做为承租方在租赁期开始日确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，应实行以上表述第16号第①项账务处理规定，但是对公司的损益表及资产负债率无深远影响。

本集团于2020年公开发行的划分为权益工具的永续债，分配有关股利分配均来自盈余公积，股利分配企业所得税危害计入，与表述第16号第②项账务处理规定一致，有关会计政策变更对该集团公司无影响。

本集团移动支付或利益结算股份支付事宜，表述第16号第③项会计政策变更对该集团公司无影响。

三、会计政策变更主要内容及对企业的危害

（一）变动清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额

1、会计政策变更的具体内容缘故

清连高速附近公路网转变并对交通量造成一定分离，依据集团公司所委聘自主的技术专业交通出行组织预测分析，在未来本年度清连高速交通量和原预测分析差别将达10%之上且很有可能持续存在。依据公司的有关会计制度和规章制度的有关规定，为更为客观性、公允价值地体现本集团的经营情况和经营业绩，集团公司依照再次预测将来经营期预测分析总规范交通量，自2022年10月1日将清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额由30.01元上涨至39.28元。

2、会计政策变更对公司的会计危害

依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，此次对清连高速无形资产摊销企业摊销额的变化归属于会计政策变更，选用未来适用法，对之前年度/阶段的财务报告没影响；该项会计政策变更预估提升集团公司2022年第四季度加盟无形资产额约1,636万余元，降低2022年第四季度属于股东的净利约937万余元，对该公司的经营情况和经营业绩并没有深远影响。

3、假定应用该会计估计变更对集团公司近三年的危害

经计算，假定本集团从2019年1月1日逐渐选用本流量预测并变动企业摊销额，则是对近三年的资产总额和净资产危害见下表：

（二）变动南京市风力发电无形资产时限

1、会计政策变更的具体内容缘故

伴随着小型风力发电进口替代发展趋势日渐显著，技术性更新换代加速，南京市风力发电原先的低功率小型风力发电销售市场整体需求量比较有限，大功率风机机器设备有关的科研投入尚处试运行情况。为更客观性、如实反映公司财务情况和生产经营情况，遵照财务会计谨慎原则，集团对南京市风力发电小型风力发电设计与制造有关专利、技术专利及非专利技术等无形资产时限进行修改，自2023年1月1日起分别以剩下75个月和114月统一调整为按剩下36月摊销费。

2、会计政策变更对公司的会计危害

依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，此次变动南京市风电发电机组有关无形资产时限归属于会计政策变更，选用未来适用法，对之前年度/阶段的财务报告没影响。该项会计政策变更预估提升集团公司2023年无形资产额约1,041万余元，降低2023年属于股东的净利约489万余元，对该公司的经营情况和经营业绩并没有深远影响。

四、股东会有关此次会计政策变更及会计政策变更的建议

股东会觉得，此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的会计准则解释所进行的，使本集团的会计制度合乎有关法律法规要求，也不会对财务状况、经营业绩和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次对清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额与对南京市风力发电无形资产期限变动合乎该等运营主体的具体情况和最好可能，会计估计变更的变动有效，合乎相关法律法规、企业会计准则及其我们公司《公司章程》和有关管理方案的相关规定，对该公司的经营情况和经营业绩并没有深远影响。董事会监事会允许企业之上会计政策变更和会计政策变更。

五、独董、职工监事和会计事务所的结论性意见和建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的会计准则解释开展的有效变动，实施变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩，决策制定合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。此次对清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额与对南京市风力发电无形资产期限变动合乎该等运营主体的具体情况和最好可能，会计估计变更的变动有效，合乎相关法律法规、企业会计准则及其我们公司《公司章程》和有关管理方案的相关规定，对该公司的经营情况和经营业绩并没有深远影响。整体独董允许企业之上会计政策变更和会计政策变更。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的会计准则解释所进行的，此次对清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额与对南京市风力发电无形资产期限会计政策变更有效，符合公司具体情况，亦符合相关企业会计准则和国家相关制度的要求，没有发现会计政策变更和会计政策变更的审批流程存有违背相关法律法规与公司内部制度要求的情况。职工监事允许企业之上会计政策变更和会计政策变更。

（三）会计事务所建议

我们公司本年度注册会计师德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）对深高速股东会依据《上海证券交易所市公司自律监管指南第1号—公告格式第九十三号—会计差错更正、会计政策或会计估计变更》及其《企业准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错正》的需求所编制会计估计变更说明（“说明”）所述材料进行了检查，没有发现说明在大多数重要层面存有不符《企业会计准则》的现象。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

●手机上网公示文档

1、独董建议

证券代码：600548股票简称：深高速公示序号：临2023-017

债卷编码：163300债卷通称：20深高01

债卷编码：175271债卷通称：G20深高1

债卷编码：175979债卷通称：G21深高1

债卷编码：188451债卷通称：21深高01

债卷编码：185300债卷通称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司

有关聘任2023本年度注册会计师的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用会计事务所名字：德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）。

●除还有另外表明外，本公告之额度货币为人民币。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料：德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）（下称“德勤”）的前身是1993年2月设立的沪江网德勤会计师事务所有限责任公司，于2002年改名为德勤华永会计事务所有限责任公司，于2012年9月经国家财政部等相关部门准许改制变成特殊普通合伙公司。德勤公司注册地址为上海黄埔区延安东路222号30楼。

德勤具备国家财政部核准的会计事务所执业资格证书，并且经过国家财政部、证监会准许，批准从业H股公司审计工作。德勤已依据财务部和证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关文件的相关规定展开了从业证券业务业务流程办理备案。德勤以往二十多年来一直从事证券基金有关服务业务，拥有丰富的证券业务业务流程工作经验。

2、人员名单：德勤首席合伙人为付建超老先生，2022年末合作伙伴总人数225人，从业者共6,667人，注册会计共1,149人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出250人。

3、经营规模：德勤2021年度经审计的经营收入总额为rmb42亿人民币，在其中审计工作收益为人民币33亿人民币，证劵经营收入为人民币7亿人民币。德勤为61家公司给予2021年年报审计服务项目，审计费用总额为rmb2.80亿人民币。德勤所提供服务上市企业中主要领域为加工制造业，金融行业，房地产行业，数据通信、软件和信息技术服务行业，道路运输，仓储物流和邮政行业。

4、投资者保护水平：德勤选购的职业保险总计责任限额超出rmb2亿人民币，符合相关要求。德勤近三年已因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任。

5、诚信记录：近三年，德勤及从业者已因从业个人行为遭受一切刑事处分及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。德勤曾遭到行政处分一次，行政监管措施2次；十四名从业者遭受行政处分各一次，四名从业者遭受行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因行为于2022年遭受行政处分，其行为不属于审计业务的从业品质。根据法律法规的相关规定，以上事宜不会影响德勤再次承揽或实行证券业务业务流程。

（二）工程信息

1、基本资料：

项目合伙人黄玥女性，自2001年添加德勤并从事了上市公司审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2006年注册为注册会计，现是中国注册会计师从业VIP及中国注册会计师协会杰出VIP。黄玥女性近三年签订的上市公司审计汇报包含深圳高速公路集团股份有限公司2021年度及2022年度财务审计报告、河南省蓝天燃气有限责任公司2020年度财务审计报告及其惠州成都华阳集团股份有限公司2020年度及2021年度财务审计报告等。黄玥女性自2021年正在为我们公司给予审计专业服务项目。

项目质量控制复核人吴汪斌老先生自2004年添加德勤并从事了上市公司审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2001年注册为注册会计，现是中国注册会计师从业VIP。吴汪斌老先生近三年签订的上市公司审计汇报包含招商局蛇口工业区控投有限责任公司2020年度及2021年度财务审计报告，招商局积余产业运营服务项目有限责任公司2021年度财务审计报告等。吴汪斌老先生自2021年正在为我们公司给予审计专业服务项目。

签名注册会计刘婵女性，自2011年添加德勤并从事了上市公司审计以及与金融市场相关的工作服务保障工作，2015年注册为注册会计，现是中国注册会计师从业VIP。刘婵女性近三年签订的上市公司审计汇报包含深圳高速公路集团股份有限公司2021年度及2022年度财务审计报告、河南省蓝天燃气有限责任公司2020年度财务审计报告。刘婵女性自2021年正在为我们公司给予审计专业服务项目。

2、诚信记录

之上工作人员近三年已因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分，未遭受证券监督管理机构的监管举措或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

德勤或以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

德勤2022年为本集团所提供的法律规定审计服务包含集团公司本年度财务报告审计、内控审计以及相关专项报告；除此之外，德勤更为本集团给予非法定审计服务，服务项目包含集团公司一季度财务报表实行商谈程序流程、中期财务报告审查以及部分分公司本年度财务报告审计等。德勤2022年度审计服务花费累计为510.1万余元，在其中年度审计报告费用为187万余元，内部控制审计费用为45万余元，别的非法定审计服务花费278.1万余元。

德勤2022年度审计费要以德勤合作伙伴及其它各个别职工在此次内控审计中常消耗时间成本为载体并确定专业化服务所承担的风险与风险等多种因素而明确。2023年度审计报告花费将按照本集团业务经营规模或合并范围转变等原因导致财务审计任务量调整，依照协议约定的计算方式作出调整。本董事会报请股东会受权本公司董事会及股东会受权人员明确2023年度审计报告花费。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审批委员会履职

企业审批联合会对德勤的相关情况展开了深入了解，并对在2022年多度内控审计展开了审批。审批联合会觉得：德勤具有法律法规、政策法规以及相关行政规章要求的是企业提供审计服务资格，要为企业提供2022年度审计服务工作上，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，表达了较好的从业品行和业务能力，有较强的专业技能，很好地实现了企业2022年度财务报表及内控审计等服务保障工作。该公司及项目成员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。允许向董事会建议聘任德勤为本企业2023本年度注册会计师，允许将该提案提交给董事会及股东大会审议。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

我们公司就《关于续聘2023年度审计师的议案》递交给股东会决议前已经获得独董的事先认同。独董觉得，德勤在从事期货业务资质等方面都合乎证监会和上海交易所的相关规定，具有为企业提供财务报表及内控审计等业务的业务资质，要为企业提供2022年度财务报表及内控审计等服务保障工作中，严苛恪守职业道德，遵循了单独、客观性、公平公正的从业规则，在胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等方面都表现优异，可以满足为企业提供审计服务的需求。企业聘任会计事务所程序适用法律法规、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，整体独董允许聘任德勤为公司发展2023本年度注册会计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

我们公司于2023年3月24日召开第九届股东会第三十次大会，大会一致审议通过了《关于续聘2023年度审计师的议案》。股东会允许报请股东大会审议及准许聘用德勤为本企业2023本年度注册会计师，对年度财务报表和内控制度开展财务审计等，并要担负国际性注册会计师依照香港联合交易所有限责任公司证劵上市规则应尽的职责，及其报请股东会受权本公司董事会及股东会受权人员明确2023年度审计报告花费。

（四）此次聘用注册会计师事宜尚要递交我们公司股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600548股票简称：深高速公示序号：临2023-011

债卷编码：163300债卷通称：20深高01

债卷编码：175271债卷通称：G20深高1

债卷编码：175979债卷通称：G21深高1

债卷编码：188451债卷通称：21深高01

债卷编码：185300债卷通称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届股东会第三十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“我们公司”）第九届股东会第三十次大会于2023年3月24日（星期五）以当场和通讯表决紧密结合方法在北京举办。

(二)会议报告推送方法：电子邮箱、发传真、专人送达，时间：2023年3月10日；会议材料推送方法：电子邮箱、发传真、专人送达，时间：2023年3月16-17日。

(三)大会需到执行董事10人，参加执行董事10人，整体执行董事均亲身参加了此次会议。

(四)公司监事张伟、叶辉晖及其我们公司一部分高管人员出席了大会。

(五)大会的集结和举办合乎《公司法》和我们公司《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议由监事会主席兼首席总裁廖湘文组织，决议探讨了通告中所列的所有事宜。有关事项公告如下：

(一)逐一决议相关2022年度财务决算报告及经审计财务报表的议案。

1、表决通过有关计提资产减值准备的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许本集团依据政府会计准则与公司会计制度的相关规定，对截止到2022年12月31日的集团公司合并报表范围里的资产进行排查与分析，依据评估和实验分析结论，于2022年度末总计计提资产减值准备约元2.47亿人民币，包含记提长期性资产减值损失约rmb6,509万余元、资产减值准备约rmb9,902万余元、应收账款坏账损失约rmb8,322万余元。股东会觉得，根据《企业会计准则》及我们公司实施的会计制度等有关规定，此次计提资产减值准备能更有效地体现本集团的资产情况及经营业绩，使本集团资产净值的财务信息更为真实有效，并遵循了谨慎原则，根据充足，合乎我们公司及公司股东的持续权益，具备合理化。关于详细信息可参考我们公司与本公告同日发布的《计提减值准备的公告》。

2、表决通过有关选用会计准则解释第16号及变动会计制度的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许本集团自2023年1月1日起实施表述第16号第①项“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”的有关规定，自2022年11月30日起执行表述第16号第②项“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”同榜③项“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股权收取的账务处理”的有关规定，并且对相对应会计制度进行修改。股东会觉得，以上会计政策变更是依据国家财政部政策调整所进行的，使本集团的会计制度合乎有关法律法规要求，也不会对财务状况、经营业绩和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、表决通过关于变更清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许本集团自2022年10月1日起，将清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额由rmb30.01元调整至39.28元，此项调节归属于会计政策变更，选用未来适用法。股东会觉得，此次调节所使用的交通量预测数据合乎清连高速现阶段的具体情况和最好可能，会计估计变更的变动有效，合乎相关法律法规、企业会计准则及其我们公司《公司章程》和有关管理方案的相关规定，对该公司的经营情况和经营业绩并没有深远影响。

4、表决通过关于变更南京市风力发电无形资产期限提案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许本集团对南京市风力发电小型风力发电设计与制造有关专利、技术专利及非专利技术等无形资产时限进行修改，自2023年1月1日起分别以剩下75个月和114月统一调整为按剩下36月摊销费。股东会觉得，此次变动南京市风电发电机组有关无形资产时限合乎该等无形资产摊销现阶段的具体情况和最好可能，会计估计变更的变动有效，合乎相关法律法规、企业会计准则及其我们公司《公司章程》和有关管理方案的相关规定，对该公司的经营情况和经营业绩并没有深远影响。

之上第2、3、4项提案详细信息可参考我们公司与本公告同日发布的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

5、表决通过2022年度财务决算汇报及经审计财务报表。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

(二)表决通过2022本年度利润分配预案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

我们公司2022本年度经审计的按中国企业会计准则核算合并财务报表归属于母公司股东纯利润和总公司表格纯利润各自为人民币2,014,112,457.01块和rmb1,331,951,284.40元。根据我国相关法规和《公司章程》，我们公司2022本年度获取法定公积金金rmb114,539,572.89元。股东会最好以2022年末总市值2,180,770,326股为基准，向公司股东发放2022本年度现金股息每一股rmb0.462元（价税合计），总额为rmb1,007,515,890.61元，占去除应付款永续债投资人的投资收益后2022本年度合并财务报表归属于上市公司优先股股东净利的55.13%。分派后账户余额结转下年度，年度不执行公积金转增总股本。相关该项提案的详细信息客户程序我们公司同日发布的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

(三)表决通过2022本年度内部控制评价汇报。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

(四)表决通过2022本年度自然环境、社会发展及治理汇报。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

(五)表决通过2022本年度股东会工作总结报告（含年报及引言）。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

(六)表决通过2023年财务预算报告。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

(七)逐一表决通过有关准许股权融资及贷款担保事宜受权的议案。

1、表决通过有关股权融资事宜受权的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

2、表决通过有关贷款担保事宜受权的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许报请股东会准许本集团按提案里的计划方案，对包括公司及企业的全资、子公司对集团内各个国有独资和子公司（含负债率超出（含）70%及新回收、新设立分公司，但不包含报告期已售卖的分公司）受权贷款担保总金额rmb95亿人民币，在其中，对各个控股子公司所提供的贷款担保总金额不超过人民币25亿人民币（在其中，对负债率超出70%全资子公司所提供的贷款担保总金额不超过人民币6亿人民币），对各个子公司公司担保总金额不超过人民币70亿人民币（在其中，对负债率超出70%的子公司所提供的贷款担保总额不超过48亿人民币）。相关该项提案的详细信息客户程序我们公司同日发布的《关于对子公司担保预计及授权的公告》。

(八)表决通过有关发行股票类融资工具的一般授权的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

董事会监事会报请股东会以非常决议案形式决议及准许向股东会授于发行股票类融资工具的一般授权，自股东会准许日起至2023年度公司股东企业年会举办日止期内，以一批或分次方式发行股票类融资工具，待还款账户余额累计不得超过约合人民币150亿人民币。

相关一般授权的实际条文如下所示：

(1)发行规模：依据此次一般授权，所发行股票工具的使用待还款账户余额累计不得超过约合人民币150亿人民币。

(2)发售目标及公司股东配股分配：发售对象是符合相关法律法规、相关法规的投资人，不容易以优先选择配股名义向目前公司股东发售。

(3)债卷专用工具类型：包含但是不限于中期票据、短期内/超短期融资券、短期内/超短期公司债券、资产支持票据/证劵、企业债券、企业债券、私募债券（含非公开定项债务融资工具、债权投资计划、信托投资规划等）、境外债券或其它债卷优良品种等。

(4)发售时限：短期内∕超短期融资券及其短期内∕超短期公司债券每一期时限不得超过1年，中期票据、资产支持票据∕证劵、企业债券、企业债券、私募债券、境外债券等每一期时限在1年及以上，能是单一时限种类，还可以是多种多样时限种类的搭配。主要时限由股东会依据发售后的市场状况和我们公司融资需求情况确定。

(5)发行利率：预估年利率不得超过发售时销售市场同时限定级债券平均利率水准，内涵报酬率由股东会或董事会受权人员依据发售后的销售市场情况确定。

(6)募集资金用途：用以我们公司及/或分公司填补营运资本、自有资金注资、资本开支、还款原来负债及其最新项目的融资需求等。

(7)发售：由股东会或董事会受权人员依据发售后的监管政策与市场情况确定。

(8)贷款担保：由股东会或董事会受权人员依据发售后的销售市场情况确定实际合同类型（如果需要）并在管理权限范围之内审核。

(9)决定有效期限：自股东会准许日起至2023年度公司股东企业年会举办日止，如果在上述情况期限内获得债卷类融资工具主管部门对该次公开发行的审批/申请注册，则涉及到该审批/申请注册信用额度里的发售及发行结束后在有关交易中心/银行间等商品流通/发售处备案、办理备案、发售相关手续的实际实行事项，该等事宜授权有效期自企业股东会准许日起至该等相关实行事宜申请办理结束之日起计算。

在集团合并财务报表负债率不得超过65%的情形下，一般及无条件的受权本董事会或者其宣布授权一切两位执行董事依据我们公司必须以及市场标准，确定、准许及申请办理下列事项：

(1)明确相关依据一般授权发行股票的实际条文、标准及其相关的事宜，包含但是不限于明确公开发行的种类、本钱总额、贷款利率或者其明确方法、时限、定级、贷款担保、偿还债务保障体系、一切回售条款或赎回条款、一切配股分配、一切调节息票率决定权及募集资金用途等事宜；

(2)就依据一般授权发行股票做出全部必需和附加的分配（包含但是不限于获得审核、聘用中介服务、明确包销分配、编写及向监管部门申报相关申报文件并获得监管机构的准许等）；

(3)就实行依据一般授权发行股票做出全部必需安排（包含但是不限于签定全部必须的文件和依据可用法规进行相应的的信息披露等）；

(4)如监管措施产生变化或市场标准产生变化，可根据监管机构的建议对公开发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

(5)在发售结束后，确定和准许申请办理相关债券上市、债卷本钱及利息费率锁住买卖，结合公司与市场实际情况，根据发售条文调节息票率（若有），并对投资回售的国债开展赎出等相关的事宜。

股东会觉得：发行股票有益于扩宽企业的融资方式、减少企业的资金成本及改进企业的债务结构，故提议视销售市场机会开展有关工作，并依据审核状况适度发售。在取得股东会的审批后，相关债券发售还需得到有关监管机构的批审批即可推行。股东会依照股东会受权发行股票类融资工具时，将根据上市规则的有关规定再行履行信息披露义务。发行股票之一般授权是不是最后得到履行，还存在不确定性，报请我们公司公司股东及投资人给予关心。

(九)表决通过关于理财受权的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许我们公司自此次股东会准许之日到股东会决议2023年度业绩之日开始（“有效期限”），在确保资金安全性和流通性前提下，运用一部分库存资金项目投资货币型基金、金融机构公开发行的投资理财产品、深圳国资系统中控股公司公开发行的股权融资类金融商品等几种投资理财，投资理财本金余额不超过人民币20亿人民币，每一个理财产品期限不超过一年，同时可有效期内依据理财产品期限翻转项目投资。

(十)表决通过有关聘任2023年度注册会计师的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许报请股东大会审议及准许聘任德勤华永会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年度注册会计师，对年度财务报表和内控制度开展财务审计等，并要担负国际性注册会计师依照香港联合交易所有限责任公司证劵上市规则应尽的职责，及其报请股东会受权本公司董事会及股东会受权人员明确2023年度审计费。

(十一)表决通过关于修订《集团年度审计会计师事务所选聘管理制度》的议案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

股东会允许依照提案的解决方案修定《集团年度审计会计师事务所选聘管理制度》，并报请股东大会审议准许，此项规章制度全篇已经在同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布。

(十二)表决通过有关报请举办2022本年度公司股东年会的提案。

决议结论：赞同10票；抵制0票；放弃0票。

允许我们公司举办2022本年度公司股东企业年会，以决议2022本年度董事会报告等提案；并同意受权本公司执行董事兼首席总裁廖湘文先生结合实际情况最终决定会议召开的准确时间、适度传出公司股东年会通知，及在必需的情形下依照相关法律法规和规章制度要求酌情考虑修定、提升或者减少公司股东企业年会决议事宜、延迟或终止公司股东企业年会。

以上第（一）5、（二）、（五）、（六）、（七）2、（八）、（十）及（十一）项提案的相关事项要递交我们公司股东大会审议，相关股东会工作的通知将再行公示。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600548股票简称：深高速公示序号：临2023-012

债卷编码：163300债卷通称：20深高01

债卷编码：175271债卷通称：G20深高1

债卷编码：175979债卷通称：G21深高1

债卷编码：188451债卷通称：21深高01

债卷编码：185300债卷通称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届职工监事第十七次大会于2023年3月24日（星期五）早上以当场和通讯表决紧密结合方法在北京举办。

(二)会议报告推送方法：电子邮箱、专人送达，时间：2023年3月14日；会议材料推送方法：电子邮箱，时间：2023年3月17日。

(三)大会需到公司监事3人，参加及授权委托参加公司监事3人，在其中公司监事张伟和叶辉晖均亲身参加了此次会议，公司监事林继童因公务出差无法亲身出席本次大会，已授权委托公司监事张伟委托参加并决议。

(四)企业证券事务代表出席了此次会议。

(五)大会的集结和举办合乎《公司法》和我们公司《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长林继童受权公司监事张伟组织，决议探讨了通告中所列的所有事宜。有关事项公告如下：

(一)逐一决议有关核查2022年度财务决算报告及年报的议案：

1、核查根据有关计提资产减值准备的议案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

经核查，职工监事觉得，我们公司根据谨慎原则，依据《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定，对截至2022年12月31日包含信誉、无形资产摊销、应收账款及库存商品的资产项目总计记提rmb2.47亿的资产减值损失，合乎我们公司的具体情况，可以更加公允价值客观的体现本公司的资产情况及经营情况，没有发现危害我们公司及股东利益的情形，根据充足，程序合法；股东会审议通过了相关计提资产减值准备的议案，决议程序合法合理。职工监事核查通过此次计提资产减值准备事宜。

2、核查根据有关选用会计准则解释第16号及变动会计制度的议案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

经核查，职工监事觉得此次会计政策变更是依据财政部出台的会计准则解释所进行的，使本集团的会计制度合乎有关法律法规要求，可以客观性、公允价值地反映本集团的经营情况和经营业绩，没有发现会计政策变更的审批流程存有违背相关法律法规与公司内部制度要求的情况。

3、核查根据关于变更清连高速加盟无形资产摊销企业摊销额的议案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

经核查，职工监事觉得以上会计政策变更有效，符合公司具体情况和最好可能，亦符合相关企业会计准则和国家相关制度的要求，没有发现会计政策变更的审批流程存有违背相关法律法规与公司内部制度要求的情况。

4、核查根据关于变更南京市风力发电无形资产期限提案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

经核查，职工监事觉得以上会计政策变更有效，符合公司具体情况和最好可能，亦符合相关企业会计准则和国家相关制度的要求，没有发现会计政策变更的审批流程存有违背相关法律法规与公司内部制度要求的情况。

5、核查根据2022年年报（“年度报告”，包含年报以及引言、财务决算报告及经审计财务报表）。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

经核查，职工监事没有发现年度报告编制和决议程序流程存有违反法律法规、政策法规、我们公司《公司章程》或内部制度要求的情况；没有发现年度报告的具体内容文件格式存有不符证监会或证交所的相关规定的情况，其包含的的信息可以从多方面真切地体现我们公司当年度的重要生产经营情况和经营情况；在明确提出本建议前，没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；没有发现年度报告所述材料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)表决通过有关核查2022年度内部控制报告的议案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

(三)表决通过有关核查2022年度自然环境、社会发展及治理汇报的议案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

(四)表决通过有关核查2022年度利润分配预案的议案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

经核查，职工监事觉得企业2022年度利润分配预案符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，认真履行了股票分红决策制定。企业2022年度利润分配预案充分考虑了外部环境要素、企业运营现状、未来发展计划、将来融资需求及其执行董事的建议和公司股东的期待。因而，职工监事允许此次利润分配预案。

(五)表决通过有关核查2023年度财务预算报告的议案。

决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

(六)表决通过2022年度监事会工作汇报，同意将职工监事汇报递交我们公司2022年度公司股东企业年会决议。决议结论：赞同3票；抵制0票；放弃0票。

以上第（六）项提案要递交我们公司2022年度公司股东企业年会决议，我们公司相关公司股东年会的通告将再行公示。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司职工监事

2023年3月24日

证券代码：600548股票简称：深高速公示序号：临2023-016

债卷编码：163300债卷通称：20深高01

债卷编码：175271债卷通称：G20深高1

债卷编码：175979债卷通称：G21深高1

债卷编码：188451债卷通称：21深高01

债卷编码：185300债卷通称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司

有关计提减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“我们公司”）于2023年3月24日举办第九届股东会第三十次大会及其第九届职工监事第十七次大会，各自决议及核查已通过《关于计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如下：

一、计提减值准备的简述

为真正、清晰地体现本集团截至2022年12月31日的经营情况，依据《企业会计准则》及本集团相关会计制度要求，我们公司对截至2022年12月31日的集团公司合并报表范围里的财产展开了排查和评估，对有资产减值征兆的资产进行减值测试，根据评价结果和计算剖析，总共提rmb2.47亿的资产减值损失。

此次计提减值准备的资产项目包含信誉、无形资产摊销、应收账款及库存商品，具体情况如下表：

企业：rmb万余元

二、计提减值准备实际情况

（一）长期性资产减值损失

本集团记提长期性资产减值损失rmb6,509万余元，包含商誉减值准备rmb4,604万余元、无形资产减值提前准备1,905万余元。详情如下：

本集团2019年因回收南京市风力发电科技公司（“南京市风力发电”）确定信誉rmb1.56亿人民币，并且于2021年底并对计提减值准备rmb1.1亿人民币。截止到2022年底，剩下信誉账面净值rmb0.46亿人民币。

2022年度，南京市风力发电业务发展依然大跳水，再次取得亏本，发生资产减值征兆。2022年底，我们公司请来了专业评级组织评定包括南京市风力发电企业并购所形成的信誉等在内的资产组的可收回金额。于评估基准日2022年12月31日，经评估资产队的可收回金额较账面净值低rmb10,832万余元，对其本集团上次回收南京市风力发电股份所产生的剩下信誉基金净值rmb4,604万余元全额的计提减值准备后，进一步记提南京市风力发电无形资产减值提前准备rmb1,805万余元。

除此之外，我们公司分公司深高蓝德环保技术集团股份有限公司（“蓝德环境保护”）年度按照实际业务开展情况对集团旗下的泰州市蓝德项目公司有机化学生活垃圾处理有关的无形资产摊销计提减值准备rmb100万余元。

（二）资产减值准备

本集团计提存货跌价提前准备rmb9,902万余元，大多为南京市风力发电记提一项市场销售合同项下的资产减值准备rmb7,961万余元。详情如下：

根据执行与国机国能电力安装工程有限责任公司（“国机国能”）签署的风电项目合同书，南京市风力发电账目构成了与此相关的财产，包含应收账款和库存。截止到2022年底，该等财产账面原值rmb5.32亿人民币。因为有关项目合同未按照约定实行，本集团参照价格行情等多种因素预估该等财产于2022年底可变现净值约为人民币4.2亿人民币。本集团需计提减值rmb1.13亿人民币，扣减应收账款按账龄分析计提资产减值rmb0.33亿人民币，需计提存货跌价提前准备rmb7,961万余元。

除此之外，南京市风力发电还依照财产情况对很多项目离心风机计提存货跌价提前准备rmb430万余元，对存货原材料和样品计提存货跌价提前准备rmb688万余元。蓝德环境保护依据项目实施情况计提存货跌价提前准备rmb823万余元。

（三）应收账款坏账损失

本集团记提应收账款坏账损失rmb8,322万余元，大多为南京市风力发电、蓝德环境保护、深高速融资租赁业务有限责任公司（“金融租赁公司”）按会计制度各自计提坏账rmb5,043万余元、rmb1,606万元和rmb1,432万余元。

三、计提减值准备对该公司财务危害

之上减值准备计提总额为rmb2.47亿人民币，各自降低归属于母公司的纯利润rmb1.58亿人民币减少归属于母公司股东资产总额rmb1.58亿人民币。

四、计提减值准备所履行决议程序流程

1、审批联合会建议

我们公司于2023年3月23日举办审批联合会2023年第二次大会，会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》。

审批联合会觉得：此次计提减值准备根据充足，合乎《企业会计准则》与公司会计制度有关规定，切合实际状况，展现了谨慎原则，记提后可以更加公允价值地体现企业的资产情况和生产经营情况。审批联合会允许此次计提减值准备事宜。

2、股东会建议

我们公司于2023年3月24日举办第九届股东会第三十次大会，大会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。股东会允许本集团依据政府会计准则与公司会计制度的相关规定，对截止到2022年12月31日的集团公司合并报表范围里的资产进行排查与分析，依据评估和实验分析结论，于2022年度末总计计提资产减值准备约元2.47亿人民币，包含记提长期性资产减值损失约rmb6,509万余元、资产减值准备约rmb9,902万余元、应收账款坏账损失约rmb8,322万余元。

股东会觉得：根据《企业会计准则》及我们公司实施的会计制度等有关规定，此次计提资产减值准备能更有效地体现本集团的资产情况及经营业绩，使本集团资产净值的财务信息更为真实有效，并遵循了谨慎原则，根据充足，合乎我们公司及公司股东的持续权益，具备合理化。

3、独董建议

独董觉得：我们公司依据《企业会计准则》、企业有关会计制度要求及具体计算结论，对有关项目资产计提资产减值准备，遵循了谨慎原则，有益于防范财务风险，合乎《企业会计准则》等有关规定，更为公允价值地体现了本公司的经营情况及其经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息；此次股东会决议、决议程序流程合乎相关法律法规、企业章程及内部管理制度有关规定，不存在损害我们公司及股东利益的情形。独董允许此次记提资资产减值准备。

4、职工监事建议

我们公司于2023年3月24日举办第九届职工监事第十七次大会，大会核查已通过《关于计提资产减值准备的议案》。

职工监事觉得：我们公司根据谨慎原则，依据《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定，对截至2022年12月31日包含信誉、无形资产摊销、应收账款及库存商品的资产项目总计记提rmb2.47亿的资产减值损失，合乎我们公司的具体情况，可以更加公允价值客观的体现本公司的资产情况及经营情况，没有发现危害我们公司及股东利益的情形，根据充足、程序流程合理合法；股东会审议通过了相关计提减值准备的议案，决议程序合法合理。职工监事核查通过此次计提资产减值准备事宜。

五、别的表明

此次计提减值准备都是基于谨慎原则所做出的账务处理，不构成本集团法律上担负相应责任或舍弃有关支配权。本集团将积极采取有效措施，再次通过各种方式全力以赴完成相关资产其价值或是追回亏损，竭尽全力维护保养我们公司及众多公司股东的利益，并立即履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：600548股票简称：深高速公示序号：临2023-014

债卷编码：163300债卷通称：20深高01

债卷编码：175271债卷通称：G20深高1

债卷编码：175979债卷通称：G21深高1

债卷编码：188451债卷通称：21深高01

债卷编码：185300债卷通称：22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司

关于分公司贷款担保预估及受权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：我们公司好几家控股子公司或非全资控股分公司（名字明细客户程序本公告文章正文）。

●担保额度：本集团将对好几家控股子公司给予总金额不超过人民币25亿的贷款担保，对好几家非全资控股分公司给予总金额不超过人民币70亿的贷款担保。以上贷款担保总金额不超过人民币95亿人民币，相关事项有待得到我们公司股东会准许后才可贯彻落实。截止到本公告之时，依据融资额，我们公司对国有独资或非全资控股分公司具体所提供的贷款担保总额为人民币472,756.11万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：非全资控股分公司或者其少数股东结合实际情况给予质押担保。

●对外担保逾期总计总数：无。

●特别提醒：一部分被担保人负债率超出70%，关于详细信息可参考本公告文章正文，提示投资者关注。

一、贷款担保状况简述

深圳高速公路集团股份有限公司（“我们公司”、“本集团”）为了帮助国有独资或非全资控股分公司得到资金扶持、满足自己的运营和发展需求，与此同时扩展本集团融资方式、减少本集团财务成本，本董事会拟将股东会申请办理受权（“贷款担保受权”）。依据贷款担保受权，本董事会或者其授权监事会主席可以根据实际需求准许对国有独资或非全资控股分公司有关股权融资/票据给予连带责任担保，详细如下：

1、贷款担保授权贷款担保总额为rmb95亿人民币，包含本集团对各个国有独资与非全资控股分公司（含负债率超出70%及新回收、新设立分公司，但不包含已售卖的分公司）所提供的贷款担保，其中对控股子公司所提供的贷款担保总金额不超过人民币25亿人民币（在其中，对负债率超出70%全资子公司所提供的贷款担保总金额不超过人民币6亿人民币），对于非全资控股分公司所提供的贷款担保总金额不超过人民币70亿人民币（在其中，对负债率超出70%的子公司所提供的贷款担保总金额不超过人民币48亿人民币）。贷款担保基本内容为融资担保公司和为票据贷款担保。

2、本集团给予担保的形式为保证担保或相关法律法规批准的许多方式。

3、对于非全资控股子公司贷款担保须以多方公司股东按持有股份比例一同公司担保或者以非全资控股分公司或者其少数股东或其它利益相关方给予反担保措施为原则（和政府注资意味着方创立项目公司的，且根据我国有关法律法规现行政策或约定书，政府部门注资意味着方不承担项目企业融资义务或者不公司担保除外）。既非全资控股分公司以资产抵押、质押贷款或保证担保形式为本集团所提供贷款担保开展质押担保，则被授权人可以决定该质押担保事宜，而且有关反担保额度不纳入上述情况贷款担保总金额内。

4、贷款担保受权对控股子公司所提供的担保额度和对于非全资控股分公司所提供的担保额度中间不可以彼此调济应用。控股子公司或非全资控股分公司应分别彼此调济使用其担保额度（在其中，负债率超出70%的分公司不可以调济应用负债率不得超过70%的分公司担保额度，相反可调济）。

5、贷款担保授权有效期自股东会准许的时候起，至2023年度公司股东企业年会举办之日起计算。

我们公司于2023年3月24日举行的第九届股东会第三十次大会审议通过了《关于担保事项授权的议案》。相关决议详细信息，客户程序我们公司同日发布的股东会决议公示。贷款担保受权有待得到我们公司股东会审批后才为全面，有效期限预估为1年之后，直到2023年度公司股东企业年会举办之时才行。相关股东会工作的通知我们公司将再行公示。担保额度基本上情况如下：

二、被担保人基本概况

贷款担保受权中的被担保人均是我们公司直接和间接有着全资子公司与非全资控股分公司，相关的相关信息和2022年度基本上财务报表如下所示：

注：担保范围包含以上控股子公司与非全资控股分公司合并报表范围里的分公司。

以上中的所有企业均并不是失信执行人，不存在影响到偿债能力指标的重要或有事项。

三、担保协议主要内容

相关多方目前还没有签署担保协议，本集团依照贷款担保受权所提供的贷款担保有待视市场拓展和股权融资布置的实际需要，与银行和有关机构共同商定，具体公司担保金额、类型、时限等条文、标准及其质押担保分配（若有）按实际签订的合同书为标准，并把依照有关信息披露规则开展公布。

四、担保必要性和合理化

股东会授出贷款担保受权，本集团也将视实际需要，科学安排贷款担保受权项下的相关事宜。一部分被担保人负债率超出70%，提示投资者关注。贷款担保受权项下的被担保人均是本公司的分公司，严控风险；非全资控股分公司给予质押担保分配（若有），进一步保证了本集团的资金安全；贷款担保受权安排有益于在集团公司范围之内优化配置、减少综合融资成本、提升管理决策高效率，可有效促进相关工作顺利开展，合乎我们公司及股东长远利益。贷款担保受权有待得到我们公司股东会审批后才为全面，其决议程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、股东会建议

我们公司于2023年3月24日举行的第九届股东会第三十次大会审议通过了《关于担保事项授权的议案》，相关贷款担保受权有待得到我们公司股东会准许后才可起效。

独董已就有关提案发布赞同的单独建议，觉得依据实际需求，对集团内各个国有独资和子公司有关股权融资/票据给予连带责任担保以及相关分配，能够帮助集团公司各个国有独资或非全资控股分公司得到资金扶持、满足自己的运营和发展需求，与此同时扩展集团公司融资方式、减少集团公司财务成本；被担保人为本公司的分公司，严控风险。因而，为子公司提供担保合乎我们公司及股东长远利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

1、本集团对外担保总金额：截止本公告日，本集团已获得准许可以提供的对外担保总额为rmb747,897.74万余元，约为我们公司最近一期经审计净资产的35.04%。

2、上市企业对国有独资或非全资控股分公司所提供的贷款担保总金额：截止本公告日，本集团已获得准许可以提供对国有独资或非全资控股分公司贷款担保总额为rmb625,397.74万余元，约为我们公司最近一期经审计净资产的29.30%。

3、截止本公告日，本集团不会有对大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象。

4、本集团所发生的对外开放担保额度为人民币528,954.86万余元，约为我们公司最近一期经审计净资产的24.78%，以上贷款担保中无贷款逾期贷款担保。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司

股东会

2023年3月24日